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1993年,衡水农行被骗100亿美元,行长被抓前说:他们真给我投资

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1993年4月,我国发生一起重大金融诈骗案,一个国际诈骗团伙在中国实施诈骗,河北衡水农业银行被骗100亿美元,堪称中国建国以来最大的金融诈骗案。行长被抓前仍然坚信骗子会给他们农行进行投资。究竟是什么样的骗子,竟然能让银行行长如此深信不疑?本篇文章,我们一起来揭秘衡水农行100亿美元诈骗案。

19世纪60年代后期,中国的国民经济调整基本完成,国家经济进行发展关键时期,国家开始执行第三个五年规划。国家的经济发展逐渐进入瓶颈阶段,1978年,邓小平召开党的十一届三中全会。会议结束后,中国开始实行经济改革措施,“对内改革,对外开放”。国家发展开始进入一个崭新的局面。


随着改革开放的不断深入,在改革开放政策的刺激下,中国各地都开始展开大规模招商引资的活动。19世纪90年代,河北衡水以农业为主,“衡水老白干”尤其驰名中外。为刺激衡水经济发展,当地的银行可谓想尽一切绝招。

河北衡水农业银行行长赵金荣,为银行业务发展愁个不停。招商行为主要自发生成,为拉投资,行长赵金荣与副行长徐志国可没少往省城跑。招商引资的方式多种多样,除了传统的大型招商活动,还有以商招商。看着其他地区、银行经济飞速增长,赵金荣与徐志国羡慕得每晚都睡不着觉。

在他们为此焦灼时,突然天降一单“大生意”,一个名叫王发运的融资代理人招上门来。王发运走到农业银行柜台,张口就要见银行行长。柜台工作人员看到来人西装革履,精干非常,也不敢有丝毫怠慢,就带着他来到行长办公室。


原来,王发运提前就与行长赵金荣约好见面。两人的认识得益于赵金荣的一个朋友。因为是朋友介绍,赵金荣对王发运也少了几分戒备心。赵金荣也多少知道王发运是做什么的。王发运所从事的这种职业,专门游走在各大金融行机构之间,通过人脉关系,取得一笔巨额贷款,也算是招商的中间人。

此时赵金荣正在办公室愁眉不展,王发运推门而入,说道:赵行长,我来给您送钱了。赵金荣对于王发运的“能力”早有耳闻,看到王发运亲自来访,心里满心欢喜,赶忙把买副行长徐志国也叫了过来。王发运直接开门见山说起自己的来意。

据王发运所说,他有两个美籍华人朋友,一个叫梅直方,一个叫李卓明,他们分别是美国亚联集团的总裁与副总裁。王发运说这个亚联公司是美国前50名的大公司。听到这里,行长赵金荣与徐志国互相看了一眼,很显然,他们有些心动。王发运看到两人的反应很满意,继续慢条斯理地介绍着。


行长赵金荣十分仔细听王发运介绍,好似生怕听漏一个信息,就少赚一笔钱一样。据王发运讲,亚联集团正在与加拿大的联合皇家矿物公司进行合作,在加拿大、巴西、独联体等国家进行黄金开采业务。

亚联集团还是世界石油组织的成员,旗下有100多个石油公司。王发运越讲越来劲儿,把亚联集团描绘得天花乱坠。行长赵金荣与副行长徐志国听得也是相当入迷,他们的注意力全在王发运身上。其实,赵金荣、徐志国对于王发运所说的很多内容都不是很明白,有许多新鲜词汇是他们今天才刚听到的。

然而这却不影响两人的认真听讲,反而让他们更加相信王发运所说的话。他们对王发运所说的内容产生极大的兴趣。王发运把握说话的节奏,他注意到两位行长已经把他所讲的内容听进去了。王发运适时话锋一转,说自己的这两位朋友对中国改革开放的政策很感兴趣,而且也在为资金引进而犯愁,所以想看看两位行长有什么合作的意向。


此话一出,赵金荣两眼放光。这不是送上门来的好事麻木。假如此事能成,不仅可以给农行引来资金,解决衡水发展资金短缺的问题,而且这件事情对自己仕途发展也大有助益。两位行长已经在梦想的云端飘忽不知所以然。

赵金荣与徐志国虽然是农行一二把手,但是对于国外融资这种业务还不是很了解,他们也知道这不会是一件简单的事情。赵金荣主动请教王发运,把自己心中的疑问说了出来。王发运一听这事有成的可能,心中暗暗窃喜,他对于这个问题,早有一套成熟的说辞,他大事化简,先说道:此事看起来复杂,操作起来却很简单。一句话,稳住了赵金荣与徐志国。

王发运解释道,要办理国外融资,不用像国内手续那么繁杂,一般采用国际上通用的3039备用信用证的方式就可以。赵金荣看了看徐志国,3039备用信用证,他们并不知道这有什么用途。农行权力范围有限,外资信用证他们还从没接触过。赵金荣两人一听是在自己能力范围之外的事情,就耷拉着脑袋不说一句话。


这正是王发运的策略之处,假如让赵金荣、徐志国两人觉得太过轻易就能完成此事,那么他们一定会更加多一分警戒心。让他俩儿在开始时知道困难所在,反而有利于让他们相信这件事情。王发运看到两人犯难的模样,不疾不徐地开始另一套说辞。

他告诉赵金荣与徐志国,如果他们有合作意向,想要解决这件事情也很简单。只要与亚联集团签订一份引资协议,在这份引资协议中,以衡水农行的名义开具备用信用证就完全可以。剩下所有难办的事情都交给亚联集团来做就可以。亚联集团会用这份信用证明去国外的银行进行融资,融资结束后,再把资金打到衡水农行,在此境外融资过程中产生的一切费用都由亚联集团来承担。

王发运的一席话让赵金荣与徐志国心潮澎湃,他们觉得眼前这件事对于他们是一个不可多得的机会,既不用去解决复杂的手续问题,产生的一切费用还由亚联集团来承担,这不是天上掉下来的馅饼吗!为推进局面快速发展,王发运当即拿出一份看起来像样的《承诺书》。这份《承诺书》更让赵金荣二人加深了心中的信任。


事情发展到这里,赵金荣与徐志国已经完全沉浸在“融资之梦”。王发运通过独特的话术,赢得了两人深深的信任。王发运看准时机,敦促两人一定要把握时机。机不可失,时不再来。赵金荣两人觉得好事不能在自己手中错过,当即拍板决定,定下投资这件事情。随后,赵金荣就用衡水农业银行的名义,签署了亚联集团同意引进资金的文件。

赵金荣这边签署协议过后,剩下的是亚联集团那边签字。赵金荣已经迫不及待展开这个项目,两人诚意邀请亚联集团总裁梅直方与副总裁李卓明到衡水来签字。等到两人来到衡水之后,赵金荣以贵宾的礼仪接待二人。

从梅直方与李卓明到来那天起,为讨两位外商欢心,顺利签署协议,赵金荣和徐志国带着他二人到处游山玩水,还一起驱车到山东泰山游玩。那么,这起外商融资项目,真的是赵金荣与徐志国平步青云的开端吗?当然不可能,这是一件彻头彻尾的国际金融诈骗案件。梅直方与李卓明根本就不是什么亚联集团的总裁,实际上,亚联集团这个公司就不存在。


梅直方早年来到美国开了一家服装厂,资金断裂,公司负债破产倒闭,而李卓明也是一个美籍华人,他自己经营的广告公司同样面临破产的下场。两人碰巧结识,惺惺相惜。但他们没有走上努力进取的道路,反而卷入诈骗团伙中。此次来中国的目的,即是借着招商引资这个幌子,骗取到大量融资。

他们在中国认识了王发运。王发运这个人本来是靠融资来赚取油水,他听了梅直方两人的计划,野心蓬勃,就开始策划了这场巨大的诈骗计划。刚开始时,他们游走在北京多个大型银行,但是他们的融资方式引起北京银行人员的警惕。他们的行骗计划也没有取得什么进展。他们决定在北京周边试一试。

然后就打听到了衡水农业银行的赵金荣,没想到见到赵金荣的那天,计划进展得相当顺利,顺利得甚至让王发运心生怀疑,他们还怀疑难道这是衡水农行与警方联合诱导他们实施诈骗,以此来获得证据?可是当梅直方来到衡水,受到热情招待后,他们才知道原来是自己多虑了。


很快,赵金荣在协议上加盖衡水银行的公章。事情办完之后,赵金荣与徐志国非常兴奋,他们开始等待上级发来嘉奖,表彰他们为衡水银行作出的“杰出贡献”。同时,骗子梅直花俩人还承诺事成之后,给赵、徐两人100万美元。赵金荣越想越激动。

在此时,河北省农业银行让衡水银行对于此次招商引资一事向省银行进行汇报,赵金荣害怕省银行阻碍这件事的发展,就没有理睬河北省农业银行的通知。假如他们此刻及时向河北省农业银行汇报这件事,那么这个惊天的骗局立马就会被揭露,他们也就能避免受骗。可是在100万美元的驱使下,赵金荣二人始终没有向上汇报此事。

直到中国驻海外机构发现100亿美元动向可疑,才与中国农业银行总行、河北分行一起对此事进行调查。检察机关迅速成立专案组,介入此事。最终,专案组掌握罪犯的犯罪证据,在中国境内抓获梅、李两人。而赵志荣与徐志国也因为配合诈骗被捕。1993年4月18日,罪犯梅、李被判处有期徒刑20年和14年,赵、徐二人被判有期徒刑11年、9年。由于专案组行动迅速,诈骗案中涉及的100亿美元没有一笔遭到流失。

赵金荣与徐志国因为自己的贪欲、无知,步入犯罪深渊,最后受到法律制裁,令人唏嘘。

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