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子公司28亿元存款遭莫名质押,济民可信六问渤海银行南京分行

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10月24日,针对旗下两家子公司28亿元存款遭银行方莫名质押为第三方提供贷款担保一事,济民可信在其官微发文,六问渤海银行南京分行。如:犯罪行为正在发生时,贵行为何当时不报警?强行划扣4.5亿元,是保障客户资金安全?贵行与华业石化究竟是何关系等等。


济民可信在文章中称,作为储户,其在8月19日发现存款遭莫名质押后,立刻与渤海银行南京分行联系并交涉,表明自身立场,并要求银行方面切实保障储户合法权益、确保储户资金安全。几番交涉无果后,集团于9月3日向无锡警方报案,目前正等待警方查明事实真相。

公开资料显示,济民可信是中国知名的现代化大健康产业集团,公司创建于1999年,业务覆盖医药、能源、投资等领域,现有员工12000余名,总部位于中国南昌,在海内外设有众多产业平台和研发机构,通过内生式增长、外延式扩张和整合式发展,致力于成为国际先进的现代化大健康产业集团。2020年,集团营业收入突破390亿元。

然而近期,济民可信集团子公司山禾药业、恒生制药发现在渤海银行的存款莫名被质押为第三方提供贷款担保。据中国经营报旗下贝果财经此前报道,渤海银行南京分行的多位经理、副行长当面承认,无锡济煜山禾药业股份有限公司和其关联方南京恒生制药有限公司在不知情的情况下,公司名下28亿元的存款就被用于为另外一家与自己毫无关系的公司提供贷款质押担保了。

10月24日凌晨,渤海银行南京分行发布声明称:发现企业间异常行为,已向公安机关报案,依法寻求司法解决,并承诺将一如既往坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全,维护金融秩序稳定。

附济民可信《六问渤海银行南京分行!》具体内容

一问

犯罪行为正在发生时,贵行为何当时不报警?

8月19日,案发当日我集团获知有人正在银行柜台冒充我集团人员办理存款质押手续时,财务人员第一时间致电渤海银行南京分行要求立刻报警。犯罪行为正在发生时,请问:贵行为何当时不报警?

8月21日至8月26日间,我集团多次与贵行交涉并正面表明我集团及子公司从未办理也从未授权他人办理存款质押。在明知质押担保过程可能存在犯罪行为时,贵行为何依然不报警?贵行与华业石化究竟是何关系?

9月3日,我集团在多次交涉无果后,向无锡警方报警,希望查明事实真相。

贵行在今日凌晨的声明中,表示已向公安机关报案,我们想知道,贵行到底是什么时候报的案?

二问

这是“坚决维护客户合法权益“的方案?

贵行在声明中表示:坚决维护客户合法权益,保障客户资金安全。我集团认为有必要与贵行共同回忆8月21日晚,渤海银行南京分行营业部总经理助理管鹏程先生给予我集团的所谓“解决方案“。

再让我集团被骗一次,就是贵行“一如即往坚决维护客户合法权益”的方案?

三问

强行划扣4.5亿元,是保障客户资金安全?

继续回味我集团在贵行被“保障的资金安全”。

8月24日,我集团正式当面向贵行送达书面通知函,明确告知贵行多位负责人:从未将存款转为纸质存单,也没有为他人办理过任何质押业务;要求贵行必须保障我集团存款安全和自由提取,不得进行任何违法划扣和其他违规违法操作。

然而,在明确知晓我集团合法存款权益遭受不法侵害、贵行有关人员涉嫌刑事犯罪的情况下,贵行为何还在8月25日强行划扣了我集团4.5亿元存款?

四问

贵行与华业石化究竟是何关系?

贵行在声明中称,发现企业间异常行为。我集团认为仍有必要把时间拨回8月21日。

当日,我集团与渤海银行南京分行正面交涉,贵行胡兆锋、管鹏程两位负责人带来了与我们素不相识的另外二人,并向我们介绍此二人为华业石化的负责人。

交涉过程中,华业石化资金部总监董某承认:从未与我集团任何人员有过任何接触,并表示与贵行早有沟通,还描述了如何在我方不知情的情况下将我集团存款办理质押的细节。管鹏程还称,在与华业石化人员同来交涉地点途中,双方已经商量好如何弥补过错。

请问,贵行与华业石化之间是什么关系?是否属于企业间异常行为?

五问

贵行如此操作 是在维护金融秩序?

规则是一切秩序的保障。80%相似度的假公章就能蒙混过关,不联系企业、不依规定面签质押合同,就将我集团的巨额存款给第三方贷款做质押担保,这是否符合贵行的规范业务流程?

六问

贵行出具虚假询证函目的何在?

2021年3月,无锡方盛会计师事务所对我集团子公司山禾药业进行例行调查时,向贵行发出询证函,在函中“山禾药业在渤海银行的7笔存款共计10.1亿不存在冻结、担保或其他使用限制”的内容下,贵行回复"经本行核对,所函证项目与本行记载信息相符"。

而事实上,贵行营业部总经理胡兆锋8月21日却向我集团承认:我集团每笔存款存入后的几天内即遭质押。

那,贵行出具虚假询证函目的何在?

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