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日本金融厅收紧:加密市场细分化管理,稳定币、衍生品、交易市场渐趋正规

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图片来源@视觉中国

随着上周五美国证券交易委员会(SEC)批准了基金管理公司 ProShares 发行的比特币期货 ETF之后,全球加密市场剧烈震荡。

还有几分钟,按照美国时间,这个 ETF 就要开始交易了。

除了不需要再承担丢失钱包密码的风险,SEC 还将 ETF 投资对象限定在芝加哥商业交易所(CME)上市的期货和证券。但也有专家预估,新手投资者不会直接去选 ETF 作为投资目标,本次批准只会加大机构投资者的兴趣。

但是,市场的刺激是明显的。期货 ETF 的上市给比特币插上了翅膀,据链得得行情监控显示,截至发稿时,比特币已经达到62295.46美元,24小时涨幅为2.08%。其后续影响依旧强劲,具体请参看文章:SEC首次批准比特币期货 ETF,定价权之争落幕

比特币相关上市公司的股票也在剧烈波动。链得援引安联首席顾问埃尔埃利安提醒“投资者应该为更大的市场波动做好准备。”

国际机构再次呼吁全球合作

加密市场已经势不可挡。

目前,国际市场中对稳定币的见解开始明朗。链得得在上周的文章中也提到加密资产的影响广泛且深远,需要国际性合作,具体请参看【链得得独家】国际性合作呼之欲出:加密市场已影响到全球金融市场

国际金融稳定理事会(Financial Stability Board,简称:FSB)也在去年的会议中提到全球性稳定币的法律界定和管理十分有必要。7日,FSB 发布《“全球稳定币”项目监督管理高层级建议》终稿(原文请参看 FSB原文),文件表示,全球稳定币的出现将对金融稳定构成比现有稳定币更大的风险,呼吁全球高层合作。

同时,2020年6月,金融行动特别工作组(FATF)发布的 G20 报告书中明确指出,稳定币作为虚拟货币、传统金融资产应该受 FATF 的约束。预计在今年11月,FATF 也会发布《加密资产指南》,准备率先明确稳定币的监管内容。

在加密资产交易活跃的日本,金融厅在逐渐分离加密资产,明晰监管条例。尤其是在全球性稳定币上,金融厅再次发表了征求意见。18日,日本金融厅向民间企业征求国外稳定币案例及相关管理规定的调查研究报告,征求民间企业的创新企划书。金融厅表示,将在下个月举办说明会。

就在上个月,金融厅召开的第二次“去中心金融对策研讨会”中也有对稳定币的讨论。会上,金融厅对去中心化金融的案例以及国际性稳定币(GSC)带来的影响有进一步讨论。

除此以外,加密交易市场也开始分层管理。

加密资产衍生品的分离化监管

昨日,日媒消息显示,日本持牌加密货币交易所火币日本已经根据《金融工具和交易法》注册为第一种金融工具经营者。

日本《金融工具交易法》规定,只有拿到金融厅颁发的第一类金融工具经营者牌照,平台才能进行有价证券的买卖,金融衍生品的交易,包括加密资产保证金交易等。

虽然加密资产衍生品交易的界定一直非常模糊,日本金融厅依旧采取“一年缓刑”的办法,允许已经持有交易所牌照的各大平台进行衍生品的开发和交易服务。但是,随着加密资产的普及,其金融属性得到日本金融界的同意承认,试产也在不断扩大。日本金融厅不得不通过法律修订去监管这一混乱的市场。

由于2020年5月生效的《资金清算法》和《金融工具交易法》的修订,以加密资产为标的资产进行衍生交易时,需要进行一级金融产品交易业务登记。也就是说需要重新申请新牌照,缓刑1年,也就是今年10月31日,还没有通过申请第一种金融工具交易牌照的平台,将会完全失去衍生品服务的资格,仅支持现货交易。

链得统计到,目前已经有7家持牌合法交易所获得了第一种金融工具经营者牌照,分别是TAOTAO、Bitpoint、Rakuten Wallet、GMO Coin、DMM Bitcoin、bitFlyer、Huobi Japan。

主动放弃的交易所也有,曾经有过被盗案件的Zaif就于9月宣布,将申请取消平台的第一种金融工具交易业务牌照。原因尚未披露。

目前提供衍生品交易服务的国内交易所(还在1年缓刑期内的),Quoine交易所和Kraken Japan尚未明确是否通过注册。

这个牌照的申请和颁发,目的也是极为明显的:国内交易所的分层。同时,头部交易所的未来一个月的动向,将是日本市场的加密市场未来的雏形

目前,日本数字货币交易业协会的第一类会员共有34家,也是日本金融厅批准的正式持牌交易所,其中业内季度汇报中,只有28家数据被抓取。在日本,也就意味着目前只有这28家有实际交易数据。链得得在之前的日本系列文章汇总也分析了日本这些交易所的错综复杂的关系。

而且,金融厅通过此次第一种金融工具交易牌照的申请,传达的消息也是明确的。从这几年日本几大交易所的态势来看,暗流涌动的不在少数,默默赚大钱的也在闷声做事。而新加坡籍Quoine交易所在以往的几年,并没有“积极配合”金融厅和交易业协会的工作。

Kraken于2017年最早入局日本,2018年被迫撤出,2019年其运营方Payward Asia成为日本虚拟货币交易协会(JVCEA)第二类会员,最终于今年拿到了正式交易所的牌照,也顺利拿到了第一类会员的资格,但是,该交易所并未披露是否获得了牌照。

大规模肃清非正规军

针对另一部分非法经营平台,金融厅也在同步进行大力整治。在清退了没有在金融厅登录的各大国际性交易所之后,目前金融厅还查封了几家本土未持牌的交易所。

上周,大阪县警方逮捕了6人,因其涉嫌违反《资金决算法案》条例,非法运营加密资产交易平台,并骗取全国1100人的约16亿日元的主流加密货币。

2016年日本交易市场分崩离析之前,总务省的国民生活中心接到的加密资产相关投诉案件只有840多起,但是2017年,随着Coincheck被盗案件的爆发,相关资讯暴增了3倍。今年的半年多时间,加密资产欺诈咨询就已经突破2000多起。(本文原发布于链得得,授权钛媒体App发布,作者:毛利五郎)

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