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荷兰犯罪集团大手笔,他国开设银行

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- 文 前 推 广 -

荷兰格罗宁根省的犯罪分子似乎在列支敦士登开设了自己的银行,将可能把通过贩毒的收入存入那里,然后将这笔钱无息地“借”给自己和家人。

这家金融控股公司的存在,在格罗宁根一家于今年3月宣布破产的投资管理公司的破产报告中得到了披露。

荷兰北部检察部证实,在格罗宁根省进行的毒品调查期间,确实发现了这个毒品银行。


来自同一个家庭的客户

这家列支敦士登的银行实际上只有少数客户,都来自同一个家庭。据北荷兰检察部的检察官冯·巴特贺尔德( Bas von Bartheld)的说法,这是犯罪分子如何洗钱的最极端的典型例子:“这些是我们作为检察官所面临的问题,这纯粹是无视法制的存在了。”

冯·巴特贺尔德说,这意味着黑社会的犯罪活动,与公开的合法的上层世界混在一起了,犯罪资金被注入了合法的渠道流通,掩盖了钱是通过贩毒赚取的事实。

列支敦士登这家金融机构的所有者拥有数家企业和住宅,其中一些建筑物出租作企业经营。

根据荷兰检察部的说法,这家设在外国的银行实际上只不过是一台洗钱机器。据说从毒品交易中赚取的大量金钱,已经存入银行,之后,以各种名义或借或还,给了若干人,彼此都有亲戚关系。根据检察部的资料,当母亲的每月净收 4000 欧元的生活费。

直到 2014 年,列支敦士登还一直实行银行的保密制度。最终,荷兰格罗宁根破产的投资公司的一位创始人因贩毒被起诉,一些物业也被没收,与列支敦士登的这家银行的联系被曝光。

检察官说,列支敦士登被称为“洗钱风险较高”的国家。

- 文 中 推 广 -

“没有支付利息或还款记录”

从家庭几处财产的融资中可以明显看出这家银行就是洗钱机器的事实。虽然,银行和客户之间有书面协议,有担保和还款的时间表, “但纸上的现实并不是真正的现实。实际上,他们没有并支付利息和分期偿还本金。”

关于格罗宁根破产银行的报告指出,这家外国银行有几项(第二)房屋的抵押贷款。税务机关现在对此提出异议。

报告称,荷兰税务机关“不承认列支敦士登银行的既定抵押贷款”。不过,税务机关的发言人表示,他不能就案件或任何与税务保密法有关的调查发表任何意见。

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