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银行财眼 浙江银保监局连开3张罚单 浙商银行绍兴分行被罚225万元

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日前,中国银保监会更新多则处罚公告。其中,浙商银行绍兴分行,农业银行杭州分行,杭州联合农商行因多项违规各领一张罚单,合计被罚365万元。



银保监会处罚公告截图

浙商银行绍兴分行因六项违规被处罚款225万元。

具体案由:

一、贷款管理不到位,流动资金贷款违规流入股市;

二、贷款管理不审慎,信贷资金违规流入房地产;

三、贷后资金管控不严,贷款资金或贴现资金违规转存本行定期存单,为借款人或出票人开立银行承兑汇票提供质押;

四、贷款管理严重不审慎,违规发放借名贷款;

五、信贷业务办理不审慎,信贷资金空转,未严格监控贷款用途,贷款资金违规受让本行银租通应收款类信贷资产;

六、违反存款计息规则。



银保监会处罚公告截图

农业银行杭州分行因两项违规被处罚款60万元。

具体案由:

一、违规设立时点性存款规模考评指标;

二、违规发放借名贷款。



银保监会处罚公告截图

杭州联合农村商业银行因两项违规被处罚款80万元。

具体案由:

一、信贷管理不到位,贷款资金被挪用于股权投资;

二、贸易背景审查不严,违规办理无真实贸易背景的票据业务。

中国银保监会依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项;《中华人民共和国商业银行法》第七十四条第(三)项分别对上述三银行做出相应处罚。

相关法律法规:

《中华人民共和国银行业监督管理法》

第四十六条银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(五)严重违反审慎经营规则的;

《中华人民共和国商业银行法》

第七十四条 商业银行有下列情形之一,由国务院银行业监督管理机构责令改正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

(三)违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段,吸收存款,发放贷款的;

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