山东玲珑轮胎股份有限公司2021年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-087

山东玲珑轮胎股份有限公司

2021年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：山东省招远市金龙路777号，公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王锋先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，独立董事孙建强、刘惠荣、温德成及董事刘占村先生、杨科峰先生电话参加本次会议；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书孙松涛先生出席会议；副总裁李伟先生列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2.01、 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

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2.02、 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

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2.03、 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

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2.04、 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

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2.05、 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

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2.06、 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

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2.07、 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

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2.08、 议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

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2.09、 议案名称：本次发行前公司滚存利润分配

审议结果：通过

表决情况：

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2.10、 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司未来三年（2021-2023年度）股东分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案已审议通过

2、 议案1-8需特别决议且需对中小投资者单独计票；

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：朱云霄、谭天

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会由北京市中伦（青岛）律师事务所的律师代表现场见证并出具了法律意见书。中伦律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

山东玲珑轮胎股份有限公司

2021年9月29日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-086

山东玲珑轮胎股份有限公司

关于全资子公司完成工商注册登记的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年8月26日，山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》，同意公司使用部分募集资金40,000万元向全资子公司湖北玲珑增资。具体内容详见2021年8月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东玲珑轮胎股份有限公司关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的公告》（公告编号：2021-069）。

湖北玲珑轮胎有限公司于近日完成工商注册登记手续，并领取了荆门高新区（掇刀区）市场监督管理局核发的《营业执照》，具体登记信息如下：

1、统一社会信用代码：91420800MA49392Q9B

2、全资子公司名称：湖北玲珑轮胎有限公司

3、类型：有限责任公司

4、住所：荆门高新区·掇刀区阳光二路8号

5、法定代表人：张正亮

6、注册资本：陆亿贰仟万圆整

7、成立日期：2018年03月19日

8、营业期限：长期

9、经营范围：汽车轮胎研发、制造及销售；轮胎翻新；废旧轮胎综合利用；飞机轮胎研发、制造及销售；货物与技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外）。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年9月29日

证券代码：601966 证券简称：玲珑轮胎 公告编号：2021-088

山东玲珑轮胎股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司2021年度非公开发行A股股票事项已经公司第四届董事会第二十七次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过，尚需提交中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

●经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

山东玲珑轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易于2021年9月27日、2021年9月28日、2021年9月29日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情形，经公司自查并向公司控股股东、实际控人发函查证，现将核实情况公告如下：

（一）生产经营情况

截至本公告披露日，公司生产经营正常；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而未披露的与生产经营相关的重大信息。

（二）重大事项情况

经向公司控股股东玲珑集团有限公司、实际控人王氏家族函证确认，其不存在与本公司有关的应披露而未披露的重大信息。截至本公告披露日，除在指定信息披露媒体上已公开披露的公司2021年度非公开发行A股股票事项外，公司不存在包括但不限于重大资产重组、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

公司2021年度非公开发行A股股票事项已经公司第四届董事会第二十七次会议及2021年第五次临时股东大会审议通过，尚需提交中国证监会核准，能否获得中国证监会的核准存在不确定性。公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经核实，公司目前未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。

（四）其他股价敏感信息

经公司核实，公司控股股东、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

三、相关风险提示

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，有关公司信息以公司指定的信息披露报纸和网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

山东玲珑轮胎股份有限公司董事会

2021年9月29日