淮北矿业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：2021-058

淮北矿业控股股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年9月29日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长孙方先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席6人，董事李智先生、杨祖一先生、吴叶兵先生由于工作原因未能出席会议；

2、 公司在任监事5人，出席4人，监事孙磊先生由于工作原因未能出席会议；

3、 公司董事会秘书邱丹先生出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

公司股东大会同意本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项，同时授权公司董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，有效期自决议生效之日起至工商变更登记办理完成之日止。

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

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3.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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4.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案2采用累积投票制进行表决，孙方、葛春贵、周四新、邱丹、李智、陈金华当选为公司第九届董事会非独立董事。

3、议案3采用累积投票制进行表决，黄国良、刘志迎、裴仁彦当选为公司第九届董事会独立董事。

4、议案4采用累积投票制进行表决，许建清、马向东、何玉东当选为公司第九届监事会股东代表监事。

5、本次会议全部议案均获得表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：李刚、章钟锦

2、 律师见证结论意见：

本公司法律顾问安徽天禾律师事务所李刚、章钟锦律师出席并见证了本次股东大会，对公司提供的文件和有关事实进行了审查和验证，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集程序、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 淮北矿业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

2、 安徽天禾律师事务所关于淮北矿业控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书。

淮北矿业控股股份有限公司

2021年9月30日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2021-060

淮北矿业控股股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第一次会议于2021年9月29日在淮北矿业会议中心召开，应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议一致推选监事许建清先生主持会议。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。公司全体监事一致推选监事许建清先生（简历详见附件）为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

参加表决的监事共5名。表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2021年9月30日

附件：第九届监事会主席简历

许建清，男，1967年12月生，硕士学历，高级政工师，一级法律顾问。1989年7月起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003年7月起历任淮北矿业集团办公室信访科科员、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010年4月起任淮北矿业集团总法律顾问；现任淮北矿业集团党委常委、副总经理、总法律顾问，淮北矿业控股股份有限公司监事会主席。

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2021-059

淮北矿业控股股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2021年9月18日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2021年9月29日以现场方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议一致推选董事孙方先生主持会议。会议审议通过了以下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

经公司2021年第一次临时股东大会选举，公司第九届董事会成立，成员为孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、李智先生、陈金华先生、黄国良先生、刘志迎先生和裴仁彦先生。

经控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司推荐，同意选举孙方先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

二、关于聘任公司总经理的议案

经公司董事长孙方先生提名，同意聘任葛春贵先生为公司总经理，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

三、关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案

经公司总经理葛春贵先生提名，同意聘任邱丹先生、陈亚东先生、邵华先生、孟德军先生、聂政先生为公司副总经理；聘任邱丹先生兼任公司财务负责人；聘任周卫金先生为公司安监局局长；聘任朱世奎先生为公司总工程师。以上人员任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

以上聘任人员的表决结果均为：

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

经公司董事长孙方先生提名，同意聘任邱丹先生为公司董事会秘书，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

邱丹先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。邱丹先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《独立董事关于公司第九届董事会聘任高级管理人员的独立意见》。

五、关于聘任公司证券事务代表的议案

同意聘任焦道杰先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与公司第九届董事会任期一致，简历详见附件。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

六、关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，以协助董事会行使其职权，任期与公司第九届董事会任期一致。各专门委员会人员组成如下：

1.战略委员会

由孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、李智先生、裴仁彦先生5名委员组成，孙方先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

2.审计委员会

由黄国良先生、周四新先生、邱丹先生、刘志迎先生、裴仁彦先生5名委员组成，黄国良先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

3.提名委员会

由裴仁彦先生、孙方先生、葛春贵先生、黄国良先生、刘志迎先生5名委员组成，裴仁彦先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

4.薪酬与考核委员会

由刘志迎先生、葛春贵先生、陈金华先生、黄国良先生、裴仁彦先生5名委员组成，刘志迎先生任主任委员。

参加表决的董事共9名。表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2021年9月30日

附件：相关人员简历

孙方，男，1968年2月生，研究生学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、董事、总经理，淮北矿业股份有限公司董事长，淮北矿业控股股份有限公司党委书记、董事长。

葛春贵，男，1965年1月生，研究生学历，正高级工程师。1991年9月起历任淮北矿务局石台煤矿技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起任淮北矿务局生产技术处副处长；1998年10月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业股份有限公司董事、总经理，淮北矿业控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

周卫金，男，1963年12月生，硕士学历，高级工程师，高级职业经理人。1983年7月起历任芦岭煤矿采煤技术员、技术科技术员、副科长、采煤副总工程师；1996年9月起历任祁南煤矿筹备处副主任、祁南煤矿副矿长、党委委员、矿长；2009年3月起任淮北矿业集团副总工程师；2010年起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼建设发展部部长、涡北工业园副主任；2015年9月历任淮北矿业股份有限公司代理安监局局长、安监局局长；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业控股股份有限公司安监局局长。

邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年10月任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光实业电器公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理；2004年8月起历任临涣选煤厂经营副厂长、临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记、杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月起任淮北矿业股份有限公司董事会办公室主任；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业控股股份有限公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

陈亚东，男，1965年12月生，研究生学历，硕士，高级经济师，高级职业经理人。1987年7月起历任淮北矿务局临涣选煤厂技术员、行政科副科长、生活服务公司经理、运销车间主任、供应科科长、经营副厂长、副厂长兼物业管理处处长；2004年8月起任石台选煤厂党委委员、厂长；2005年6月起任淮北选煤厂党委委员、厂长；2010年2月起任临涣中利发电公司党支部书记、董事长、党委书记、临涣煤泥矸石电厂筹备处主任；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理，副总经理兼电力分公司总经理、党委书记；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理。

邵华，男，1964年3月生，研究生学历，硕士，高级经济师，高级职业经理人。1986年7月起历任淮北矿务局海孜煤矿掘进一区技术员、团委干事、团委副书记、淮北十四队党支部副书记、职工学校校长；1997年9月起历任淮北矿业集团煤质运销处党委委员、副处长、处长兼金达物资贸易公司副董事长、董事、大榭公司董事长；2010年8月起历任淮北矿业集团总经理助理兼金达物资贸易公司副董事长、大榭公司董事长、青芦铁路有限公司副董事长、上海润捷航运公司董事长、上海金意电子商务公司董事长、信盛公司总经理；2014年7月起历任淮北矿业股份有限公司副总经理、信盛公司总经理、物流贸易公司总经理、党支部书记、党委书记；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理,现代物流贸易公司党委书记、总经理。

孟德军，男，1963年11月生，研究生学历，博士，正高级工程师。1986年7月起历任朔里煤矿掘进五区助工、技术科助工、组织部干事、机械化厂党支部副书记、掘进一区副区长、区长、技术科科长、采煤副矿长、党委委员、矿长；2005年9月起任岱河煤矿党委委员、矿长；2008年12月起任杨庄煤矿党委委员、矿长；2013年7月起历任淮北矿业股份有限公司人力资源部部长、代理副总经理、副总经理；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理,现代服务公司党委书记、总经理。

朱世奎，男，1965年9月生，本科学历，高级工程师，高级职业经理人。1989年7月起任朱庄煤矿掘进三区技术员；1991年3月起历任临涣煤矿掘进五区助工、主管技术员、技术科工程师、副科长、科长、掘进副总工程师、掘进副矿长；2007年2月起历任临涣煤业公司副总经理、总工程师、董事；2009年3月起任石台煤矿党委委员、矿长、金石矿业公司董事长；2010年12月起任石台矿业公司董事长、总经理、党委委员兼金石矿业董事长；2012年7月起任青东煤业公司党委委员、执行董事、总经理；2015年3月起任朱仙庄煤矿党委委员、矿长；2017年5月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、总工程师；现任淮北矿业控股股份有限公司总工程师。

聂政，男，1966年8月生，研究生学历，硕士，正高级工程师，高级职业经理人。1988年7月起历任芦岭煤矿通风区技术员、主管技术员、副区长、区长、总工程师助理、通风副总工程师；2005年10月起任淮北矿业集团通防处副处长；2009年7月起历任海孜煤电公司党委委员、总工程师、总经理、董事长；2010年12月起任海孜煤矿党委委员、矿长；2013年7月起任许疃煤矿党委委员、矿长；2017年5月起任淮北矿业股份有限公司副总工程师兼生产管理部部长、安全生产监控中心主任；2018年1月起历任淮北矿业股份有限公司副总工程师、副总经理；现任淮北矿业控股股份有限公司副总经理。

焦道杰，男，1968年4月生，本科学历，高级经济师。2005年3月起历任桃园煤矿经管办主任、坑代科党支部书记、经营考核科科长；2012年12月起历任淮北矿业集团建设发展部项目管理科正科级科员、董事会秘书处体改科正科级科员、董事会办公室战略研究室负责人；2017年6月起历任淮北皖淮投资有限公司产业投资部部长、风控总监；2019年2月起任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部副部长；2021年5月起至今任淮北矿业控股股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。