中石化石油机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-060

中石化石油机械股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021年9月28日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年9月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年9月28日上午9:15至2021年9月28日下午15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长谢永金先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计5人，代表股份数量458,280,542 股，占公司有表决权股份总数58.9349 %。

出席现场会议的股东及股东代表4人，代表股份数量458,246,442股，占公司有表决权股份总数 58.9305%。

通过网络投票参加会议的股东1人，代表股份数量34,100股，占公司有表决权股份总数0.0044 %。

（2）中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东共4人，代表股份1,524,242股，占公司有表决权股份总数0.1960 %。

通过现场投票的股东3人，代表股份数量1,490,142股，占公司有表决权股份总数的0.1916％。

通过网络投票的股东1人，代表股份数量34,100股，占公司有表决权股份总数的0.0044％。

2、公司部分董事和监事出席了会议，公司第八届候选董事、候选监事和高级管理人员列席了会议。

3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2021年第二次临时股东大会通知中已列明的所有议案，具体表决情况如下：

议案一：关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

采取累积投票制方式选举了公司第八届董事会非独立董事，选举情况如下：

总表决情况：

1.01 候选人：谢永金 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

1.02 候选人：王峻乔 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

1.03 候选人：何治亮 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

1.04 候选人：张锦宏 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

议案二：关于选举公司第八届董事会独立董事的议案

深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议。本次股东大会采取累积投票制方式选举了公司第八届董事会独立董事，选举情况如下：

总表决情况：

2.01 候选人：吴杰 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

2.02 候选人：王世召 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

2.03 候选人：周京平 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

根据选举结果，谢永金先生、王峻乔先生、何治亮先生、张锦宏先生、吴杰女士、王世召先生和周京平先生共7人为公司第八届董事会成员。根据公司章程，公司董事会由九名董事组成，目前暂时空缺两人，后续将尽快增补。

董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一.

公司第七届董事黄振中先生和潘同文先生不再任公司董事，该两位董事均未持有公司股份。公司对黄振中先生和潘同文先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

议案三：关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案

采取累积投票制方式选举了公司第八届监事会非职工代表监事，选举情况如下：

总表决情况：

3.01 候选人：林彦兵 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

3.02 候选人：张晓峰 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

3.03 候选人：施尚强 同意票数：458,246,542票，占出席会议有效表决权股份总数的99.9926％，表决结果为当选。

接到公司职工代表大会通知，选举王务红先生、刘国成先生担任公司职工监事。林彦兵先生、张晓峰先生、施尚强先生和王务红先生、刘国成先生共同组成公司第八届监事会。

公司第七届监事胡友彬先生不再任公司监事，胡友彬先生未持有公司股份。公司对胡友彬先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

四、备查文件

1．公司2021年第二次临时股东大会决议；

2．公司2021年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2021年9月29日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-061

中石化石油机械股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一次会议通知于2021年9月28日以通讯方式发出，会议于2021年9月28日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，何治亮董事和张锦宏董事因公出差，以通讯表决方式出席会议。公司监事和高管列席会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。会议由谢永金先生主持，通过举手和传真通讯方式表决。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举第八届董事会董事长及副董事长的议案

董事会经过审议，选举谢永金先生为公司董事长，王峻乔先生为副董事长。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于选举第八届董事会各专业委员会成员的议案

董事会经过审议，选举第八届董事会各专业委员会的成员如下：

发展战略委员会（5人）：谢永金、王峻乔、何治亮、张锦宏、王世召，其中谢永金为发展战略委员会主任，王峻乔为发展战略委员会副主任。

薪酬与考核委员会（3人）：王世召、吴杰、何治亮，其中王世召为薪酬与考核委员会主任。

审计委员会（3人）：吴杰、周京平、张锦宏，其中吴杰为审计委员会主任。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、关于聘任总经理的议案

根据董事长提名，经董事会审议，聘任王峻乔先生为公司总经理，聘期三年，自2021年9月28日起。王峻乔先生的简历请见附件一。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

4、关于聘任副总经理和财务总监的议案

根据总经理提名，经董事会审议，聘任谷玉洪先生、刘强先生为公司副总经理，杨斌先生为公司财务总监，副总经理和财务总监的聘期三年，自2021年9月28日起。谷玉洪先生、刘强先生和杨斌先生的简历请见附件二。

表决结果7票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案

经董事长提名，董事会审议，续聘周秀峰先生担任公司董事会秘书，聘期三年，自2021年9月28日起。周秀峰先生熟悉证券相关法律法规、上市规则、财务管理知识及公司业务，不具有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，公司已按照相关规定将周秀峰先生的董事会秘书任职申请提交深圳证券交易所审核并获得通过。周秀峰先生简历请见附件三。

经董事会秘书提名，董事会审议，续聘周艳霞女士为公司证券事务代表，聘期三年，自2021年9月28日起。周艳霞女士简历请见附件四。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届一次董事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

董事会

2021年9月29日

附件一：总经理简历

王峻乔，男，汉族，1966年出生，正高级工程师，硕士研究生。王峻乔先生历任中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂生产安全部副主任、经贸部主任，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂江汉建筑工程机械厂第一副厂长、厂长，中国石化集团江汉石油管理局第四机械厂副总工程师、副厂长、厂长、党委副书记，中国石化集团江汉石油管理局副总机械师兼第四机械厂厂长、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员，本公司副总经理、党委委员。现任本公司副董事长、总经理、党委委员。

王峻乔先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件二：副总经理和财务总监简历

谷玉洪，男，汉族，1964年出生，正高级工程师，博士研究生。谷玉洪先生历任中国石油天然气总公司江汉机械研究所五室主任，江汉石油管理局江汉石油机械厂总工程师办公室主任、副厂长兼总工程师、厂长、党委副书记，江汉石油管理局第三机械厂厂长、党委副书记，江汉石油钻头股份有限公司董事、总经理、党委副书记，中石化石油工程机械有限公司副总经理、党委委员。2015年6月起至今任本公司副总经理、党委委员。

谷玉洪先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

刘强，男，汉族，1977年出生，高级工程师，大学本科。刘强先生历任江钻股份技术中心产品开发所所长、基础技术研究所所长、石油机械研究所所长兼工程技术服务处经理，江钻股份技术中心副主任，中石化江钻石油机械公司总工程师、党委委员，2019年3月起至2020年12月任中石化江钻石油机械公司经理、党委副书记。2020年12月起至今任本公司副总经理、党委委员。

刘强先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨 斌，男，汉族，1965年出生，正高级会计师，硕士研究生。杨斌先生历任中国石化集团江汉石油管理局（以下简称“江汉石油管理局”）运输处凯达公司财务部副主任、主任，江汉石油管理局运输处凯达公司总会计师，江汉石油管理局运输处总会计师，江汉石油管理局财务处副处长，中国石化股份有限公司江汉油田分公司江汉采油厂副厂长兼总会计师，江汉石油管理局财务处处长，中石化石油工程机械有限公司财务计划处处长，本公司副总会计师兼财务计划处处长。2016年6月起至今任本公司财务总监。

杨斌先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：董事会秘书简历

周秀峰，男，汉族，1968年出生，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历任江汉石油管理局沙市钢管厂直缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副书记，本公司沙市钢管分公司经理兼党委副书记。2018年9月至2019年1月任本公司办公室（董事会办公室）主任，2019年1月至今任本公司董事会秘书，兼任本公司办公室（董事会办公室）主任。

周秀峰先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。周秀峰先生没有担任本公司监事；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。周秀峰先生于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020年12月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识。周秀峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。

附件四：证券事务代表简历

周艳霞，女，汉族，1975年出生，大学本科，法学学士。历任江钻股份法律顾问，法务经理。2004年通过国家司法考试取得法律职业资格证书；2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月起至今任本公司证券事务代表。

周艳霞女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-062

中石化石油机械股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一次会议通知于2021年9月28日以通讯方式发出，2021年9月28日在武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司视频会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加监事5名，实际出席监事5名。其中，张晓峰先生因公出差，以通讯表决方式出席会议。会议由林彦兵先生主持。本次会议的出席人数、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于选举第八届监事会主席的议案

经审议，选举林彦兵先生为公司第八届监事会主席。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届一次监事会决议。

特此公告

中石化石油机械股份有限公司

监 事 会

2021年9月29日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-063

中石化石油机械股份有限公司

关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号一一董事会秘书及证券事务代表管理》等规定，中石化石油机械股份有限公司（以下简称“石化机械”或“公司”或“本公司”）于2021年9月28日召开了第八届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定续聘周秀峰先生担任公司董事会秘书，续聘周艳霞女士担任公司证券事务代表。董事会秘书和证券事务代表任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

周秀峰先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见

一、董事会秘书简历及基本情况

周秀峰，男，汉族，1968年出生，高级工程师，硕士研究生。周秀峰先生历任江汉石油管理局沙市钢管厂直缝钢管厂厂长、沙市钢管厂副厂长，中石化石油工程机械有限公司沙市钢管厂厂长兼党委副书记，本公司沙市钢管分公司经理兼党委副书记。2018年9月至2019年1月任本公司办公室（董事会办公室）主任，2019年1月至今任本公司董事会秘书，兼任本公司办公室（董事会办公室）主任。

周秀峰先生未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。周秀峰先生没有担任本公司监事；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系；除本简历披露的任职情况之外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务。周秀峰先生于2018年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，2020年12月参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书后续培训，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律专业知识。周秀峰先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事会秘书任职条件。

二、证券事务代表简历及基本情况

周艳霞，女，汉族，1975年出生，大学本科，法学学士。历任江钻股份法律顾问，法务经理。2004年通过国家司法考试取得法律职业资格证书；2016年10月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2016年12月起至今任本公司证券事务代表。

周艳霞女士未持有石化机械股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽查；不是失信责任主体；不是失信被执行人；与本公司其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、董事会秘书和证券事务代表的联系方式

通讯地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座

邮政编码：430205

联系电话：027-63496803

传 真：027-52306868

电子邮箱：security.oset@sinopec.com

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日

证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2021-064

中石化石油机械股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票（证券简称：石化机械；证券代码：000852）于2021年9月27日、9月28日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的相关情况

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、近期公司未发现公共传媒报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化。

4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，不存在其他处于筹划阶段的重大事项。

5、经核查，公司股票交易异常波动期间，公司控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

6、公司目前正在推进非公开发行股票工作，非公开发行股票预案已经公司董事会和股东大会审议通过，并已于2021年2月20日披露。公司拟募集资金不超过人民币10亿元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于电动压裂装备一体化服务项目、螺旋焊管机组升级更新改造工程项目、螺旋焊管机组升级更新改造二期工程项目、油气田增压采收压缩机产线智能化升级改造项目和补充流动资金。目前，公司非公开发行股票事宜仍处于证监会审核阶段。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

2、公司非公开发行股票事宜仍处于证监会审核阶段，能否获得核准存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、本公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月二十八日