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大限将至?最强监管后币圈停新、清退不断,违法交易不能再干了

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最强监管风暴来袭,币圈产业链机构风雨飘摇。自9月24日央行等十部门对虚拟货币非法业务活动重拳出击后,截至9月26日,北京商报记者求证了解到,已有多家交易所作出行动,其中,火币已于9月24日晚停止中国大陆新用户注册,此后,BHEX全球站也在9月25日晚宣布永久关闭平台服务。此外,还有一些海外交易所相继暂停营销活动。

不过,停新、清退的另一面,北京商报记者也注意到,仍有一些交易所面向国内用户开放,甚至顶风奖励拉新。在业内看来,新规再次表明监管态度,将过去一段时间市场上没有明确的“灰色地带”进行了厘清,涉币企业要按照规定调整业务,炒币者也要有风险意识,不要再抱有幻想。

交易所停新、清退不断

十部门重磅监管通知发布后,虚拟货币交易所迅速作出反应。

9月24日监管通知下发当天,北京商报记者从知情人士处获悉,火币已于当日23时30分停止中国大陆新用户注册,目前仅保留中国台湾与中国香港地区新用户注册。


紧接着9月25日,北京商报记者再次获悉,BHEX全球站宣布,即日起永久关闭WWW.BHEX.COM平台所有地区的新用户注册功能以及所有资产充值功能,仅允许交易和提现。此外合约交易将关闭开仓功能,LETF交易关闭买入功能,杠杆交易关闭借币功能。用户仅可以平仓合约仓位,卖出LETF资产和归还杠杆借币。2021年10月23日,平台将完全关闭,之后所有人无法再登录平台网站和App。

针对前述消息,北京商报记者对相应交易所分别进行了求证采访,9月26日,火币方面公告称,此举主要是为响应当地政府监管政策要求,对身份认证为中国大陆地区的存量用户,计划在2021年12月31日完成清退。

BHEX平台相关负责人则回应北京商报记者,平台正在进行有序清退,后续决定持牌经营新加坡牌照的交易所,此举主要为避免未来产生法律问题。

在业内看来,除了火币、BHEX外,其他币圈交易所或相继跟进清退行为,对此,北京商报记者向OKEx、币安等进行了了解,OKEx相关人员表示“暂未收到通知”,币安则截至发稿未获得回应。此外,记者另从多位交易所从业人士处了解到,其已经决定暂停相关业务营销活动,但对于是否清退仍处于观望状态。

“交易所并不是想清退就能清退的”,一交易所负责人告诉北京商报记者,“目前面向国内用户开放的大大小小交易所多达数百家。其中,部分交易所各种黑客和技术类的安全事故非常多,很难保证用户的资产安全;另外,大部分交易所储备金不到用户资产的30%,平台基本都是要依靠新用户充值进去,老用户才能提现。一旦突然关闭平台就只能跑路,甚至还有一些平台关闭后直接就消失了,证据都拿不到……”

仍有投机者顶风逆行

从此次通知措辞来看,监管打击虚拟货币的态度坚决,直接定性虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动,比特币、以太币、泰达币等虚拟货币不具有法偿性,且挑明境外币圈交易所向境内居民提供服务同样为非法。

在业内看来,从“一律严格禁止,坚决依法取缔”等严厉表态来看,虚拟货币相关产业即将“寿终正寝”,厘清灰色地带后,比特币时代在中国将彻底终结。

不过,监管加码的另一面,市场仍有暗流涌动。

一方面,关停潮下仍有机构顶风逆行。北京商报记者注意到,9月24日,北京商报记者登录币安发现,该交易所在9月24日还推出了“KAVA和HARD交易赛、赢100000美元大奖”的营销活动,其中包括新用户专属福利、参与交易奖励等。


此外,北京商报记者在非小号平台上发现,包括币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所仍在进行拉新或返利活动,其中币王宣传“注册即送800USDT,邀请返佣达70%”,Tbit则自称“盈利有加成亏损有补贴,全网收益率最高”。




针对币安营销行为,北京商报记者对平台进行采访,但截至发稿未收到回应,另对币王交易所、Tbit交易所、Alpex交易所等平台,记者暂未找到联系方式。

另一方面,仍有投机者试图“富贵险中求”。 北京商报记者发现,目前仍有部分硬盘经销商在微信朋友圈吆喝“挖矿”生意;也有不少币民通过百度贴吧、电话营销的方式拉人头;甚至还有一些炒币者宣称“后续币价反弹”,以此鼓动新韭菜入局。

“未来币圈企业在合规大背景下,焦点很可能会转向国外业务,但线下C2C虚拟货币交易,总体上是很难杜绝的。” 中南财经政法大学数字经济研究院执行院长、教授盘和林在接受北京商报记者采访时指出,虚拟货币交易本身没有任何信用保障,存在诈骗风险,建议普通人在不了解的情况下,谨慎参与。但他也坦言,当前国家对于虚拟货币的态度是明确的,但是C2C交易是否全面禁止,且如何禁止当前还不明确。

不过,业内资深律师肖飒则指出,虚拟币交易“信息中介”模式,寿终正寝,不再灰色,已归于非法范畴。不过肖飒也提到,鉴于币价跌宕有获利空间,未来虚拟币交易和理财,也可能会走向隐形,形成“影子交易所”。

币圈整顿任重道远。但可以预见的是,此次监管给市场带来更为明确的预期,与虚拟货币相关的机构、从业人员等,存在空间将愈发狭窄。

监管政策层层加码

针对虚拟货币非法业务的围剿,我国监管可谓是层层加码。

从2013年五部委的《关于防范比特币风险的通知》,到2017年七部委的《关于防范代币发行融资风险的公告》,再到此次十部委的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。在业内看来,“灰色地带”的厘清,进一步打破了参与者、投机者的幻想。

“新规再次表明监管机关的态度,将过去一段时间市场上没有明确的灰色地带进行了厘清。”肖飒指出,后续法币与虚拟币兑换业务、虚拟币之间互相兑换业务、虚拟币交易的信息中介业务、为虚拟币交易定价的业务、ICO、 DeFi、虚拟币交易的宣传媒体、第三方支付公司为虚拟币相关业务提供支付结算服务、区块链技术公司为虚拟币业务提供技术支持、名为海外交易所实际上为境内客户服务的业务等,或都被取缔甚至涉嫌犯罪。

强监管后,在盘和林看来,国内币圈基本将走向末路,全球虚拟货币泡沫可能也接近尾声。他建议,对于参与者个人,要知道当前国内虚拟货币交易,尤其是C2C交易正在失去信用保障和法律保障;另外机构也需要按照规定调整业务内容。

当前,涉虚拟币服务机构延伸至导流获客、品牌推广、用户运营、交易转账等多样业态。一业内人士指出,建议相关机构及时关停国内违法业务,后续可将重心转移至区块链技术的研发与应用。

北京商报记者 刘四红

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