江苏爱康科技股份有限公司2021年第九次临时股东大会决议公告

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-154

江苏爱康科技股份有限公司

2021年第九次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议无否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2021年9月24日（星期五）下午14:00开始

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月24日上午9:15-9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年9月24日9:15一15:00期间任意时间。

2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、会议召集人：江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

7、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共169人，代表股份54,244,974股，占公司有表决权股份总数的1.2101％。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份8,757,553股，占公司有表决权股份总数0.1954％。

通过网络投票的股东154人，代表股份45,487,421股，占公司有表决权股份总数的1.0147％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份50,366,292股，占公司有表决权股份总数的1.1236％。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份4,878,871股，占上市公司有表决权股份总数的0.1088％。

通过网络投票的股东154人，代表股份45,487,421股，占公司有表决权股份总数的1.0147％。

8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议通过了以下提案：

1、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

总表决情况：

同意48,638,974股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的89.6654％；反对5,594,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的10.3138％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0208％。

中小股东总表决情况：

同意44,760,292股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的88.8695％；反对5,594,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的11.1080％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0225％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

2、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

总表决情况：

同意36,200,553股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的66.7353％；反对18,033,121股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的33.2439％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0208％。

中小股东总表决情况：

同意32,321,871股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的64.1736％；反对18,033,121股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的35.8039％；弃权11,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0225％。

此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）见证律师：黄楚玲、盖小雪

（三）结论意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）江苏爱康科技股份有限公司2021年第九次临时股东大会决议；

（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于江苏爱康科技股份有限公司2021年第九次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-155

江苏爱康科技股份有限公司

关于全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次担保是原担保的追加担保，没有新增担保余额。

2、江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）全资子公司苏州爱康金属科技有限公司（以下简称“苏州爱康金属”）于近日与中国农业银行股份有限公司江阴分行（以下简称“江阴农行”）签署了《最高额保证合同》，苏州爱康金属为公司与江阴农行自2021年8月13日起至2024年8月12日止办理各类业务所形成的最高额16,902万元提供连带责任保证担保。本次担保是原担保的追加担保，没有新增担保余额。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规，本次担保不需提交公司董事会审议。

二、被担保方基本情况

■

注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

苏州爱康金属于近日与江阴农行签署了《最高额保证合同》，苏州爱康金属为公司与江阴农行自2021年8月13日起至2024年8月12日止办理各类业务所形成的最高额16,902万元提供连带责任保证担保。保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。本次担保是原担保的追加担保，没有新增担保余额。

四、董事会意见

本次全资子公司为公司提供担保，能够满足公司生产经营的资金需求，有利于顺利开展经营业务，符合公司整体利益。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司经营状况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为179.64亿元。实际发生的对外担保余额为人民币101.21亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币32.82亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.09亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供的反担保余额为人民币13.62亿元；其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为247.09%。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为13.93亿元。本次担保是原担保的追加担保，没有新增担保余额。

截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-156

江苏爱康科技股份有限公司

关于对外提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

江苏爱康科技股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）第四届董事会第四十九次临时会议、2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保的贷款置换并提供过渡性担保的议案》（相关公告编号：2021-127），根据上述议案及公告，公司拟为五家渠爱康电力开发有限公司（以下简称“五家渠爱康”）与三峡电能有限公司（以下简称“三峡电能”）指定金融机构进行贷款置换提供阶段性担保，担保金额不超过30,000万元，江苏能链科技有限公司（以下简称“江苏能链”）为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

2021年9月23日，五家渠爱康与三峡融资租赁有限公司（以下简称“三峡租赁”）签署了《融资租赁合同》，租赁本金为人民币30,000万元，租赁期限为12年，自2021年9月28日至2033年9月15日。2021年9月24日，公司与三峡租赁签署了《保证担保合同》，为五家渠爱康主合同项下的全部租金30,000万元及利息等其他费用提供担保，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下所有债务履行期限届满之日后三年止，特别约定合同自五家渠爱康100%股权变更登记由重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、三峡电能（广东）有限公司持有之日终止。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

以上担保金额在公司已经履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

■

注：上述被担保方2020年度财务数据已经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。被担保方不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

2021年9月24日，公司与三峡租赁签署了《保证担保合同》，为五家渠爱康主合同项下的全部租金30,000万元及利息等其他费用提供担保，担保方式为连带责任保证担保，保证期间为主合同项下所有债务履行期限届满之日后三年止，特别约定合同自五家渠爱康100%股权变更登记由重庆长盛新能私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、三峡电能（广东）有限公司持有之日终止。保证范围为主合同项下全部债务，债权人实现主合同债权和担保权利的费用以及主合同项下债务人应付的其他款项。江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：

1、公司为五家渠爱康与三峡租赁进行贷款置换提供阶段性担保，担保金额为主合同项下的全部租金30,000万元及利息等其他费用，江苏能链为本次担保提供反担保，反担保方式为连带责任保证担保。符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定。

2、根据公司《对外担保决策管理制度》，公司指定专门人员持续关注上述被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外担保额度为179.64亿元。实际发生的对外担保余额为人民币101.21亿元，其中对合并报表范围内的子公司提供担保余额为人民币32.82亿元；对出售电站项目公司提供的担保余额为人民币38.09亿元；对赣州发展投资控股集团有限责任公司向赣州发展融资租赁有限责任公司提供的担保提供反担保余额为人民币13.62亿元；其他对外提供担保余额为人民币16.68亿元。以上担保累计占公司最近一期经审计净资产的比例约为247.09%。若包含本次担保，累计担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例约为254.42%。另外，公司合并报表范围内的子公司对上市公司融资提供的担保余额为13.93亿元。

截至本公告披露日，除公司已经披露过的担保平移、代偿事宜外，公司没有新增涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担的损失。公司将持续关注该事项并依法采取措施保护公司的合法权益，及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十五日