网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

涉案资金超三亿元!遂宁破获“水房”案件 ,20名嫌疑人全被抓获

0
分享至

“水房”是犯罪分子为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”开展代理业务的行业术语,这种违法行为不仅严重扰乱金融秩序,同时还严重影响公安机关打击电信网络诈骗的侦破工作。

近期

我市公安机关成功侦破一起

涉案资金超过三亿元的“水房”大案

涉案20名嫌疑人全部被抓获

轨迹异常金额巨大 警方缜密侦查

今年6月,我市公安机关接到上级部门提供的线索,在射洪辖区内有团伙在流动作案开展“洗钱”活动。在接到该线索后,我市警方立即成立专案组。

据射洪市公安局刑侦大队城北中队中队长岳文海介绍,通过前期侦查,这些异常银行卡卡主的电话、IP等等,都比较相对集中,后来公安机关对这些人进行了侦控。


办案民警分析案情

经过调查,今年5月以来,在射洪市城区内,有一伙平均年龄在20岁左右的年轻人,他们每天出入各类不同的酒店,而在这些酒店内,该伙人员每人都持有2至5张不等的银行卡,通过手机银行日均转账金额超过500万元。

为了了解相关案情, 查实该团伙背后的上家,警方决定对该伙嫌疑人立即实施抓捕。 经过周密部署,今年6月10日,警方在射洪市城区某酒店内,将陈某、罗某等7人抓获,并现场缴获了多张银行卡以及多部用于作案的手机。


嫌疑人指认现场

警方介绍,被抓获的几名犯罪嫌疑人利用自己的多张银行卡通过手机银行进行支付结算,对象基本上是境外电信诈骗集团和境外网络赌博集团。经查明,这些年轻人只是这个“水房”犯罪集团的底层,他们有的是待业青年,有的是在校大学生,他们的共同点就是在网上找到了这份“工作”。

抽丝剥茧 一网打尽

随着对案件调查的逐步深入,一个以黄某、李某某为上线,曾某等人为联络员的非法洗钱团伙逐渐浮出水面。

警方了解到,除了使用自己的银行卡以外,这些犯罪嫌疑人还通过租、借、购买他人银行卡的方式进行违法活动。

今年7月初,我市警方兵分多路,分别在四川省内多地将该团伙剩余的13名犯罪嫌疑人全部抓获归案。


犯罪嫌疑人被抓获。

目前,该案还在进一步深挖细查当中,除了团伙的主要成员,这些从事帮助信息网络犯罪活动的下线人员也将受到法律的严惩。

据悉,今年以来,我市共破获各类电信网络诈骗案件105件,抓获犯罪嫌疑人151人,打掉开办卡团伙24个,缴获银行卡266张、电话卡285张,累计精准劝阻易受骗人员86921人。

警方提示:

银行卡是老百姓的身份证明,出租、出借可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪,并且有可能影响自己的银行征信和银行卡使用。希望广大人民群众积极参与反诈宣传活动,了解当前最新的诈骗手法,增强安全防范意识。对电信网络诈骗相关的各类犯罪,遂宁公安机关将开展集中专项打击,让那些敢于以身试法的人,依法受到惩罚!

来源:全媒体记者 黄海

编辑:郭 兰王 瑞

责编:冉启香

终审:周一帆

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
百名身份不明人士冲击陕西一高校?警方:学校内部人员变动引发

百名身份不明人士冲击陕西一高校?警方:学校内部人员变动引发

极目新闻
2021-10-19 19:02:19
公安部刑侦局紧急提醒:赶紧卸!

公安部刑侦局紧急提醒:赶紧卸!

普法知识
2021-10-20 20:42:56
“毒妻”翟欣欣:骗婚1300万,逼死苏享茂,如今怎么样

“毒妻”翟欣欣:骗婚1300万,逼死苏享茂,如今怎么样

八圈儿大佬
2021-10-20 02:16:21
这才是清朝官员真实形象:个个好大的官威,图9才是和珅真实相貌

这才是清朝官员真实形象:个个好大的官威,图9才是和珅真实相貌

黎勇带你看图说
2021-10-20 10:20:10
比特币价格达到历史最高点

比特币价格达到历史最高点

IT大脑袋
2021-10-20 20:25:42
大瓜!郑爽在ins上传不雅照:这是疯了吗?

大瓜!郑爽在ins上传不雅照:这是疯了吗?

一个岛岛
2021-10-20 00:25:23
上海顶级初中被家长举报,家长又被反举报,两封长信内容曝光:遭殃的还是孩子

上海顶级初中被家长举报,家长又被反举报,两封长信内容曝光:遭殃的还是孩子

远读重洋
2021-10-18 18:25:53
王亚平再探苍穹,被曝与丈夫分居多年,冷战原因令人心生敬佩

王亚平再探苍穹,被曝与丈夫分居多年,冷战原因令人心生敬佩

娱享快讯
2021-10-20 22:27:54
湘籍北大才女《卖米》写哭整个朋友圈,她是一个怎样的人?

湘籍北大才女《卖米》写哭整个朋友圈,她是一个怎样的人?

鬼谷子思维
2021-10-20 10:38:33
毛新宇第二任妻子刘滨:长相俏丽气质不俗,如今儿女双全非常幸福

毛新宇第二任妻子刘滨:长相俏丽气质不俗,如今儿女双全非常幸福

星座逗逗
2021-10-20 06:53:58
又来这一招?孟晚舟回国不到一个月,美突然强制引渡国家外交官

又来这一招?孟晚舟回国不到一个月,美突然强制引渡国家外交官

海峡快讯
2021-10-20 12:26:19
热巴新剧遭吐槽!特效廉价被批粗制滥造,男主疑穿假肌肉造型辣眼

热巴新剧遭吐槽!特效廉价被批粗制滥造,男主疑穿假肌肉造型辣眼

盖饭娱乐官方号
2021-10-20 17:03:44
10月20日,乌克兰出卖中俄?中国发动机重大突破!拜登身边人确诊

10月20日,乌克兰出卖中俄?中国发动机重大突破!拜登身边人确诊

第一军情
2021-10-20 20:00:51
沈阳供暖10月20日试运行,收费率仅为32%,沈阳人失去信心了?

沈阳供暖10月20日试运行,收费率仅为32%,沈阳人失去信心了?

民生百态滋味
2021-10-19 15:53:13
观众好评度89%,耗资10亿制作,击败《长津湖》夺全球票房冠军

观众好评度89%,耗资10亿制作,击败《长津湖》夺全球票房冠军

王牌电影院
2021-10-20 12:33:52
公开撒糖!他俩假戏真做了?

公开撒糖!他俩假戏真做了?

毒舌一姐
2021-10-20 21:58:19
中国留学生震惊澳洲海关!坚称:腊肠是菜不是肉!白色油脂是面粉

中国留学生震惊澳洲海关!坚称:腊肠是菜不是肉!白色油脂是面粉

微悉尼
2021-10-20 16:51:26
靠一张桌子打脸苹果!中国脑洞最大的网红,凭啥让官媒点赞?

靠一张桌子打脸苹果!中国脑洞最大的网红,凭啥让官媒点赞?

金错刀
2021-10-20 18:23:53
网友爆料:某大地产区域公司停工留职通知书

网友爆料:某大地产区域公司停工留职通知书

民生热议解读
2021-10-20 14:49:53
网红餐厅将台湾列为国家,立案调查!

网红餐厅将台湾列为国家,立案调查!

极目新闻
2021-10-20 18:26:16
2021-10-21 02:12:49
遂宁新闻网
遂宁新闻网
遂宁日报社官方网站
8594文章数 5978关注度
往期回顾 全部

头条要闻

湖北天门新增2例确诊病例 曾去甘肃内蒙古旅游

头条要闻

湖北天门新增2例确诊病例 曾去甘肃内蒙古旅游

体育要闻

镜报盘点阿什利治下纽卡十任主帅:多人未赢得支持,贝帅率队升级

娱乐要闻

升级当妈!台媒曝林依晨已平安生产

财经要闻

科技要闻

恒大汽车进行一系列人事任免 引战投尚无进展

汽车要闻

来真的!?小米要造定位10万级轿车 三年后量产

态度原创

亲子
教育
数码
旅游
公开课

亲子要闻

警惕!天冷降温加被子,2个月大婴儿睡觉被捂到呼吸衰竭

教育要闻

深中学子在这项赛事夺金,含金量比国际数学奥林匹克金牌还高

数码要闻

苹果M1 Max性能太过惊人!RTX 2080/PS5双双退散

旅游要闻

红烧肉这样做最好吃,肉香四溢肥而不腻

公开课

随机采访外国人:最喜欢的中国早餐是什么?