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南昌知名美甲企业佟鑫娘案案情披露:董事长涉非法集资九千多万

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曾号称“中国美甲第一股”的江西佟鑫娘科技发展股份有限公司“爆雷”两年后,其案情获官方披露。
近期,12309中国检察网公开的陶秀兰涉嫌集资诈骗案起诉书指控,江西佟鑫娘科技发展股份有限公司董事长陶秀兰以非法占有为目的,伙同他人使用诈骗方法非法集资共计人民币9439万余元。此外,南昌市公安局红谷滩分局扣押的涉案款物有人民币108.9617万元、汽车5辆,冻结账户105个,查封房产15套。
9月6日,南昌市检察院公开的这份起诉书显示,被告人陶秀兰,女,1971年生,初中文化,因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2019年9月3日由南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留,同年9月30日因涉嫌集资诈骗罪经南昌市东湖区人民检察院批准逮捕,次日由南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。
上述起诉书还显示,2019年8月30日,陶秀兰在广西壮族自治区崇左市龙州县被公安机关抓获归案。
澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者比对公开信息和多份司法文书发现,上述被告人陶秀兰即江西佟鑫娘科技发展有限公司董事长。
上述起诉书披露,经依法审查查明:2014年8月、2015年9月,被告人陶秀兰伙同钟某某(另案处理)先后成立江西****企业投资管理有限公司、江西****科技发展股份有限公司(以下简称****科技公司),并以此为基础,先后于2016年2月至2019年9月分别设立江西****科技发展股份有限公司江西分公司、南昌分公司、红谷滩分公司、翠苑路分公司等子公司及分公司十余家,并下设多家门店。2019年4月,陶秀兰、钟某某在江西****企业投资管理有限公司基础上变更、组建****投资集团有限公司(以下简称****集团),为前述子公司、分公司及门店的母公司,陶秀兰担任法定代表人,钟某某为实际控制人。
起诉书指控,2016年以来,被告人陶秀兰、钟某某等人在****集团及下属子公司、分公司未取得金融业务许可的情况下,虚构公司即将新三板上市,组织****集团下属各门店项目经理或店长杨某某、袁某某、周某某、熊某某、揭某某、万某甲、高某某、宋某某、曹某某、万某乙、胡某甲(以上均另案处理)等人,通过微信群、口口相传等方式向社会不特定人群宣传各种投融资方案,承诺年化收益率12%至1000%不等,向社会公众吸收巨额资金。部分投融资方案除承诺高额投资回报外,还赠送****集团下属门店美甲、美容养生、餐饮等消费金。集资款除用于投资返利及公司运营开支外,大部分被陶秀兰、钟某某二人非法占有,用于购置房产、豪华车辆、高额消费等。
经江西神州司法鉴定中心鉴定,截至案发,报案人员共计479人,审定被害人428人,审定报案人投资金额合计202,608,539.74元,已回款金额合计116,967,285.94元,审定投资金额扣除已回款金额后的余额为94,395,126.74元。
南昌市人民检察院认为,被告人陶秀兰以非法占有为目的,伙同他人使用诈骗方法非法集资共计人民币94,395,126.74元,数额特别巨大,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。同时,犯罪嫌疑人陶秀兰还具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情形。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请南昌市中级人民法院依法判处。
截至澎湃新闻发稿前,陶秀兰的获刑情况尚未见公开发布。
另据中国江西网此前报道,继江西花千谷企业管理有限公司涉嫌投资骗局之后,2019年8月30日,江西佟鑫娘企业投资管理有限公司“爆雷”。一夜间,一家号称“中国美甲第一股”的企业门店纷纷关闭,众多员工和顾客声称被老板骗了。在高利润回报的诱惑之下,许多人投了钱,如今,人们纷纷斥责这是骗局。
佟鑫娘是一家怎样的企业?
中国江西网此前报道称,佟鑫娘品牌创办于1998年。在网络上,关于佟鑫娘品牌以及创始人陶秀兰的宣传铺天盖地。在2016年4月份,一家网站发布关于“佟鑫娘破茧成蝶上股交挂牌上市”的消息,该消息称,“今天,在上海股权交易中心,中国美甲行业创始人、中国玉指美甲艺术学会会长李安、江西佟鑫娘企业投资管理有限公司董事长陶秀兰、天尊私董会会长帅歌等嘉宾,共同敲响了佟鑫娘企业上市挂牌的锣声,成为了江西美甲行业首家上市公司,股权代码:209726。”
佟鑫娘集团官网的介绍中还提到,旗下江西佟鑫娘科技发展股份有限公司已于2018年申报了全国中小企业股份转让系统,并获得受理审核。而在该集团官网的创始人专栏中,写着陶秀兰的简介:“陶秀兰,女,汉族。江西南昌人,1971年出生,于1998年创办TXN品牌佟鑫娘企业,以5000元入行,经过20年的打拼,从个体经营至成立公司向集团化公司发展,从产品代销至拥有自己品牌、在全国加盟400多家后成功转型至目前沉淀拥有几十家直营连锁实体的专业美甲品牌领军企业。”
此外,佟鑫娘集团官网还列举了陶秀兰的个人荣誉,其中有“江西省个体私营经济协会副会长、江西省爱心公益协会荣誉会长、江西省美甲标准委员会会长、江西省女企业家协会副会长、江西省工商联商会执委、江西省五一巾幅标兵、南昌市五一劳动奖章、南昌市总工会授予创业女带头人”等等。

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