苏州道森钻采设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021046

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年9月9日上午9：30在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长舒志高先生主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、 审议通过《关于全资子公司土地收储事项的议案》

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意将议案提交临时股东大会审议，并授权公司经营团队在股东大会审议通过后，签署协议和办理子公司的注销手续。

二、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司将于2021年9月27日召开2021年第三次临时股东大会。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年9月10日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021047

苏州道森钻采设备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年9月9日下午13：00在公司阳澄湖办公楼二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由宋克伟先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下决议：

1、 审议通过《关于全资子公司土地收储事项的议案》

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此决议。

苏州道森钻采设备股份有限公司监事会

2021年9月10日

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-049

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于召开2021年

第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年9月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年9月27日 10点00分

召开地点：苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号道森公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月27日

至2021年9月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经公司第四届第四次董事会会议审议通过，相关会议决议在2021年9月10日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）.

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

2、 登记时间：2021年9月24日,上午9:30-11:30，下午13:00-15：00

3、 登记地点及会议咨询：公司董事会办公室

联系电话：0512-66732011

联系电子邮件：xu_jing@douson.cn

4、 股东可采用电子邮件或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话及联系人。

六、 其他事项

1、会议费用：出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、联系地址：江苏省苏州市相城区阳澄湖镇西横港街16号 邮政编码：215138

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年9月10日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《第四届董事会第四次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

苏州道森钻采设备股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月27日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603800 证券简称：道森股份 公告编号：2021-048

苏州道森钻采设备股份有限公司

关于全资子公司土地收储事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 因南通苏锡通科技产业园管理委员会（以下简称“产业园”）土地政策调整和公司盘活资产的需要，经双方友好协商，产业园拟收回苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司南通道森钻采设备有限公司（以下简称“南通道森”）位于南通市崇川区海迪路8号的工业土地使用权及地上附着物等资产（以下简称“交易标的”），并支付补偿款人民币8,409.07万元。同时，公司需支付给产业园工程延期竣工违约金300万元，以及退还财政奖励500万元。

● 本次交易未构成关联交易，未构成重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议后实施。

● 经初步测算，本次交易预计能为公司产生税前总收益1,224万元（具体以年度审计金额为准）。

一、 交易概述

（一） 交易的基本情况

产业园拟收回南通道森位于南通市崇川区海迪路8号的工业土地使用权（使用面积87,860.69平方米，约合132亩）及地上附着物等资产。经江苏华信资产评估有限公司评估（苏华评报字[2021]第410号），交易标的评估值为8,409.07万元。收储方同意按照评估值对公司进行补偿。

由于公司的投资强度和竣工时间未达到投资要求，根据双方友好协商，公司需支付产业园工程延期竣工违约金300万元，以及退还财政奖励500万元。

经江苏华信资产评估有限公司出具的评估报告（苏华评报字[2021]第410号），交易标的评估值为8,409.07万元。截止2021年8月30日，交易标的的账面价值为6,384.61万元，交易价格较账面值溢价31.71%.

（二） 本次交易履行的程序

本次交易经公司2021年9月9日第四届董事会第四次会议审议全票通过。本次事项已经苏锡通科技产业园区批准。本次交易事项待提交股东大会审议后实施。公司董事会授权公司管理团队，在得到股东大会审议批准后全权办理相关手续。

二、 交易对方情况介绍

本次交易收储方具体情况如下：

1、 机构名称：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会

2、 机构类型：地方政府法人

3、 地址：南通市苏锡通产业园江成路1088号

南通苏锡通产业园管理委员会系政府行政机关，具备较强的履约能力，且与公司不存在关联关系。

三、 交易标的的基本情况

（一）交易标的

1、本次交易标的为南通道森位于南通市崇川区海迪路8号的工业土地使用权（使用面积87,860.69平方米，约合132亩）及地上附着物等资产。

具体如下：

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2、权属状况说明

交易标的的产权清晰，不存在抵押、质押以及限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等，不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、交易标的运营情况的说明

南通道森于2012年取得交易标的中的土地使用权，于2017年完成1期建设，包括办公楼11874.89平方米，厂房18833.23平方米以及配套道路、绿化，于2018年初投产。由于中美贸易争端影响，订单收到较大影响，南通道森开工不足，并于2019年起处于停产状态，土地与厂房长期闲置。

4、交易标的价值情况

单位：万元

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注：以上数据未经审计。

（二）交易标的评估情况

根据江苏华信资产评估有限公司于2021年9月3日出具的评估报告（苏华评报字[2021]第410号），选用成本法的评估结果作为评估结论，交易标的评估基准日2021年8月30日的评估值为8,409.07万元。

（三）交易标的定价情况及公平合理性分析

本次交易定价参考评估值，经双方友好协商确定。交易价格不低于评估值。

四、交易协议的主要内容及履约安排

（一）协议主要条款

1、合同主体：江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会（甲方）

南通道森钻采设备有限公司（乙方）

2、甲方收回乙方位于南通苏锡通产业园区海迪路8号的工业用地（江达路东侧、江广路西侧、海宾路南侧、海迪路北侧地块,面积87,860.69平方米）及地上附着物等资产。

3、在参考合理评估的前提下，确定总计补偿金额8,409.07万元人民币。

4、协议签订之后15个工作日内，有甲方先行支付给乙方20%补偿款（1,681.81万元），乙方收到该款后应当立即启动内部搬迁清理工作。乙方配合甲方完成收回标的物的过户/注销后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余80%补偿款（6,727.26万元）。

5、乙方对《3206012012CR0067号出让合同》条款的违约，支付违约金300万元。

6、乙方退财政奖励500万元。

（二）交易对方的履约能力

产业园系政府行政机关，具备较强的履约能力。

五、出售资产的其他安排

本次交易不涉及人员安置等其他安排事项。

六、本次交易的目的和对公司的影响

为进一步发挥土地利用效率，盘活空闲土地资源，根据有关文件精神，产业园拟对交易标的进行收储。因市场原因，南通道森开工不足，并于2019年起处于停产状态，此次交易有利于盘活公司存量资产，提高运营效率。本次交易不会影响公司正常的生产经营。

经初步测算，本次交易预计能为公司产生税前总收益1,224万元（具体以年度审计金额为准），将对公司2021年经营业绩产生积极影响。

七、备查文件

道森股份第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

苏州道森钻采设备股份有限公司董事会

2021年9月10日