【证据指引】组织、领导传销活动罪

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【刑法条文】

第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级， 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他 人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

【证据要点】

（一）犯罪嫌疑人供述和辩解

1.犯罪嫌疑人基本情况。包括：

（1）自然人犯罪嫌疑人基本情况。

（2）单位犯罪嫌疑人（含实际控制人）基本情况。

2.犯罪客观方面。包括：

（1）犯罪预备情况（①犯罪起意的时间；②为实施犯罪所做的准备；③拟用的犯罪手段）。

（2）犯罪嫌疑人开展传销活动的方式（①以推销商品为幌子；②以提供服务为幌子；③混合实体经营和虚拟经营，以实体经营为幌子）。

（3）以推销商品的名义传销的，推销的商品种类、名称、特征、宣传的功效及实际功效，推销的价格及实际价值。

（4）以提供服务的名义传销的，提供的服务的种类、具体内容、宣传的功效及实际功效，提供服务的价格及实际价值。

（5）以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营和虚拟经营的情况（实体、虚拟各自经营的范围、种类、时间、地点、经营额、净利润额）。

（6）犯罪嫌疑人发起、策划、操纵传销的时间、地点、具体过程及参与人员。

（7）参与者获得加入传销组织的条件（①缴纳相应的费用，如入会费、加盟费、许可费、培训费等；②购买价值与价格不对等的商品或服务），缴费、购买商品或服务费用的数额，及获得加入传销组织的方式（①取得专卖、代理、特许加盟经营、自愿连锁经营、网络销售、连锁销售、民间互助理财、纯资本运作等资格；②取得会员卡、职业培训、原始股基金等资格）。

（8）参与者计酬或返利的标准（①直接发展人员的计酬或返利标准；②间接发展人员的计酬或返利标准）。

（9）参与者获得报酬或返利的实际来源（是否来自于下线缴纳的费用或购买商品、服务的费用）。

（10）参加者交纳费用、购买商品或服务费用、支付报酬或返利的支付方式（①现金支付；②转账支付）；转账支付的，收取费用及支付费用的账户情况。

（11）参与者获得加入传销组织、发展下线、获得报酬或返利、对被发展人员的管理等有无相关制度或规定，及制度或规定的具体内容。

（12）传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。

（13）犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，及直接或间接发展的下线人数。

（14）犯罪嫌疑人有无对参加者就加入传销组织、发展下线、获得报酬或返利、行业前景等内容进行宣传、培训，及宣传、培训的时间、地点、具体内容。

（15）犯罪嫌疑人在组织宣传或培训过程中，有无编造、歪曲国家政策，有无虚构、夸大经营、投资、服务项目及盈利前景，有无掩饰计酬、返利真实来源。

（16）犯罪嫌疑人在传销活动中所起的作用（①起发起、策划、操纵作用；②承担管理、协调等职责；③承担宣传、培训等职责；④对传销活动的实施、传销组织的建立、扩大等起关键作用），是否曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，是否一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员，发展的人数及层级数；

（17）已支付报酬或返利的具体情况；以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营的净利润占已支付报酬或返利的比例。

（18）犯罪嫌疑人非法获利数额、分赃的方式及赃物的去向。

（19）单位涉嫌犯罪的情况。

3.犯罪主观方面。包括：

（1）犯罪时的主观状态，即犯罪目的（非法牟利）。

（2）犯罪原因、动机（债务缠身、追逐享乐等）。

4.共同犯罪情况。包括：

犯意的提起、策划、联络、分工、实施、分赃等情况。

5.影响定罪量刑的情况。包括：

犯罪嫌疑人对有罪无罪，法定、酌定加重、从重、减轻、从轻情节的供述与辩解。

（二）被害人陈述

1.被害人基本情况。

2.被骗参与传销的过程及遭受损害的情况。包括：

（1）被害人获取传销信息的途径（①通过广播、电视、报纸、网络等媒体宣传；②亲朋好友等其他参加传销组织人员电话、QQ、微信、短信、书信等方式告知）、时间、地点、信息的具体内容。

（2）被害人被骗参加传销组织的时间、地点及接待人员。

（3）传销组织对被害人获得参加传销组织的条件，缴纳费用、购买商品或服务的价格、数额，获得资格等的规定

（4）传销组织对被害人面对面宣传、培训的时间、地点、参与人员及具体内容（①对商品、服务功效或价值的宣传；②对“行业前景”的宣传；③对计酬或返利的宣传；④变造、歪曲国家政策的宣传；⑤对直接或间接发展下线的培训等）。

（5）被害人在被宣传、培训后的认识（（①对商品、服务功效或价值的认识；②对“行业前景”的认识；③对计酬或返利的认识；④对国家政策的认识；⑤对直接或间接发展下线的认识等）。

（6）宣传、培训对被害人加入传销组织的影响，被害人是否因此积极追求获得加入传销组织的资格。

（7）被害人缴纳费用、购买商品或服务的具体情况（①实际缴纳费用的数额；②支付资金的方式；③取得的具体资格）。

（8）传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。

（9）被害人所知道的犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，直接或间接发展的下线人数等情况的信息，及信息的具体来源。

（10）传销组织内部人员分工及所起的作用。

（11）被害人造成损害的情况（①人身损害；②财物损失）。

（三） 证人证言

通过询问参与传销活动的行为人（单位）的财务人员、主管人员、工作人员，及参加传销组织并发展下线的人员，调查了解：

1.上述人员在传销组织的职责。

2.传销组织宣传商品、服务及其他传销信息的方式

3.犯罪嫌疑人发起、策划传销活动的过程。

4.参加传销组织的条件，缴纳费用、购买商品或服务的价格、数额及对应的资格。

5.传销参加者发展下线的方式。

6.传销组织承诺的计酬或返利标准，及计酬或返利资金来源。

7.传销组织对传销参加者及发展的下线面对面宣传、培训的次数、时间、地点、参与人员及具体内容。

8.宣传及培训内容的蛊惑性及对传销参加者的影响

9.传销网络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。

10.证人所知道的犯罪嫌疑人、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，直接或间接发展的下线人数等情况的信息，及信息的具体来源

11.传销组织收取传销参与者所缴纳费用、购买商品或服务费用的方式及费用的去向。

12.案发时，传销组织的资产状况，已收取费用的数额，已支付报酬或返利的数额，剩余资金的去向；以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营的净利润占已支付报酬或返利的比例。

13.犯罪嫌疑人非法获利数额、分赃的方式及赃物的去向。

14.传销组织内部人员分工及所起的作用。

（四）物证

1.被查货的组织、领导传销活动的商品及照片。

2.实施组织、领导传销活动的作案工具及照片。

3.骗取的资金及利用骗取的资金购置的财物及照片。

4.其他与传销活动有关的物证（银行卡、印章等）及照片。

（五）书证

1.与推销商品、服务有关的宣传单、宣传手册，及商品、服务功效的证明文件。

2.与获取加入传销组织资格、缴纳费用、购买商品或服务的价格、发展下线、支付报酬或返利、管理传销人员等有关的制度。

3.与缴纳费用、购买商品或服务有关合同、收据、借条、欠条等。

4.记录传销活动行为时间、地点及经过的书信、日记等。

5.传销组织对加入组织的人员进行宣传、培训的资料。

6.传销组织收取费用、支付报酬或返利，及其他经营活动的账本、记账凭证、票据。

7.传销组织资金进出记录、银行流水账。

8.关联账户资金进出记录。

9.传销人员关系图、发展人员名单。

10.有关传销组织骨干职责、任务分工等方面的任命书、会议记录（纪要）

11.单位犯罪的，形成单位决定（意志）的会议记录、决策人员批示或授权等材料。

12.其他与案件有关的凭证等。

（六）鉴定意见

1.相关印章、票据、证明文件的文检鉴定。

2.相关签字的笔迹鉴定。

3.证实推销的商品、服务的功效的质量鉴定。

4.证实传销组织财物状况，及组织、领导传销活动犯罪数额、牟利数额的司法会计鉴定、审计鉴定。

（七）勘查、辨认等形成的笔录

1.现场勘查笔录（传销活动现场、仓储现场）。包括：

（1）勘查时间、地点、现场概貌（空间、方位、大小及建筑布局）。

（2）涉案物品、证据的种类、数量及具体位置。

（3）提取物品的名称、数量、标记和特征。

2.辨认笔录。包括：

（1）犯罪嫌疑人辨认笔录（对犯罪场所、共同犯罪嫌疑人、作案工具及其他与案件有关物品、场所的辨认）。

（2）被害人、证人辨认笔录（对犯罪嫌疑人、作案工具，及其他与案件有关物品、场所的辨认）。

（八）视听资料、电子数据

1.视听资料。包括：

（1）传销组织通过媒体宣传商品、服务的视频资料。

（2）传销组织自行制作与宣传商品、服务的功效、行业前景、培训内容的视频资料

（3）相关人员通过录音录像设备拍摄的视听资料（现场当事人、证人用手机、相机等设备拍摄的反映传销、宣传、培训现场情况的资料）。

（4）审讯过程的视听资料（对犯罪嫌疑人供述经过的录音、录像资料等）。

2.电子数据。包括：

（1）传销组织上下线之间通过互联网、QQ、MSN、微博、微信等沟通联络形成的电子数据。

（2）传销组织通过网络宣传、交易、经营等形成的电子数据。

（3）犯罪嫌疑人将所骗资金消费、挥霍的交易记录等。

（九）其他证据材料

1.自然人犯罪嫌疑人身份证据材料。

2.自然人犯罪嫌疑人前科证据材料。

3.单位犯罪的，单位犯罪嫌疑人身份证据材料。

4.犯罪嫌疑人自书、投案、自首、立功等证据材料。

5.报案材料、公安机关出警经过、犯罪嫌疑人归案材料等。

来源：刑事办案实务| 编辑：

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