湖北宜化化工股份有限公司关于公开转让雷波县华瑞矿业有限公司18.5%股权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股权公开转让概述

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月24日披露了《关于拟公开转让雷波县华瑞矿业有限公司18.5%股权的公告》。根据该公告，公司子公司湖北宜化肥业有限公司（以下简称“宜化肥业”）拟通过公开挂牌方式转让其持有的雷波县华瑞矿业有限公司(以下简称“华瑞矿业”）18.5%的股权（以下简称“标的股权”），转让价格不低于华瑞矿业18.5%的股权对应的华瑞矿业净资产评估值3,212.82 万元（详见巨潮资讯网公司公告2021-050号）。2021年6月29日，股权转让公告期限届满，标的股权由四川佰瑞德矿业有限责任公司（以下简称“佰瑞德矿业”）成功竞得，成交价格3,212.82 万元。2021年7月30日，各方签订了相关股权转让协议。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况

企业名称：四川佰瑞德矿业有限责任公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：成都市青羊区工业集中发展区东区广富路168号2幢

法定代表人：张红

注册资本：5,000万元

统一社会信用代码：91510105669699634N

经营范围：地质矿产技术开发应用，矿产品销售，项目投资。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主要股东：张红持股80%，代敏燕持股20%。

佰瑞德矿业不是公司及公司前十名股东的关联方。

佰瑞德矿业最近一年主要财务数据（合并口径）：截止2020年12月31日，资产总额27,251万元，负债总额12,313万元，所有者权益14,938万元；2020年实现营业收入13,112万元，净利润2,312万元。

佰瑞德矿业不是失信被执行人。

三、交易协议的主要内容

1、协议签订与生效情况

宜化肥业与佰瑞德矿业于2021年7月30日签订了《雷波县华瑞矿业有限公司股权转让协议》，宜化肥业与佰瑞德矿业、华瑞矿业于2021年8月4日签订了《雷波县华瑞矿业有限公司股权转让补充协议》（以下合称“协议”）。截至本公告披露日，协议已经各方盖章后正式生效。

2、成交金额及付款安排

根据协议约定，宜化肥业同意将标的股权以竞拍价格3,212.82 万元转让给佰瑞德矿业。佰瑞德矿业于签约后5个工作日内向宜化肥业支付首期60%的股权转让价款1927.69万元；于2021年12月31日前将剩余40%的尾款1285.13万元支付完毕，或分六期支付到位，并自2021年7月30日开始按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计息。

3、尾款及利息的担保

为保证佰瑞德矿业如期支付尾款及利息，由华瑞矿业提供连带责任保证担保。保证期间为协议签订日至履行期届满后三年止。若佰瑞德矿业于2021年12月31日前不能付讫尾款，宜化肥业可要求华瑞矿业无条件支付尾款及利息。

4、标的股权过户安排

宜化肥业收到全部股权转让价款后，在一个月内配合佰瑞德矿业办理完股权过户手续。

5、协议履行情况

截至本公告披露日，宜化肥业已收到佰瑞德矿业以现金形式支付的首期60%的股权转让价款1927.7万元。标的股权待尾款付讫后方可办理过户手续。

四、对公司的影响

本次交易全部履行完毕后，宜化肥业将不再持有华瑞矿业股权。尾款付讫后，将会增加公司留存收益约 110万元，具体金额以审计机构审计确认的数据为准。

佰瑞德矿业目前经营及财务状况正常，并按约支付了首期股权转让价款，且为尾款及利息支付提供了担保，尾款回收风险可控。

五、其他

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时披露本次交易的进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

六、备查文件

1、《雷波县华瑞矿业有限公司股权转让协议》、《雷波县华瑞矿业有限公司股权转让补充协议》

2、股权转让价款支付回单

3、关于同意提供连带责任保证担保的《雷波县华瑞矿业有限公司股东会决议》

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

董 事 会

2021年8月16日