江苏正丹化学工业股份有限公司2021半年度报告摘要

江苏正丹化学工业股份有限公司

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2021-082

2021

半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

3、公司股东数量及持股情况

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

（1）债券基本信息

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（2）截至报告期末的财务指标

单位：万元

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三、重要事项

1、向不特定对象发行可转换公司债券及上市

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239号）核准，公司向不特定对象发行面值总额32,000.00万元可转换公司债券，期限6年。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计人民币32,000.00万元，扣除承销和保荐费用543.40万元和增值税32.60万元后的金额31,424.00万元已于2021年3月30日存入公司指定账户。募集资金总额32,000.00万元扣除承销和保荐费用543.40万元（不含增值税）、以及相关协议约定的其他发行费用145.28万元（不含增值税）后,募集资金净额为人民币31,311.32万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙)对本次发行募集资金进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZA10750号”《验资报告》。公司本次可转换公司债券于2021年3月30日发行成功，发行价格100元/张，募集资金总额人民币32,000.00万元。2021年4月20日，公司可转换债券（债券简称：正丹转债，债券代码：123106）在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司于2021年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。

2、公司董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任

报告期内，公司第三届董事会、第三届监事会任期届满。根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司2020年年度股东大会选举产生了第四届董事会成员和第四届监事会成员，并由第四届董事会聘任了公司高级管理人员。具体内容详见公司于2021年5月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、第一期员工持股计划

为完善公司员工与股东利益风险共担机制，建立长效激励机制，公司于2021年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于筹划员工持股计划的提示性公告》。2021年7月10日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会审议通过第一期员工持股计划事项。截至本公告披露日，公司第一期员工持股计划尚未正式实施。

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2021-083

债券代码：123106 债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司

关于2021年半年度报告披露的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月12日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了关于《2021年半年度报告及其摘要》等相关议案。

为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，本公司2021年半年度报告及摘要于2021年8月13日在符合条件的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2019年08月12日