佛山佛塑科技集团股份有限公司关于董事辞职及选举董事的公告

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2021－32

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于董事辞职及选举董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“佛塑科技”）董事会于2021年8月2日收到公司董事刘杏萍女士的书面辞职报告。因工作调整，刘杏萍女士辞去公司第十届董事会董事、董事会预算管理委员会委员的职务。刘杏萍女士辞去董事职务没有导致公司董事会成员低于法定最低人数，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘杏萍女士辞去董事后继续担任公司财务总监职务。

刘杏萍女士在董事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，积极履行董事职责，公司董事会对其为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年8月2日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同意选举王立先生、王磊先生为第十届董事会非独立董事，并将该议案提交公司二〇二一年第二次临时股东大会审议。详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○二一年八月三日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2021-33

佛山佛塑科技集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年7月28日以电话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十届董事会第十六次会议的通知，会议于2021年8月2日以通讯方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据公司发展的需要，按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查及提名，拟选举王立先生、王磊先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人简历如下：

1.王立先生，1978年11月出生，中共党员，金融学专业硕士研究生，国际物流师、中级统计师，现任广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）运营管理总监（广新集团总经理助理级），兼任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董事、投决委员会委员，广东省食品进出口集团有限公司董事；曾任中国光大银行广州分行投资银行部总经理，广东粤财基金管理有限公司总经理，广东省广轻控股集团有限公司总经理助理兼资本运营部部长。

王立先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王立先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.王磊先生，1969年6月出生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师，现任广东广新盛特投资有限公司董事；曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经理，广东中庸集团执行总裁，广东泓利机械有限公司总经理，广东广新投资控股有限公司总经理助理，佛山佛塑科技集团股份有限公司党委委员、副总裁，广新集团运营部副部长，广新海事重工股份有限公司副总经理，广东广青金属科技有限公司副总经理、党委书记、董事长，广东广青金属压延有限公司执行董事、法定代表人，广东省广新创新研究院有限公司董事。

王磊先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；王磊先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

公司独立董事罗绍德先生、周荣先生、于跃女士已对本议案发表独立意见。

本议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：（1）王立先生，同意5票，反对0票，弃权0票；

（2）王磊先生，同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司内部控制制度〉的议案》

为了进一步加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，完善《公司内部控制制度》有关风险管控、内部控制监督流程等内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于修改〈公司社会责任制度〉的议案》

为了积极承担社会责任，实现企业自身与社会、环境的全面协调可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，完善《公司社会责任制度》有关保护股东权益等内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修改〈公司董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

为了进一步完善规范公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董监高减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定，完善《公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》有关董事、监事、高级管理人员、证券事务代表等人员持有公司股份信息申报、限售、减持、公告管理等内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于修改〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为了进一步完善董事会薪酬与考核委员会的运行机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，完善《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》有关制度适用范围等内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于修改〈公司董事会秘书工作制度〉的议案》

为了进一步完善公司董事会秘书职责和义务，促进董事会秘书勤勉尽责，提高公司规范运作水平和信息披露质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，完善《公司董事会秘书工作细则》有关董事会秘书任免程序、承担义务等内容。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的有关事宜》

详见同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二○二一年八月三日

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2021－34

佛山佛塑科技集团股份有限公司

关于召开二○二一年第二次

临时股东大会的通知

本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）二〇二一年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司二〇二一年第二次临时股东大会的有关事宜》。公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2021年8月18日（星期三）上午10:00时

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年8月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2021年8月18日上午9:15，结束时间为2021年8月18日下午3:00。

（五）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日为：2021年8月11日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日(2021年8月11日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2.公司全体董事、监事、高级管理人员；

3.见证律师。

（八）现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场

二、会议审议事项

1.《关于选举公司董事的议案》

（1）关于选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

（2）关于选举王磊先生为公司第十届董事会非独立董事的议案

以上审议事项内容详见2021年8月3日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《佛山佛塑科技集团股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》。

上述议案将采取累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记方法

（一）登记方式：

1．法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

2．个人股东本人出席股东大会持本人身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；委托代理人出席股东大会的，应持委托人身份证复印件、股东账户卡复印件、股东授权委托书、代理人本人身份证办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

3．以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

（二）登记时间：

2021年8月13日上午8:30时一12:00时，下午13:30时一17:30时

（三）登记地点：

广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

（一）会议联系方式：

联系人：陆励

地址：广东省佛山市禅城区汾江中路85号佛山佛塑科技集团股份有限公司董秘办

邮政编码：528000

电话：0757-83988189 传真：0757-83988186

电子邮箱：dmb@fspg.com.cn

（二）会议与会人员食宿及交通费自理。

（三）本公司将于2021年8月13日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

七、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

佛山佛塑科技集团股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码：360973，投票简称：佛塑投票。

（二）填报表决意见

本次股东大会全部为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

提案下股东拥有的选举票数举例如下：

本次选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2021年8月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月18日上午9:15，结束时间为2021年8月18日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹授权委托 代表本公司（本人）出席佛山佛塑科技集团股份有限公司二〇二一年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权。

委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：

委托人持股数： 委托人签字（盖章）：

委托日期： 委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

受托人签字（盖章）：