四川金顶（集团）股份有限公司关于全资子公司名称、法定代表人和经营范围变更的公告

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2021一041

四川金顶（集团）股份有限公司

关于全资子公司名称、法定代表人和

经营范围变更的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

近日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）收到全资子公司一一北京川熙科技有限公司（以下简称“北京川熙”）通知。因业务发展需要，北京川熙于近期完成了公司名称、法定代表人和经营范围变更登记手续，并取得了北京市怀柔区市场监督管理局换发的《营业执照》。现将具体登记信息公告如下：

名称：中沙（北京）建筑材料有限公司

统一社会信用代码：91110117MA01T5AX3B

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：夏吉涛

注册资本：1000万元

成立日期：2020年06月23日

营业期限：2020年06月23日至 长期

住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街13号3层（集群注册）

经营范围：销售建筑材料、矿产品、机械设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、橡胶制品、环境保护专用设备、电气设备、电子产品、木材、非金属矿及制品；货物进出口；技术进出口；技术开发；技术转让；技术推广；技术服务；技术咨询；出租办公用房；出租商业用房；企业管理咨询；经济贸易咨询；物业管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司

董事会

2021年8月2日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2021一039

四川金顶（集团）股份有限公司

董事、常务副总兼财务负责人辞职公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年7月31日,四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事、常务副总兼财务负责人高书方先生的书面辞呈。因其个人原因，高书方先生申请辞去担任的公司董事、常务副总兼财务负责人等相关职务。根据相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，高书方先生的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后，高书方先生不再担任本公司任何职务。

高书方先生辞职不会导致公司董事会成员低于《公司法》规定的法定人数，不会影响公司董事会的正常运作；高书方先生辞去财务负责人职务不会对公司日常经营产生不利影响。公司将按照相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，尽快补选新任董事和聘任新的财务负责人，在新的财务负责人到任之前，由公司董事、总经理熊记锋先生代行财务负责人职责。

高书方先生在担任公司董事、常务副总兼财务负责人期间勤勉尽责，为促进公司战略发展和规范运作发挥了积极作用。公司董事会对高书方先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司

董事会

2021年8月2日

证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2021一040

四川金顶（集团）股份有限公司

关于副总经理辞职的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2021年8月2日，四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到副总经理吴光源先生的辞职申请和解除/终止劳动合同证明书。由于个人原因，吴光源先生辞去公司副总经理职务。辞职后，吴光源先生不再担任本公司任何职务。

公司董事会对吴光源先生担任公司副总经理期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

四川金顶（集团）股份有限公司

董事会

2021年8月2日