四川广安爱众股份有限公司为全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外融资提供担保公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-054

四川广安爱众股份有限公司

为全资子公司深圳爱众资本管理

有限公司对外融资提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：深圳爱众资本管理有限公司（以下简称“爱众资本”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次担保金额为不超过人民币16800万元（含），已实际为其提供的担保金额为人民币0万元。

● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司爱众资本为了补充流动资金，满足其投资成都市巨能科技贸易发展有限公司项目的资金需要，拟在北京金融资产交易所通过恒丰银行股份有限公司成都分行承销发行债权融资计划，发行金额不超过16800万元（含），期限3年，年综合费率不高于融资额度的6%。公司将为爱众资本本次债权融资计划提供连带责任保证担保，担保金融为不超过16800万元（含），担保期限为本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期满。

（二）履行的内部决策程序

1、2021年4月13日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于深圳爱众资本管理有限公司投资成都市巨能科技贸易发展有限公司股权事宜的议案》和《关于深圳爱众资本管理有限公司投资金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金的议案》，会议同意爱众资本投资成都市巨能科技贸易发展有限公司项目及投资金砖一创（厦门）智能制造产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）基金项目，投资总金额为4.55亿元。

2、2021年7月26日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于为全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外融资提供担保的议案》，会议同意公司为爱众资本发行债权融资计划提供连带责任担保，担保本金不超过16800万元（含），担保期限为本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期满。经公司董事会审议通过后，授权公司管理层办理融资担保相关事项。

根据《公司章程》的相关规定，本次担保事项在董事会审批权限之内，不需要提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：爱众资本

2、注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：何非

5、公司注册资本：人民币50000万元

6、成立日期：2015-03-31

7、经营范围：受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；投资咨询、企业管理咨询（以上均不含限制项目）；投资兴办实业(不含国家限制性项目）；受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；接受金融机构委托从事金融外包服务；创业投资；煤炭贸易；国内贸易；供应链贸易；网络设备、计算机软硬件及配件、通信设备、电子产品、电子元器件、办公用品、建材、矿产品、汽车以及汽车零部件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8、股权结构：公司持有其100%股权

9、爱众资本公司最近一年及一期的财务数据：

单位：人民币元

三、担保的主要内容

本次担保尚未签署相关协议。

四、董事会意见

公司为爱众资本提供担保，有利于支持其持续发展，满足其项目投资资金的需要。爱众资本生产经营情况正常，相关财务风险处于公司可控的范围内。因此，公司董事会同意为爱众资本发行债权融资计划提供连带责任担保，担保本金不超过16800万元（含），担保期限为本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期满。独立董事发表同意的独立意见，认为本次担保事项不存在损害中小投资者利益，符合相关法律法规的要求，同意该议案。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额820.58万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.19%，公司对控股子公司提供担保总额为70,291.42万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为16.65%。无逾期担保。

六、备查文件

1、四川广安爱众股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议

2、四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年7月27日

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2021-053

四川广安爱众股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2021年7月20日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2021年7月26日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决的董事10人，实际参与表决的董事10人，本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

一、审议通过了《关于为全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外融资提供担保的议案》

会议同意公司为全资子公司深圳爱众资本管理有限公司发行债权融资计划提供连带责任担保，担保本金不超过16800万元（含），担保期限为本次债权融资计划发行起息日起至本次债权融资计划到期满。经公司董事会审议通过后，授权公司管理层办理融资担保相关事项。独立董事发表同意的独立意见，认为本次担保事项不存在损害中小投资者利益，符合相关法律法规的要求，同意该议案。具体内容详见同日公告《四川广安爱众股份有限公司为全资子公司深圳爱众资本管理有限公司对外融资提供担保公告》（公告编号：2021-054）。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2021年7月27日