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银行85后男员工侵占2100万公款,炒股亏掉600万,挥霍200多万购买千条名牌女性丝巾收藏......

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近日,阿里拍卖上出现了一场超多的丝巾拍卖,合计1100余条名牌女性丝巾。


从法院拍卖公告的拍品清单可以看到,被拍卖的丝巾中仅HERMES牌就有156条,其中正品31条,仿品8条,其余的标着“无法鉴定真伪”。这些丝巾的尺寸有长宽有90厘米、70厘米不同款式,每条起拍价200元至4400元不等。

此外,还有无品质鉴定证明的CELINE牌丝巾33条、TRUSSARDI牌丝巾69条、GIANFRANCO FERRE牌丝巾18条,每条起拍价多在250元左右。


值得注意的是,这些标的物(涉案丝巾)的主人为潘某,1987年出生,海口人,在2012年10月至2018年1月,利用其担任某国有大行海南省分行个人金融部市场推广经理管理,操作贵金属系统的职务便利,侵占银行巨额财物后被捕。

法院扣押利用赃款购买的物品时发现,潘某多次购买各类丝巾用于收藏,价款达200多万元。

中国裁判文书网公开的潘某职务侵占罪一案刑事判决书,显示了这些丝巾主人的职务犯罪经历。


海口市龙华区人民法院发布的该案一审判决书显示,潘某今年34岁(1987年生,案发时约31岁),大学本科文化。2012年10月,年仅25岁的他开始担任该行海南省分行个人金融部市场推广经理,负责特许商品(贵金属产品)销售业务的管理。

2015年6月至2016年5月,他利用职务之便,将黄金珠宝公司给该行海南省分行的10公斤沃德金条垫货,采取不入库的方式据为己有,先后6次让黄金珠宝公司回购,循环套取回购款项,用于炒股和消费。


2016年5月至2017年5月,他从后台修改(调低)贵金属产品价格,虚构贵金属产品交易订单,在该行海南省分行营业部(海口)先后15次以超低价向黄金珠宝公司、中钞公司等购买贵金属产品,购买价198万多元,但是,银行订货实际支付的却是1628万多元。


收到贵金属产品后,潘某再让中钞公司、黄金珠宝公司进行回购,并将回购款转入其控制的罗某及其本人名下的银行账户,用于炒股、炒黄金期货,购买金银纪念币、金银工艺品、奢侈品及各类日常消费。


为填平过程中的财务亏空,潘某拆东墙补西墙,还通过先低价贱卖,然后再高价贵买反向操作等方式归还侵占款项。

2017年12月18日、19日,潘某利用职务便利,虚构5笔向工美公司、国金公司、金一公司采购的贵金属产品交易订单,指令该行三亚分行付款购买价值221万余元的贵金属产品22件。

在实际操作中,潘某则向中钞公司发出订购70公斤贵金属的订单,收到贵金属后再让中钞公司回购,并将回购款项转入其控制的韦某名下银行账户,用于在该行海南省分行海口营业部高价贵买反向操作。


案发后,潘某家属向公安机关退赃现金95万元,公安机关冻结了潘某的银行账户。经鉴定,潘某实际侵占款项约2100万元。

判决书显示,期间,潘某侵占的钱炒股亏损约600万元、炒黄金期货亏损约40万元,购买金银纪念币、奢侈品及各类日常消费约1460万元。法院还查明,他多次购买各类丝巾用于收藏,价款达200多万元。

2019年12月,法院以职务侵占罪判处潘某有期徒刑九年六个月;扣押在案的赃款约98万元退还被害银行单位,利用赃款购买的物品折价后退赔,不足部分继续追缴。

每日经济新闻综合券商中国、裁判文本网、阿里拍卖平台

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