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【金融检察微课堂】随便帮人取钱套现不要紧?可能会被判刑!

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2020年9月,浙江省杭州市临安区的一对夫妻开始在某“理财”APP上投资,累计投入20余万。月底,该APP无法进入,原本热闹的赚钱投资群也被解散。报案后经查,该APP的资金流入了指定账户,在短时间内均被取现。警方顺藤摸瓜,这个多达23人的帮助信息网络犯罪团伙陆续在湖南落网。

多种角色,层级分明

分工明确

这个团伙不简单


图片来源于网络,与正文无关

2020年9月,远在湖南的阿峰接到了一笔“洗钱”的生意,只要垫资60万,即可有日均1.5%的利润。阿峰凑到50万,就和上家接头了。上家拿走50万保证金后,让阿峰找到“老鼠”,“老鼠”下面有一批“车手”,会负责具体的取现任务。

自此,阿峰每天都会接到上家信息,告诉他今天有多少“料”到账,需要准备多少张银行卡。阿峰再联系“老鼠”,让“老鼠”验卡,确定银行卡没有被冻结后,将银行账号提供给上家,上家转入资金后,再把银行卡发给“车手”去取现。在高薪利诱下,“车手”数量达十数人,而他们每天取现的金额动辄数十万上百万。

“车手”在各个ATM机上分多次将卡内的资金全部取出,再回到“工作室”中上交。每日钱汇总后,阿峰将钱拿给上家,上家就会给他当日的利润。除去给“车手”的工资,剩下的就是阿峰一天的收入。2020年11月,阿峰被抓。

两个月

涉案金额2000余万元

处处透漏着

这就是犯罪


图片来源于网络,与正文无关

经查,该犯罪团伙在2020年9、10两个月内,明知上游人员利用网络平台实施犯罪,按照层级代理的手段,设立固定窝点,收购大批银行卡,组织招揽十数名人员取现,并回笼资金上交给上家,共计帮助转移犯罪资金达2000余万元。

近日,临安区检察院对这起多人帮助信息网络犯罪活动一案提起公诉。

检察官提醒

当前利用网络实施的非法集资、诈骗、赌博等犯罪高发,为了逃避监管,掩盖犯罪痕迹,银行卡成为转移犯罪所得的常见工具,如本案中的上游犯罪人员既利用他人银行卡收取、转移犯罪资金,又找“车手”帮助取现。

无论是提供自己的银行卡,还是帮助他人从这些银行卡中取现、转移资金,就可能涉嫌犯罪,包括但不限于帮助信息网络犯罪活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,妨害信用卡管理罪,洗钱罪等不同的罪名,将被追究刑事责任。检察官提醒大家,不要贪图小利沦为犯罪的帮凶。(浙江省杭州市检察院微信公众号)

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