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南阳5家公司被查!非法吸收公众存款25亿多人民币,警方已经立案

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7月14日,中国检察网公布一起案件:南阳张某某,因涉嫌非法吸收公众存款罪被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,非法吸资过程中任融资二部负责人,共吸资196990608.00元现已羁押于南阳市看守所。

张某某涉嫌非法吸收公众存款案

卧龙区人民检察院起诉书


被告人张某某,女,19**年*月*日出生,居民身份证号码41290119********,汉族,高中,户籍所在地河南省南阳市卧龙区,现住南阳市**路**家属院。因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年10月15日被南阳市公安局卧龙岗分局刑事拘留,因涉嫌非法吸收公众存款罪,于2020年11月14日经南阳市卧龙区人民检察院批准逮捕,现羁押于南阳市看守所。

本案由南阳市公安局卧龙区公安分局侦查终结,以被告人张某某涉嫌非法吸收公众存款罪,于2021年1月4日向本院移送审查起诉。本院受理后,于2021年1月7日已告知被告人依法享有的诉讼权利及认罪认罚可能导致的法律后果,同日,已告知被害人有权委托诉讼代理人,依法讯问了被告人,听取了被告人及值班律师的意见,审查了全部案件材料。

经依法审查查明:共非法吸资25亿多元人民币


2013年至2014年,毕某某、温某某(二人另案处理)先后成立南阳***有限公司(以下简称**公司)等5家公司,在不具备融资资质的情况下,以房产开发为名向不特定的公众以2分至4分不等的利息非法吸资25亿多人民币,涉及公众6000余人,现无法兑现。该公司融资期间,被告人张某某任融资二部负责人。

经南阳市正方有限责任会计师事务所审计宛正专审字(2020)第10-50号审计:

1

1、截止2015年10月31日,张某某负责的资金二部为南阳市**有限公司共吸收社会公众资金涉及512户,金额196990608.00元;其中张某某本人及家人存款5户,金额3020000.00元。

2

2、已偿还本金92303088.00元。

3

3、尚未偿还本金327户,未退还本金共计104687520.00元(含集资款抵房冲回18440000.00元)。未退还本金包括张跃霞本人及家人3户,金额1110000.00元(含集资款抵房冲回440000.00元)

认定上述事实的证据如下:


1

书证、物证;

2

被害人高某、宋某某、苏某、刘某某等人的陈述;

3

证人毕某某、刘某某、岳某某、王某等人的证言;

4

被告人张某某的供述与辩解;

5

鉴定意见。

本院认为,被告人张某某非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二款、第二十五条第一款、第三十条的规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。其法定刑为三年以上十年以下,并处五万以上五十万以下罚金。但被告人张某某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定,可以从轻或者减轻处罚;自愿签订认罪认罚具结书,可以从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。

案件通报时间

南阳市卧龙区人民法院

检察员:李良英

李新波

2021年1月19日

构成非法吸收公众存款罪的四个条件


我国《刑法》第176条规定:“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的”是非法吸收公众存款罪。那么怎么判断一个违法行为是否构成非法吸收公众存款罪呢?具体来说要构成非法吸收公众存款罪必须同时具备以下四个条件。

1

一、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金。

目前在我国,合法吸收公众存款的机构只有经过人民银行批准的,有吸收存款权力的金融机构。主要是银行,但银行也要分,有些银行(主要是外资包括一些民营银行和互联网银行),虽然也是银行,但是也没有吸收存款的资格的。所以如果你只是一家普通的公司,那么就百分之百符合非法吸收公众存款罪的第一个条件。

2

二、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传。

现在推介的方式出现了很多新形式,比如发朋友圈算不算呢?朋友圈是一种自媒体,既符合媒体的特征也有通讯工具的特征,所以通过微信朋友圈发消息进行资金吸收,也认定为向社会公开宣传;同理通过微博宣传也在此范围。

3

三、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。

这一点就是说你吸收公众存款必须有存款的特点,存款有什么特点呢?就是保本保息。你如果说你是卖股份不是集资,那么最大的区别就是股权是不保本不保息的。所以说只要你向你的客户承诺要保证本息,就符合了第三个非法吸收公众存款罪的特征。

4

四、向社会公众即社会不特定对象吸收资金。

这一点往往成为判断是否非法吸收公众存款罪的一个难点。有人说我向亲友或者是单位内部员工募集资金是不是就不构成犯罪呢?是的,不过这个证明在实践中是非常困难的。特别是朋友很难证明,因为案发时,你这个朋友的遭受损失的,他此时更希望把你抓进去,肯定不认可是朋友。

以上文章来源于12309中国检察网

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