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济宁银行提供虚假统计报表等8项违法违规被罚112.20万元

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作者:禾凉

来源:GPLP犀牛财经(ID:gplpcn)


7月21日,中国人民银行济南分行披露信息显示,济宁银行因提供虚假的统计报表等8项违法违规被中国人民银行济南分行给予警告,并处罚款112.20万元。


(来源:中国人民银行济南分行)

具体违规表现为:

1.提供虚假的统计报表;

2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、撤销等资料;

3.对外支付不宜流通人民币;

4.部分非税收入清分后划转财政专户不及时;

5.未按照规定对异议信息进行标注;

6.未按规定履行客户身份识别义务;

7.未按规定保存客户身份资料和交易记录;

8.未按规定报送可疑交易报告。

同时,时任济宁银行零售金融事业部副总裁、党委委员、副行长的贾广东因对该行未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送可疑交易报告违法违规行为负有责任,被罚款4.50万元。

值得注意的是,2020年,济宁银行的主营业务收入为67.26亿元,同比增长13.90%;净利润为6.47亿元,同比增长4.35%。

(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)

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