ZGK交易所跑路，“临走”再骗用户80万！

自2021年5月之后，随着全球对加密货币交易的打击力度增强，头部交易所忙于“收缩触角”，业务也削减到极致。而对于部分“中小型”交易所来说，全球性的政策打击无异于灭顶之灾，部分交易所苦苦支撑，但更多的交易所选择卷款跑路。

7月中旬，币市天眼接到读者反馈，ZGK交易所提币困难，并在冻结用户账户之后，以“验资费”的名义向用户收取“解冻”费用，而用户如数支付“验资费”之后，该交易所客服、官方均集体失联。目前，相关受害者已经报案，相关案件正在审理中。

据币市天眼了解，ZGK交易所成立于2018年，对外公开资料中显示其注册于英国开曼群岛，自称有“强大背景”，并在2021年5月某区块链网站上排名第95位。

据币市天眼调查，该交易所背后是中国境内注册某“科技”公司，并无涉外背景，其法人也并未在英国开曼群岛注册任何公司。

2021年5月开始，陆续有用户发现ZGK交易所提币困难，部分客服已经换成自动回复。部分用户的资金被冻结、账户被封，但由于数额较小并未引起注意，

2021年6月，ZGK交易所开始出现大规模提币困难，大规模用户资产冻结，大范围用户账户被封，涉及数额较大，当时有业内人士分析该交易所有“资金盘”风险。

2021年7月，某用户账户被冻结，ZGK交易所客服人员先是以【由于尚未缴纳个人所得税，系统自动驳回】为由拒绝用户提现。用户多次沟通并缴纳“个人所得税”之后，客服人员告知如果想要“解冻”资产需支付一笔“验资费”，据调查，ZGK交易所相关人员当时向该用户索要在48小时内缴纳15万USDT，折合人民币约80万元。

骗局分析

与以往部分交易所利用“技术手段”让参与加密货币交易的用户亏损而自身盈利不同，ZGK交易所会故意让用户“盈利”，通过后台操纵让用户“盈利”，然后再进行操作“冻结”用户资金，先以“所得税”为名让用户缴纳一定数额的资金。在用户“上当”之后，进一步索取更高额的“验资费”。而一旦“验资费”也到手，ZGK交易所的客服人员可能会另找其他“收费”的理由或直接拉黑用户。

而对于“维权”的用户，该交易会直接踢出群组，让用户无处发声。

目前，ZGK交易所已经无法进行提币操作，基本确认已经跑路。

风险提醒

目前数字资产交易的风险较大，请谨慎投资。已经造成财产损失的，请及时报警处理。为了您的资产安全，请远离骗局。