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流水过亿!王某泉等6人被东营警方抓获

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房间内一长排的电脑

一堆手机

随意堆放的账本

还有网上银行的“电子令牌”

一笔笔代收款

记录着电信诈骗团伙的罪恶

近日,东营公安分局在市局反诈中心大力支持下,成功打掉一个“洗钱”团伙,抓获涉案人员6人,涉案流水上亿元,揭开了“跑分”洗钱团伙的黑幕——

案件牵出“洗钱”团伙

2021年6月,东营公安分局刑侦大队反电诈中队接到市公安局反诈中心下发线索,通过线索研判,资金流向分析,发现大量涉案银行账户流水异常,有重大“洗钱”嫌疑,结合其他线索,幕后“洗钱”团伙渐渐浮出水面。

在市局反诈中心支持下,分局立即组织专班,开展深入调查。

抽丝剥茧 锁定嫌犯

民警调查发现,这个洗钱团伙通过网络与境外电信诈骗团伙联系,互相不留下真实信息及联系方式,支付报酬也在线上。

经过多日努力,民警终于成功掌握窝点区域和团伙组织架构,并于6月22日在西城某小区将5名团伙成员抓获归案,现场查获作案用电脑4台手机32部银行卡60余张

乘胜追击 团伙被摧毁

为不打草惊蛇,立即开展突击审讯,与他们来往密切的21岁男子王某泉露出了马脚。

民警乘胜追击,一举将王某泉抓获。

经查,犯罪嫌疑人王某泉于2021年6月组建洗钱团队,为境外诈骗分子提供洗钱服务,从中赚取佣金,涉案资金流水累计过亿元,从中非法获利

这个团伙分工明确,有人负责收购银行卡,有人负责实时操作,还有人负责监督管理。

目前,该团伙成员已被东营公安分局依法采取刑事强制措施,案件正进一步审理中。

天上不会掉馅饼!不要因为眼前的小利益而参与到与资金流转相关的非法活动中,这类行为不仅会泄露银行卡持有者的身份信息,还可能会被不法分子利用,成为犯罪分子的帮凶,最终将会被依法追究法律责任。

来源:东营市公安局东营分局

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