吉林敖东药业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-042

债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议通知以书面方式于2021年7月13日发出。

2、会议于2021年7月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》(本议案须提交股东大会审议）

表决结果：通过。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。 （其中：关联董事对此项议案回避表决）

本议案须经2021年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

2、审议《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）独立董事意见

详见2021年7月17日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见》

三、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021年7月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-043

债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议通知以书面方式于2021年7月13日发出。

2、会议于2021年7月16日在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人，其中监事林晓林先生以通讯表决方式出席本次会议。

4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议议案表决情况

1、审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》(本议案须提交股东大会审议）；

表决结果：关联监事陈永丰、修刚、孙玉菊回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，因此直接将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

本议案须经2021年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

三、备查文件

1、第十届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司监事会

2021年7月17日

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2021-044

债券代码：127006 债券简称：敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于敦化市金诚实业有限责任公司

变更股权分置改革相关承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“吉林敖东”）收到控股股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称“金诚实业”）《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的函》，金诚实业拟对相关承诺事项进行变更。

一、原有承诺及其履行情况

截至本公告发布之日，金诚实业在吉林敖东股权分置改革中作出的承诺（以下简称“股权分置改革相关承诺”）及其履行情况如下：

二、变更承诺原因

1、金诚实业已经实质完成股权分置改革相关承诺

截至2006年11月3日控股股东已经完成股权分置改革相关承诺中的股份增持承诺。截至2020年10月15日，金诚实业所持公司股份均变更为无限售条件的流通股。至此，金诚实业股权分置改革相关承诺已经事实履行完毕，但因原承诺未就股份分步上市承诺设置明确的履行期限，金诚实业在持有公司股份实现全流通后仍然恪守每年减持不超过公司总股本2%的限售承诺至今。

2、金诚实业正在履行的承诺属于自愿承诺

股权分置改革相关承诺系金诚实业在《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发〔2005〕86号）第二十七条分步上市要求的基础上叠加自愿承诺构成，结合承诺履行情况，截至本公告发布之日，金诚实业已经履行的限售承诺在限售时间和限售比例上均已覆盖《上市公司股权分置改革管理办法》（证监发〔2005〕86号）第二十七条规定的限售要求，尚在履行中的即本次变更的承诺事项系金诚实业的自愿承诺，且金诚实业在承诺作出时未表明该承诺不可撤销或变更。

鉴于上述客观情况，金诚实业提出变更申请。

三、变更后的承诺

本次变更仅就原承诺中正在履行的限售相关的承诺予以变更，变更后的承诺是在原承诺最后一项上明确了股份分步上市承诺的履行期限。

变更前“ii.在增持计划完成36个月后，如果金诚实业减持吉林敖东股份，则每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%，减持价格不低于7.5元，并履行相关的信息披露义务。”

变更后“ii.在《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》经公司股东大会审议通过之日起36个月内，如果金诚实业减持吉林敖东股份，则每年通过证券交易所挂牌交易出售所持股份的数量（包括原持有部分和增持部分），不超过吉林敖东总股本的2%，减持价格不低于7.5元，并履行相关的信息披露义务。在《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》经公司股东大会审议通过之日起36个月后金诚实业关于股权分置改革相关承诺全部履行完毕。”

四、审批程序

公司第十届董事会第七次会议审议通过了《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》，关联董事回避表决，非关联董事均同意本议案；该议案尚需经公司2021年第一次临时股东大会审议，金诚实业及其关联方需回避表决。

五、独立董事意见

公司独立董事就变更承诺事宜发表了独立意见，认为敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺事项符合《上市公司监管指引第4号一一上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，该议案的审议和决策程序符合法律、法规及相关制度的规定。一致同意金诚实业变更股权分置改革相关承诺事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

六、监事会意见

公司第十届监事会第六次会议审议了《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》，因关联监事陈永丰、修刚、孙玉菊为回避表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，因此直接将本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

七、备查文件

1、第十届董事会第七次会议决议；

2、第十届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的独立意见。

特此公告。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021年7月17日

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2021-045

债券代码:127006 债券简称:敖东转债

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开2021年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第七次会议审议通过，决定召开公司2021年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开的日期、时间：2021年8月2日（星期一）下午14:00开始。

（2）网络投票日期、时间：

深圳证券交易所交易系统投票时间：

2021年8月2日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月2日上午9:15，结束时间为2021年8月2日下午3:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式， 通过深交所交易系统和互联网系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议股权登记日：2021年7月26日

7.出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼会议室。

二、会议审议事项

1.审议《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的议案》

本项议案需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，并且公司股东敦化市金诚实业有限责任公司及其关联方需回避表决。

本项议案具体内容详见公司于2021年7月17日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于敦化市金诚实业有限责任公司变更股权分置改革相关承诺的公告》（公告编号：2021-044）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

1.登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可采用传真、电子邮件（出席现场会议时由见证律师验证登记文件原件）的方式登记。

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2.登记时间：2021年7月27日-7月28日8:30至11:30；13:30至16:00。

3.登记地点：吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室

4.会议联系方式：

地 址：吉林省敦化市敖东大街2158号

邮政编码：133700

联 系 人：王振宇

联系电话：0433－6238973

指定传真：0433－6238973

电子信箱：000623@jlaod.com

5.本次股东大会现场会议会期半天，费用自理。

五、参加网络投票流程的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.提议召开本次股东大会的第十届董事会第七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2021年7月17日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360623”，投票简称为“敖东投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案为非累计投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年8月2日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月2日上午9:15，结束时间为2021年8月2日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

授权委托书应当包括如下信息：

委托人名称：

持有吉林敖东股份的性质：

持有吉林敖东股份的数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；

委托人没有明确投票指示的，受托人有表决权□/无表决权□按自己的意见投票。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章，委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

本次股东大会提案表决意见示例表