黑龙江北大荒农业股份有限公司第六届监事会第四次会议（临时）决议公告

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-028

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第六届监事会第四次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司于2021年7月10日召开第六届监事会第四次会议（临时），本次会议以通讯方式表决，全部监事均参加了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。与会监事审议通过了以下议案：

一、关于公司监事会部分成员变更的议案

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会近日收到监事冯玉斌先生的辞职报告，因工作变动原因，冯玉斌先生向公司辞去监事职务。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东北大荒农垦集团有限公司提名：推荐王洪宽先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，填补因冯玉斌先生辞职所产生的空缺，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。根据相关规定，上述事项已经公司第六届监事会第四次会议（临时）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司监事会

二〇二一年七月十二日

王洪宽先生简历

王洪宽，男，汉族，1979年生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。2002年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处非税收入管理局科员，黑龙江省农垦总局财务处预算管理科科员、主任科员，黑龙江省农垦总局财务处副调研员。现任北大荒农垦集团有限公司财务管理部副部长。

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-029

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于更换董事及聘任高级管理人员的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会近日先后收到了公司董事、总经理、董事会提名委员会委员贺天元先生辞去职务的申请，和公司董事、副总经理彭荣君先生递交的书面辞职报告。贺天元先生因年龄原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员等职务，实行离岗待退。彭荣君先生因工作调动申请辞去公司董事、副总经理职务,不再担任公司任何职务。

经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，贺天元先生实行离岗待退。截止本公告日，贺天元先生直接持有公司股票18,153股（系2015年公司实施员工持股计划时通过二级市场购买），占公司总股本的0.00001%，除此之外未通过其他方式持有公司股份。贺天元先生将继续按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》相关规定对所持股份进行管理。

彭荣君先生未持有公司股票。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，彭荣君先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

贺天元先生、彭荣君先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司董事会对他们的辛勤付出表示衷心感谢。

经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，公司董事会提名马忠峙先生、高建国先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。该事项尚需提交股东大会审议。

独立董事对公司董事会部分成员变更的独立意见发表的独立意见：黑龙江北大荒农业股份有限公司关于公司董事会部分成员变更及提名第七届董事会候选人的相关事项均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，未发现有违反相关法律规定，不得担任董事的情形。同意提名马忠峙先生、高建国先生为公司第七届董事会董事候选人。上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

经公司董事会提名委员会建议，经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，聘任马忠峙先生为公司总经理；由公司总经理提名，经公司第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，聘任李国锋先生为公司副总经理，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见：经审查，本次聘任公司高级管理人员的程序及任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，独立董事就此对本次董事会所作聘任决议发表了“同意”意见。

附：马忠峙先生、高建国先生和李国锋先生简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十二日

简 历

马忠峙，男，汉族，1972年生，硕士研究生，经济师。1995年参加工作，历任黑龙江省农垦总局粮油食品进出口公司进口部经理，黑龙江省农垦总局计委大项目办工作人员、科长，黑龙江省农垦总局发展和改革委员会主任科员、副主任，兼黑龙江省庆安县副县长（挂职）等职，现任北大荒农垦集团有限公司发展战略部部长。

高建国，男，汉族，1972年生，中共党员，博士研究生，研究员级高级会计师。1994年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处科员、副科长、科长，黑龙江北大荒农业股份有限公司财务部部长、总会计师，阳光农业相互保险公司副总经理，黑龙江北大荒农垦集团总公司金融投资部部长兼北大荒投资控股有限公司总经理等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

李国锋，男，汉族，1970年生，硕士研究生，注册会计师，高级会计师、教授级政工师。1992年参加工作，历任黑龙江省农垦总局红兴隆分局五九七农场计财科成本会计、副科长、政研室主任、办公室主任、计财科科长、副场长，黑龙江省农垦总局红兴隆分局友谊农场场长兼党委副书记，黑龙江省农垦总局红兴隆分局江川农场场长兼党委副书记，现任北大荒投资控股有限公司董事长兼党委书记。

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-027

黑龙江北大荒农业股份有限公司

第七届董事会第四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2021年7月10日召开第七届董事会第四次会议（临时），会议通知于2021年7月5日以专人送达、传真或电子邮件的形式发出，本次会议以通讯方式表决，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开及议案事项合法有效。本次会议审议通过以下议案：

一、关于贺天元先生申请离岗待退的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

二、关于公司董事会部分成员变更的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案股东大会将以累计投票方式进行表决。

三、关于聘任马忠峙先生为公司总经理的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

四、关于聘任李国锋先生为公司副总经理的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司证券事务代表变更的议案

同意7票，反对0票，弃权0票。

六、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及本公司《章程》的有关规定，提议于2021年7月28日下午2：30在黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司四楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，按照规定本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十二日

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-030

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于监事会部分成员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）监事会近日收到公司监事冯玉斌先生递交的书面辞职报告。冯玉斌先生因工作原因申请辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务。

截止本公告日，冯玉斌先生未持有公司股票。其在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献，公司及公司监事会对冯玉斌先生的辛勤付出表示衷心感谢。

为保证公司监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司控股股东北大荒农垦集团有限公司提名：推荐王洪宽先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人，填补因冯玉斌先生辞职所产生的空缺，任期自公司2021年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第六届监事会届满之日止。根据相关规定，上述事项已经公司第六届监事会第四次会议（临时）审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

附：王洪宽先生简历。

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十二日

王洪宽先生简历

王洪宽，男，汉族，1979年生，大学本科学历，注册会计师、高级会计师。2002年参加工作，历任黑龙江省农垦总局财务处非税收入管理局科员，黑龙江省农垦总局财务处预算管理科科员、主任科员，黑龙江省农垦总局财务处副调研员。现任北大荒农垦集团有限公司财务管理部副部长。

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-031

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于证券事务代表变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因工作需要，经黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第四次会议（临时）审议通过，证券事务代表由赵义军先生变更为黄堂虎先生，任期自当选之日起至第七届董事会届满之日止。

变更后，赵义军先生仍在公司任职。在担任证券事务代表职务期间，赵义军先生勤勉尽责，公司董事会对赵义军先生所作出的贡献表示衷心感谢。

黄堂虎先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识，具有良好的职业道德，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定；且与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号董事会工作部

邮政编码：150090

联系电话：0451-55195980

邮箱：sse600598@163.com

附：黄堂虎先生简历

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇二一年七月十二日

黄堂虎先生简历

黄堂虎，男，汉族，1976年生，硕士研究生，研究员级高级会计师。1997年参加工作，历任黑龙江省二九〇农场计财科会计，黑龙江省农垦总局宝泉岭分局预算外资金管理局主管会计、资金管理办公室副主任、主任，黑龙江北大荒农业股份有限公司新华分公司财务总监，黑龙江北大荒农业股份有限公司审计部副部长等职。现任黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会工作部特级主管、副部长主持工作，兼北大荒鑫都房地产开发（建筑工程）有限公司董事、财务总监。

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2021-032

黑龙江北大荒农业股份有限公司

关于召开2021年第一次

临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年7月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年7月28日 14 点 30分

召开地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年7月27日

至2021年7月28日

投票时间为：2021年7月27日15：00至2021年7月28日15：00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第七届董事会第四次会议（临时）及第六届监事会第四次会议（临时）审议通过，具体事项参见刊登在2021年7月12日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上交所网站的公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

(五) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”） 持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次股东大会网络投票起止时间为2021年7月27日15：00 至2021年7月28日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（ 网址： inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”） 进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区- 持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式：符合出席会议条件的法人股东的法定代表人持法人股东账户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；若委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。符合出席会议条件的个人股东持股东账户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。

拟出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记，也可以于2021年7月26日以前将上述资料传真或邮寄至登记地点。出席会议时凭上述资料签到。

（二）登记时间：2021年7月26日(上午9:30－11:30，下午13:30－16:00)。

（三）登记地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部。

六、 其他事项

（一）出席会议者交通费、食宿费自理。

（二）会议联系方式：

通讯地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区汉水路263号本公司董事会工作部

邮政编码：150090

电 话：0451-55195980

传 真：0451-55195986

特此公告。

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

2021年7月12日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江北大荒农业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月28日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：