比特币再次下跌，火币交易平台或将成为历史

6月22日，虚拟数字货币市场又迎来了一次暴跌，比特币价格跌破30000美元，最低跌至29350美元。截至发稿，比特币价格回升至30000美元左右，24小时下跌7%，24小时内成交量为435.4亿美元，市值约为5625亿美元。与4月创出的历史最高价64829美元相比，比特币价格已跌超50%。

比特币市场大跌与中国的政策有极大关系，从518文件开始，国家的监管力度明显收紧。关停矿场、以及银行的配合。使得前段时间大热的虚拟货币市场被泼了一盆冷水。这次受到打击的还有国内的几个交易所，火币网成为了重点侦查的交易平台。

火币网于2013年成立，创始人李林一度被传有“上面”的关系，所以才安然无恙度过了这么些年。虽然有人称有这些“正规”平台才能杜绝一些线下交易的风险，但这些平台诱导了更多小白的加入。暴富的故事听多了，就忽略了其潜在的极大风险。

这次国家的决心十分明显，6月9日，火币已无法在微博正常搜索，疑似被微博屏蔽。与此同时，百度也出现了无法搜索以上关键词的情况。微博页面显示：“根据相关法律法规和政策，搜索结果未予显示”；百度页面则显示：“抱歉没有找到与‘火币’相关内容。至今百度和微博未被恢复，证明这是永久封停。

拒绝虚拟数字货币侵入我国市场与比特币灰黑产的性质有极大关系，加密货币“洗钱”已经不是稀奇事，加密货币“匿名”的特征使得黑钱容易从法币转移到数字货币市场中，从而“洗白”。全球顶尖区块链安全团队PeckShield旗下数字货币资产追踪平台CoinHolmes数据显示，包括黑客攻击、资金盘、暗网、赌博等在内的加密货币地址在2020年上半年共计流入数字资产交易所13927笔高风险资产，合计14.7万个BTC，时价折合超过14亿美元。据CoinHolmes记录，赃款主要流入到火币交易所。

利用数字货币洗钱的案例比比皆是，今年 方城警方抓获一名贩卖银行卡帮助网赌平台“洗钱”的嫌疑人，其银行卡涉嫌“洗钱”金额达百万元。

张某某（女，40岁，湖北人），原来生活平静的她在2021年1月份，得知了一个“挣大钱”的途径：一个微信好友告诉她，手机上下载“ 火币”和“OKEx”两个App，再多办几张银行卡给他使用，就可获得不菲报酬。

张某某感觉原来挣大钱这么容易？于是自2021年1月中旬至今，张某某共办理了五张银行卡交给了该微信好友，而自己足不出户，也不需要操作两个App，短短一个月内，即获得了好友转过来的一千余元的“业务提成”，虽然也觉得钱来得太容易了，但沉浸于发财美梦中的她，直到被公安机关抓获，才意识到自己已涉嫌犯罪！由于她提供的银行卡已经帮助了网络赌博平台洗钱百万余元！也就是说，犯罪分子通过组织网络赌博获得的百万“黑钱”，都通过张某某的银行卡及其注册的账号“洗白”了！

利用区块链、数字货币进行传统犯罪，在近几年已成趋势。国家能做的就是最大程度限制资金外逃，保证群众利益不受损害。从目前的打击力度来看，对于交易所可能还有重磅文件未出，火币这样的非法经营平台，被关停，只是时间问题。