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5人落网!濮阳警方打掉一个“跑分”洗钱窝点!

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近日,范县公安局反诈中心紧盯公安部下发核查线索,精准研判,在焦作警方的配合下,一举端掉一处洗钱和跑分窝点,成功抓获冯某等5名涉案犯罪嫌疑人,当场缴获银行卡20余张、作案手机8部,共破获案件10余起。

1

跑分”赚佣金,请到牢房蹲一蹲

2021年6月8日,范县公安局刑警大队反诈中心接上级下发“断卡行动”线索,该线索涉及我辖区内人员王某。反诈中心立即进行核查,调取王某名下银行卡、资金流水等,随即,反诈中心联合濮城派出所将其传唤至濮城派出所,王某如实交代了违法犯罪事实,在明知出租银行卡会用于违法犯罪的情况下,依然带着名下的农业银行卡、农商银行卡、建设银行卡到河南省焦作市温县一宾馆内交于他人,用于非法转账,并从中获利1700余元。

2

“跑分”洗钱终被抓

办案民警进一步对王某上线身份信息进行核实,在网络安全部门配合下,确定了其上线身份为冯某,办案民警将情况汇报领导后成了抓捕小组连夜前往河南温县,嫌疑人冯某有极高的反侦察意识,使用他人身份登记入住宾馆房间,每天更换宾馆,出入均佩戴口罩,抓捕小组经过层层筛选发现有一名可疑女子李某,经过多日摸排蹲守,最终在温县某宾馆内将以嫌疑人冯某会为首的五名“跑分”收卡团伙一举抓获。经审讯嫌疑人冯某等五人对自己的违法犯罪事实供认不讳。

目前五名犯罪嫌疑人已被范县公安局依法刑事拘留,该案正在进一步深挖扩线中。


警方提醒

01

所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

02

“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

03

警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的帮凶。

来源:平安范县

编辑:石晓利

初审:李文亮

审核:徐洪波

终审:孟 晋

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