网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

成功案例 | 交易了虚拟货币,银行卡就被冻结了?

0
分享至

“自从比特币热度出现之后,全国就出现了各种各样的虚拟货币,还有很多服务器在国外的虚拟货币产生。近期,从事了虚拟货币交易之后,部分人员的银行卡就被公安机关冻结了,是怎么回事?”



01案情基本介绍


彭某大学毕业后就从事互联网运营工作,经朋友介绍后开始交易虚拟货币。
2019年12月,彭某的银行卡突然被贵州市公安机关冻结。彭某经过多方联络后,当地公安机关表示涉嫌虚拟货币交易,不予处理。


02律本律师承办结果


律本律师团队在接受彭某的委托后,辅导彭某进行取证、并根据其提供的证据材料,对其近半年来的消费清单和银行流水进行梳理,制作解冻法律文书,并确定完整的承办方案。
最终,彭先生银行卡解冻,成功将账户款项取出,且银行卡可以正常使用。


03律师总结及建议


1、 目前全国严打电信诈骗及网络赌博两类型案件,涉及面广,且资金流转繁杂,系由公安部牵头,各地市反诈骗中心组织,下属办案机关承办处理。大部分公安会就受害人账户往下一级及二级账户,部分地区公安会查封冻结至三级账户,少数地区公安会查封冻结至四级账户。
2、 中国人民银行目前是不认可虚拟货币交易的,建议不进行虚拟货币交易,避免产生纠纷;
3、 由于虚拟货币交易对象,往往是不认识的陌生人,很多虚拟货币平台往往会被诈骗团队用做洗钱工具,如收到了诈骗团队资金流入,银行卡非常有可能会被冻结,产生很大麻烦;
4、 建议委托专业律师进行处理,律师会根据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析,确定工作方案,并依法依规处理。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐
南京:对禄口机场全面封闭管理

南京:对禄口机场全面封闭管理

新京报
2021-07-27 01:35:09
猝不及防!这些深跌龙头正被抄底

猝不及防!这些深跌龙头正被抄底

科技电商聚焦
2021-07-26 21:43:47
“校外培训”已死,“学区房”将亡

“校外培训”已死,“学区房”将亡

学生会连任主席
2021-07-26 02:23:49
印度害了全世界,变种毒株已经无法阻挡,没接种疫苗可能100%感染

印度害了全世界,变种毒株已经无法阻挡,没接种疫苗可能100%感染

海空视界
2021-07-26 17:19:10
1951年,戴笠的独子被我军枪毙,他究竟做了什么?

1951年,戴笠的独子被我军枪毙,他究竟做了什么?

上下前后左右五千年
2021-07-27 02:50:10
美国怂了?副国务卿访华,首谈对抗设“栅栏”,高手较量招招致命

美国怂了?副国务卿访华,首谈对抗设“栅栏”,高手较量招招致命

新闻晚高峰
2021-07-26 20:55:03
被对手做出局?女排惨败已经埋下隐患,对手或打假球送中国队回家

被对手做出局?女排惨败已经埋下隐患,对手或打假球送中国队回家

热爱排球君
2021-07-26 12:05:20
中国统一响彻全球!三国领导人向中国表明决心,立刻轰动世界

中国统一响彻全球!三国领导人向中国表明决心,立刻轰动世界

吏言新闻
2021-07-26 18:18:01
神回复:地球上最成功的动物是人类,地球上最成功的植物是什么?

神回复:地球上最成功的动物是人类,地球上最成功的植物是什么?

外国美食
2021-07-27 00:36:54
刘国梁安慰马琳,父亲鼓励刘诗雯:你尽力了!福原爱庆祝日本夺冠

刘国梁安慰马琳,父亲鼓励刘诗雯:你尽力了!福原爱庆祝日本夺冠

乒乓看世界
2021-07-26 23:22:51
南京确诊病例大部分已打过疫苗,目前接种不了的人,该怎么办?

南京确诊病例大部分已打过疫苗,目前接种不了的人,该怎么办?

39健康网
2021-07-23 14:58:25
那年,18岁的陈婷爱上了49岁的张艺谋,陈婷:我怀孕了,这孩子你要不要

那年,18岁的陈婷爱上了49岁的张艺谋,陈婷:我怀孕了,这孩子你要不要

知人于微
2021-07-26 16:42:58
湖北发现2000年古墓,意外发现一只“活乌龟”,不料却吓到考古专家

湖北发现2000年古墓,意外发现一只“活乌龟”,不料却吓到考古专家

仙味厨房
2021-07-26 19:34:21
地表最强队输球!乒乓球混双仅获银牌!许昕被骂:每次都是他拉跨

地表最强队输球!乒乓球混双仅获银牌!许昕被骂:每次都是他拉跨

篮郭先生
2021-07-26 22:35:44
又增3例已有101人感染!传播链接涉5省9市,南京所有小区严格管控出入

又增3例已有101人感染!传播链接涉5省9市,南京所有小区严格管控出入

中安在线
2021-07-27 03:13:04
嫁大20岁的袁立前男友、38岁二胎产子,退役10年的张怡宁现状如何

嫁大20岁的袁立前男友、38岁二胎产子,退役10年的张怡宁现状如何

盖饭人物
2021-07-25 14:38:39
他是毛主席晚年最信任的人,61岁当副主席,官至正国级

他是毛主席晚年最信任的人,61岁当副主席,官至正国级

星途列车
2021-07-26 15:19:26
俄罗斯不堪美国制裁,瞬间认怂?主动邀请美军入驻

俄罗斯不堪美国制裁,瞬间认怂?主动邀请美军入驻

新闻晚高峰
2021-07-26 21:48:50
邹市明老婆的身材照刷爆朋友圈!这胸是真实存在的?

邹市明老婆的身材照刷爆朋友圈!这胸是真实存在的?

健身网
2021-07-25 14:11:35
为何很多比赛中,女运动员不穿平角裤而是穿三角裤?原因很现实!

为何很多比赛中,女运动员不穿平角裤而是穿三角裤?原因很现实!

篮球国度
2021-07-25 17:25:07
2021-07-27 06:54:44
律本律师
律本律师
以法律为本,维护您的权益
48文章数 622关注度
往期回顾 全部

科技要闻

中国版“星链”完成试验!

头条要闻

从特困家庭走出的世界冠军 谌利军故事看哭无数网友

头条要闻

中美会晤场内场外传递何种讯息?赵立坚提出2个"明确"

体育要闻

2-0领先丢金!"昕雯"负日本上了新闻

娱乐要闻

“导演狙击手”张静初的桃色往事

财经要闻

汽车要闻

暂不量产 大众发布高性能“途昂”概念车

态度原创

房产
游戏
手机
数码
时尚

房产要闻

八部门出手调控楼市 上海、绍兴、杭州应声加码

Steam喜加一:《战地1》载具捆绑包

手机要闻

苹果MagSafe背夹式移动电源拆解:双电芯设计

数码要闻

外交部:孟晚舟案进入中方对美提出的“纠错清单”

昨天LV舍弃吴亦凡 今天LVMH"吞食"了他的好兄弟