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震惊!民警在荆州区学苑路“扫楼”,扫出一起部督特大案件!

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日前

荆州区公安分局

破获一起部督特大

侵犯公民个人信息网络黑色产业链案件

查获物联卡1194万余张

QQ号270万余个

非法程序25个

关联全国30省1700余起涉诈涉赌案件

抓获9名犯罪嫌疑人

实现了物联卡黑灰产业‘全链条’打击。


2020年6月19日

荆州区公安分局民警

在学苑路一带开展“扫楼行动”

一家注册地、办公地

均登记为河南省的工作室

引起民警注意

在100多平米的房间里

一排排猫池、卡池设备交错排布

数十台电脑高速运转

设备中还有大量虚拟电话卡

十分不寻常



荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李:

“据我们经验来说,猫池一般用于银行、税务机关,但是同时出现大量的猫池、卡池以及虚拟电话卡,我们就觉得非常可疑,很有可能从事一些非法活动。”


民警当场控制了工作人员姚某,并及时将信息上报。现场查扣QQ号270多万个,手机卡7万多张。荆州区公安分局调集网安大队、刑侦大队积极展开侦查。


荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李:

“据我们审讯了解到,该公司老板为谢某,下面还有4个员工,公司是2019年9月份成立的,公司主要工作模式为老板谢某从网上批量购买QQ号,通过购买来的猫池、卡池以及虚拟电话卡,重新对购买来的QQ号进行批量解绑换绑,然后再进行分类出售。”

荆州区公安分局 刑侦大队长网安大队长 任重:

“目前公安机关从售卖网站上提取到售卖记录4900余条,单次售卖条数从几十个QQ号个数到几千个不等,售卖价格单个QQ号的从几元到几千元不等。”

这很显然是一个黑灰产窝点

通过视频追踪和情报研判,民警于2020年8月16号在沙市君临天下小区,将谢某及其工作室人员全部抓获,一举捣毁谢某等人创建的工作室。


荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李:

“我们从谢某口中了解到,当时查获他的工作室的时候,他正在楼下,看到警方进入他的工作室之后,他就没有上去。可能是看我们公安机关对前期抓获员工的处理态度一边观望,然后他们就自己租了一个出租房,继续用剩余的电脑继续从事贩卖QQ号的工作。”


通过审讯深挖,专案组发现,谢某团伙从一些盗号团队手中低价购买QQ号后,利用专用软件的侵入和破坏功能,实现对原QQ号个人信息的批量清洗,并将处理后的QQ号重新绑定,购买虚拟电话卡进行养号,在自己搭建的网站上面分类出售。


荆州区公安分局 刑侦大队长网安大队长 任重:

“他把QQ号进行清洗以后有多种获利途径,第一个是可以直接售卖这些QQ号,第二个是可以利用这些QQ号给一些诈骗赌博涉黄的一些犯罪来发广告,我们俗称这样的工作为引流。”

民警从谢某搭建的“网上商城”上提取售卖信息9723条,单条售卖数量最多达20多万个,谢某团伙非法获利超过200万元。


谢某工作室里查获的大量电话卡从哪里来?这个物联卡黑灰产业链条究竟有多长?继续来看。

荆州区公安分局刑侦大队长网安大队长 任重:

“他们的物联网卡主要是用于接发短信,但是在其他的一些犯罪中这些物联网卡就有多种用途,可以用于上网接入网络,可以用于收发短信。”

谢某团伙靠养号卖号非法获利,大量的QQ号必须与大量的手机卡绑定,才能接收验证码处于激活状态。手机卡是整个犯罪活动的关键,民警调查了解到,谢某工作室里7万多张手机卡全部来自于安徽的郭某。郭某提供的这种虚拟电话卡叫物联卡。


荆州区公安分局刑侦大队长网安大队长 任重:

“按照我们现在国家的有关规定,要购买个人电话卡是要实现个人实名,而且现在这个东西国家控制的非常严,但是物联网卡他可以以公司的名义进行批量购买,所以他比购买个人实名的电话卡更容易一些,数量也更多一些。”

荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李:

“而谢某通过这42,000张手机卡进行批量清洗QQ号的数量高达100多万个,这些QQ号被大量贩卖到从事一些非法活动的犯罪分子手中,社会危害性极大。我们按照公安部打源头、端窝点、断链条的工作要求,力争一定要把郭某抓获到案。”

2020年9月4日,民警赴安徽将郭某抓获

经查,郭某是物联卡销售代理商,主要销售北京一家网络科技有限公司分配的物联卡。该公司拥有虚拟运营商牌照,具备制发物联卡最高资质


荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李:

“通过我们查明,郭某总共有88家客户,这88家客户全部为类似于谢某这样的工作室码商、号商以及黑灰产业链从业人员,郭某总共向这88家工作室提供170余万张电话卡,单次售卖高达20万电话卡。”

经查,郭某是辽宁大连人,他与谢某在网上聊天认识。

审查中郭某供述,他与客户对接,详细了解客户对物联卡功能、数量、价格等方面要求,再将情况向公司汇报,签订合同付款后由公司制卡


民警顺线追踪,发现郭某的上线是北京一家网络科技有限公司的业务经理刘某,所有的涉案物联卡都是从刘某手上流出的,他管理下游代理商7家,客户256家,共售出物联卡1194万余张,涉及广东、河北、浙江、山东等30个省市区,涉及多个行业领域

荆州区公安分局御路口派出所民警 陈李:

“通过我们对刘某的微信聊天记录进行梳理,得知刘某在与客户的交谈中,在明知客户购买大批量的电话卡,可能是从事一些非法犯罪活动的情况下,仍向其出售大批量的电话卡,其中很大一部分人为了从刘某手上获得电话卡,变相的贿赂刘某。经查明,刘某变相贿赂、变相受贿的金额高达10万元。”

在湖北省公安厅指导下,荆州市公安局提请公安部在全国范围内发起集群战役,关联多省市共计1700余起涉诈涉赌案件,对其中涉嫌赌博、诈骗等犯罪活动的246万4699张“黑卡”进行强制关停

谢某、刘某等人被以破坏计算机信息系统罪、帮助信息网络犯罪活动罪等移送检察机关审查起诉。

目前,该案正在进一步审理中。

记者:柳波/通讯员:柳璇、黄凤兰、张琦/图文编辑:王璇

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