仙游一老板
利用京东退货先行赔付的漏洞
先后两次操作
赚了80000多元
天网恢恢疏而不漏
结果还是栽了
近日，上海市嘉定区人民检察院在中国检察网上公布了这样一则起诉书。
起诉书全文
上海市嘉定区人民检察院
起 诉 书
沪嘉检三部刑诉〔2020〕1070号
被告人李某甲，男，1987年**月**日生，公民身份号码：3503221987********，汉族，中专文化，个体经营，户籍在福建省仙游县**镇**村**号，现住福建省仙游县**楼**室。2020年4月24日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，同年5月29日经本院批准，由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。
本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月22日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年7月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，告知被害单位有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、值班律师及被害单位的意见，审查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案适用简易程序审理。
经依法审查查明：2019年3月起，被告人李某甲在福建省漳州市与胡某某等人注册经营京东商城网店。同年10月间，李某甲为牟取非法利益，提供资金，并指使店铺员工李某乙、何某某使用京东账号在其经营的网店内下单并支付货款，随即申请退货，利用京东商城先行向退货客户垫付退款的制度，将店铺收到的货款提现，共计骗取京东商城退款人民币（以下币种同）8.45万余元，具体分述如下：
2019年10月10日，被告人李某甲利用胡某某的支付宝向其员工李某乙提供资金，要求李某乙使用用户名为“嘻嘻燕燕”的京东账号至李某甲经营的“水自流拼购店”购买大额商品，并于同月13日申请退款，后骗得京东商城退款40083.01元。
2019年10月15日，被告人李某甲利用胡某某的建设银行卡向其员工何某某提供资金，要求何某某使用用户名为“何某某154”的京东账号至李某甲经营的“小海豚拼购店”购买大额商品，并于同日申请退款，后骗得京东商城退款44436.65元。
2020年4月，京东商城发现被告人李某甲的店铺出现资金异常遂至公安机关报案。被告人李某甲于同年4月22日在福建省莆田市被公安机关抓获，其到案后如实供述了主要犯罪事实，现其家属已代其向京东商城退赔17万元。
认定上述事实的证据如下：1.户籍证明、公安人口信息查询结果、工作情况的书证，证实本案被告人李某甲的主体身份及到案经过。
2.被害单位姜某某的证言、《授权书》、《关系说明》的书证，证实上海**科技有限公司为北京**贸易有限公司子公司，根据京东公司的退货流程，退货的货款先由京东商城垫付，之后再与商家结算。**公司发现结算时被告人李某甲经营的数家店铺出现资金倒挂，怀疑其诈骗退货款，遂报案。
3.同案人员李某乙的证言，微信、支付宝转账记录、银行交易明细、京东店铺账户明细及京东商城交易订单截图等书证，证实2019年10月10日，李某乙尾号为0024的建设银行卡收到胡某某支付宝转账48510元，应李某甲要求，李某乙使用名为“嘻嘻燕燕”的京东账号至“水自流拼购店”分别购买42500元、6930元的商品，并于同月13日申请退款。京东商城审核通过后，于次日全额垫付退款，后李某甲将上述钱款回收。同月15日，李某甲待全额收到货款后即提现42766元至其尾号为9916的兴业银行卡，使得店铺账户仅余2682.99元。
4.同案人员何某某的证言，微信、支付宝转账记录、银行交易明细、京东店铺账户明细及京东商城交易订单截图等书证，证实2019年10月15日，何某某尾号为6206的建设银行卡收到胡某某尾号为2264的建设银行卡转账人民币49939.10元，应李某甲要求，何某某使用名为“何某某154”的京东账号至“小海豚拼购店”购买49944.07元的商品，并于当日申请退款。京东商城审核通过后，于同月22日全额垫付退款，后李某甲将上述钱款回收。同月21日，李某甲待全额收到货款后即提现44437元至其尾号为9916的兴业银行卡，使得店铺账户仅余0.35元。
5.同案人员庄某某、李某丙、胡某某的供述及辨认笔录，证实被告人李某甲在京东商城经营店铺的情况。
6.扣押笔录、扣押决定书、扣押清单及照片的书证，证实公安机关对被告人李某甲持有的手机进行扣押的情况。
7.收据的书证，证实讯赞公司已收到被告人李某甲的家属退赔款共计17万元。
8.被告人李某甲的供述及辨认笔录，印证主要犯罪事实。 上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。各被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某甲非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公司财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据本案的事实和后果，建议对被告人李某甲判处有期徒刑三年，罚金人民币六千元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
上海市嘉定区人民法院
检 察 官：诸寅凯
检察官助理：朱 丹
2020年8月21日
来源丨12309中国检察网
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