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骗了女老板“245万”后,男子与真老婆买了房…

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  湖南36岁女老板

  网上结识温柔男“刘某”两人在投资上“很聊得来”聊着 聊着女老板245万数字货币没了!5万现金也没了!“刘某”其人也没了!

女老板一急之下报了警才知道这事情有多么离谱:男子“刘某”在骗了自己的钱后居然和真老婆在武汉买了一套房!

  

  该案件是衡东目前发生的

  最大一起数字货币诈骗案

  
女子热衷数字货币投资
网上“偶遇”理财高手

  张女士家住湖南衡东,是一名美容行业的创业女老板。

  最近她在一款聊天软件上,结识了网友“刘某”。对方对她嘘寒问暖,而且在她的业余爱好“数字货币”方面,两人也很能聊得来。在“温柔”与“聊得来”的双重攻势下,这个36岁的女人很快就“沦陷”了。

  张女士放下戒心后,“刘某”表示,可帮助她将其数字货币价值翻番,并给她发了一个APP指导她投资,如此几番操作下来,张女士价值245万的数字货币及5万现金被骗光,所谓的这名“好心人”刘某却消失得无影无踪。

  办案民警介绍,张女士收到的理财APP其实是一个非法软件,充值进去的是真金白银,而收益其实是嫌疑人在后台随意调整的数字。

  

  
在这名所谓理财专家刘某的指导下,张女士每次投资都获得近20%盈利,逐渐放下戒心。
聊天中,得知张女士并无太多现金,但有价值245万的数字货币后,这名理财专家表示这个平台同样可以接受数字货币投资。

  不料这一次投资竟成为张女士的噩梦,数字货币被骗得一干二净,之前赚的钱也无法提现。

  警方调查发现,起初张女士投资人民币时,无论是投资转入还是获利转出的账号均为个人账号,也就是说这个理财APP其实是个幌子,为的只是迷惑受害人。
民警三上湖北缉拿嫌犯
顺藤摸瓜抓捕团伙五人

  相对于普通的电信诈骗案而言,数字货币被骗案案发少,且交易账号通过网络无需实名认证,这给警方办案带来巨大难度,仅银行流水就多达7672页。
不过民警分析,数字货币并非我国法定的流通货币,只有尽快变现成人民币嫌疑人才能达到目的,通过联系多个网上数字货币交易所以及海量的监控追踪,民警最终掌握了这笔价值245万数字货币的变现流向。案发的第二天,民警赶到了湖北仙桃展开第一次抓捕,在当地一银行的网点,发现了一名正在取钱的嫌疑人,此次取款数额仅有30万。

经过多天跟踪后,专案组终于等到了多名嫌疑人与上线交接的时机,民警发现,该团伙共有五名成员,此时,成员之间各自手持一个黑色公文包,包里均装有数十万的现金走进了湖北武汉当地一个老旧小区。

  掌握大部分的诈骗团伙成员后,专案组在湖北武汉及仙桃两地同时展开抓捕,多名嫌疑人为了逃避打击,不得不藏匿在上线提供的一些空置出租房内,里面均有与数字货币有关的挖矿电脑,整天嗡嗡直响让人无法入眠。
夫妻俩骗到钱后在武汉买房
夫妻店涉案金额超八千万

  在湖北仙桃的嫌疑人张某家中,警方搜查发现了一些用于电信诈骗后变现使用的银行卡,还有夫妻俩刚刚在武汉买了一套房子的首付款凭证,80余万元。而这笔钱很有可能就是来自衡东受害人张女士被骗的245万。

  

  
面对警方的到来,张某妻子显得非常坦然,直言迟早会有这一天。民警在进入家中前,就提醒张某妻子将孩子和老人安顿好,随后夫妻俩人均从湖北带回衡东县公安局审讯。
张某妻子介绍,他们俩人没有固定生活来源,在此之前一直吃住在家里,丈夫通过开设数字货币账号,帮上游电信诈骗团伙卖出数字货币,从中赚取差价。

  
为了获取更大的利益,丈夫带着她一起加入其中,包括其他三名团伙成员,均是住在家附近好友或亲戚。他们对于数字货币一无所知,大多是提供自己的银行卡或收集他人银行卡,在数字货币交易所开设账号,帮张某洗钱。

  
目前,因涉嫌帮助网络犯罪活动被依法刑事拘留,警方也正在深挖上线电信诈骗团伙。

民警也提醒,近年来比特币等加密数字币行情异常火爆,造就了“百倍币”、“千倍币”等造富神话,不少国内老百姓加入炒币行列中,但金融监管部门多次强调比特币等加密数字货币不由货币当局发行,不是真正的货币,不应且不能作为货币在市场上流通使用,不被有与货币等同的法律地位,因此广大消费者不要参与虚拟币炒作与活动,谨防个人财产及权益受损。

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