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为进一步推动全分行履行反洗钱客户身份识别法定义务，防范监管风险，提高客户身份识别质效，近日，市分行举办加强客户身份识别提质增效专题培训。对加强客户身份识别任务完成质量较差、存在超时网点进行帮扶、培训。相关营业网点合规主管共20人参加。
首先由内控合规部（反洗钱中心）负责人对上级行考核指标及监管重点关注领域作分析讲解，强调反洗钱加强客户身份识别工作的重要性，并提出下阶段的工作要求。接着由内控合规部（反洗钱中心）业务骨干对反洗钱加强客户身份识别相关业务进行培训、对重要文件关键节点进行详细解读，同时针对营业机构在反洗钱加强客户身份识别业务系统操作中存在问题进行剖析、诊断，并指导网点落实相关改进措施，梳理工作流程。最后，学习反洗钱信息安全保密规定，强调落实反洗钱保密要求，并对参训人员进行现场考试检验。
本次培训内容充实，参训员工学习情绪高涨，与授课人员积极互动，进一步提高反洗钱加强客户身份识别质效。内控合规部（反洗钱中心）将继续推动全行增强反洗钱专业能力，把好洗钱风险第一道关口，不断提升履行反洗钱三大义务工作水平，有效防控洗钱风险。
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