西宁特殊钢股份有限公司八届二十四次董事会决议公告

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-020

西宁特殊钢股份有限公司

八届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会八届二十四次会议通知于2021年5月21日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于5月31日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步支持西藏博利建筑新材料科技有限公司发展，提升发展能力，增强盈利水平，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规，经公司八届二十四次董事会审议，同意对西藏博利建筑新材料科技有限公司增资10,000万元。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

内容详见公司于2021年6月1日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》（临2021-021号）。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年5月31日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-021

西宁特殊钢股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：西藏博利建筑新材料科技有限公司（以下简称“西藏博利公司”）。

●投资金额：人民币10,000万元。

●特别风险提示：本次对全资子公司增资不会增加公司经营风险。

一、对外投资概述

（一） 为进一步支持西藏博利公司发展，提升发展能力，增强盈利水平，按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规，经西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十四次董事会审议，同意对西藏博利公司增资10,000万元。

（二）本次增资事项已经公司2021年5月31日召开的八届二十四次董事会会议审议通过，本次公司向全资子公司增资事项不需公司股东大会审议。

（三）本公司对西藏博利公司增资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司名称：西宁特殊钢股份有限公司

法定地址：西宁市柴达木西路52号

法定代表人：尹良求

注册资本：104,511.8252万元

主营业务：特殊钢冶炼及压延等

控股股东：西宁特殊钢集团有限责任公司

实际控制人：青海省政府国有资产监督管理委员会

截止2020年12月31日，公司资产总额为2,048,720.21万元，归属于母公司所有者权益144,841.66万元，资产负债率为75.83%；2020年实现销售收入1,007,551.04万元，实现归属于母公司所有者的净利润5913.71万元。公司近三年主要业务正常开展，经营持续平稳进行。

三、投资标的基本情况

（一）基本情况

企业名称：西藏博利建筑新材料科技有限公司

法定代表人：姬振海

注册资本：人民币10,000万元

注册地址：拉萨经济技术开发区金珠西路158号世通阳光新城联排别墅17栋2号

经营范围：冶炼新技术、铝合金新材料的研发及推广应用；矿产品、冶金铸件产品及冶金炉料、铁艺、建辅建材、建筑材料、劳保用品、机械设备、耐火材料、帐篷、机电产品及配件、汽车配件、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化工品）、百货、电脑耗材、暖气片、室内装饰装潢材料、有色金属、轮胎、橡胶产品的销售；再生资源及废旧物资、设备回收利用。

（二）经营状况及主要财务指标

西藏博利公司自2020年5月18日成立以来，主要业务正常开展，经营持续平稳进行。截止2020年12月31日，西藏博利公司资产总额13,244.33万元，净资产10,107.45万元，净利润107.45万元；截止2021年3月30日，西藏博利公司资产总额 49,238.10 万元，净资产 10,209.43万元，净利润 101.98万元。

（三）增资前后股权结构

公司向西藏博利公司增资前，其注册资本为10,000万元，系本公司全资子公司。增资后，西藏博利公司注册资本由目前的10,000万元增加至20,000万元，仍系本公司全资子公司。

四、对外投资对上市公司的影响

此次增资完成后，有利于提升西藏博利公司发展空间及盈利能力，促进公司健康长效发展。

五、对外投资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，投资后不会对公司的经营业绩产生不良影响。

六、附件

西宁特殊钢股份有限公司八届二十四次董事会决议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年5月31 日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2021-022

西宁特殊钢股份有限公司关于

控股股东所持本公司部分股份解除质押及再质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股股东--西宁特殊钢集团有限责任公司(以下简称“西钢集团”)，持有本公司股份369,669,184股，占公司总股本的35.37%。本次解除质押及再质押后，西钢集团所持公司股份累计质押数量180,460,000股（含本次）,占所持公司股份总数的48.82%。

公司于2021年5月31日收到西钢集团将其持有的部分公司股份解除质押及再质押的通知，具体情况如下：

一、股份解质押情况

西钢集团于2019年5月15日将其持有的公司股份111,860,000股质押给青海银行股份有限公司城北支行（具体内容详见：《西宁特殊钢股份有限公司关于控股股东所持本公司部分股份质押的公告》公告编号：临2019-039）。2021年5月31日，西钢集团将其质押给青海银行股份有限公司城北支行的111,860,000股解除质押，并完成了股份解除质押手续。

二、股份质押情况

2021年5月31日，西钢集团将其持有的公司股份111,860,000股质押给青海银行股份有限公司城北支行，并已在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份质押登记手续。

1.本次股份质押基本情况

2.质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，西钢集团累计质押股份情况如下：

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2021年5月31日