远东智慧能源股份有限公司关于参加2021年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨业绩说明会的公告

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临2021-058

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

关于参加2021年青海辖区

上市公司投资者集体接待日

暨业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议时间：2021年5月21日（星期五）下午15:00-17:00

●会议地点：全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)

●会议召开方式：网络在线交流形式

●投资者可于2021年5月19日（星期三）17：00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱：87249788@600869.com。公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、活动基本情况

为进一步加强与广大投资者的沟通交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会青海监管局、青海证券业协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2021年青海辖区上市公司投资者集体接待日暨2020年度业绩说明会”活动。

届时公司将通过网络在线交流形式就公司战略定位、行业状况、生产经营、财务状况等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通。

二、会议召开的时间、地点

1、会议时间：2021年5月21日（星期五）下午15:00-17:00。

2、会议地点：全景网投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)

3、会议召开方式：网络在线交流形式

三、参加人员

公司副董事长兼总经理（首席执行官）蒋华君先生、财务总监（首席财务官）万俊先生、董事会秘书邵亮先生（如有特殊情况，参会人员将可能调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2021年5月21日（星期五）下午15:00-17:00登录投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)，参与本次投资者集体接待日活动。

2、投资者可于2021年5月19日（星期三）17：00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：87249788@600869.com。公司将于说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、公司联系方式

联系人：邵亮先生

电话：0510-87249788

传真：0510-87249922

邮箱：87249788@600869.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://rs.p5w.net)，查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二一年五月十八日

证券代码：600869 证券简称：智慧能源 公告编号：临2021-059

债券代码：136441 债券简称：15智慧02

远东智慧能源股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年5月17日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市高塍远东大道6号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长蒋锡培先生主持，表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事4人，出席4人；

3、 公司董事会秘书邵亮先生出席本次会议，其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：2020年度经审计的财务报告

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

4、 议案名称：2020年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

5、 议案名称：2020年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

6、 议案名称：关于处理2020年度各项资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

7、 议案名称：2021年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

8、 议案名称：2021年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

9、 议案名称：2021年度续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

10、 议案名称：2021年度关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

11、 议案名称：关于投资设立远东智能产业园项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会特别决议议案为议案8，已由出席股东大会的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。除上述议案外，其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

涉及关联股东回避表决的议案为议案7、8，关联股东远东控股集团有限公司、蒋锡培、蒋承志、陈静已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：叶晓红、刘芳

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，通过的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 上海证券交易所要求的其他文件。

远东智慧能源股份有限公司

2021年5月18日