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惊天巨案!58家上市公司黑幕,公募、券商资管酿信誉危机

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  撰稿|浑水调研 何离

  谁也没想到上周末A股会有这么劲爆的瓜,从5月13日开始酝酿发酵,到周末连续两天登上热搜榜首位,风头力压娱乐圈。

  这个大瓜的放料者就是私募圈名人叶飞,从5月1日开始,叶飞不断爆料刷屏,自称手握58家上市公司“坐庄黑幕”,并已经公开8家公司,分别是中源家居、隆基机械、维信诺、祥鑫科技、昊志机电、法兰泰克、东方时尚、今创集团

  叶飞还放出话来,他原计划爆料58家上市公司,但因为不想被整个行业拉黑,最终决定只曝18家,从本周起,每周一家。

  浑水调研看到,叶飞公布首批的8家中,竟然有四家是江苏的公司,分别是昆山的维信诺、常州的今创集团、苏州的法兰泰克和宜兴的利通电子,这些是否真的和叶飞沆瀣一气操纵股价?


  | 叶飞为何“掀桌子”?

  在说正题之前,先让我们回顾下叶飞举报门的发展经过。

  5月9日:叶飞最早在新浪微博公开向中源家居讨债;

  5月13日:遭私募大佬叶飞公开“讨债”,中源家居:他有点碰瓷的意味;

  5月13日:爆料“市值管理”被赖账遭中源家居否认,私募大佬叶飞:说我碰瓷 证监会见!

  5月13日:中源家居:控股股东等均未直接或通过第三方开展“市值管理”;

  5月13日:遭私募大佬叶飞公开“讨债”?中源家居收上交所监管函;

  5月14日:中源家居回应叶飞爆料内容:已报警;

  5月14日:证监会回应微博大V爆料事件:已约谈公司及相关各方并启动核查程序;

  5月14日:昊志机电、维信诺、隆基机械收到交易所关注函;

  5月15日:大V叶飞回应爆料:不会再做中介 已经没人找我。

  5月15日:昊志机电、维信诺均表示未接触过叶飞,不存在相关情况。

  5月16日:证监会官网发布消息,将依法对相关账户涉嫌操纵中源家居等股票行为立案调查。




  叶飞作为利益相关方,为什么要把这件事捅出来呢?

  原因很简单,就是分赃不均,最后选择鱼死网破。

  公开资料显示,叶飞于1994年踏入证券市场,2010年创办倚天投资,投资风格上偏爱短线操作。

  倚天投资旗下的“倚天雅莉3号”曾斩获2015年全国阳光私募半年度冠军,后以333.90%的收益在年度收益排行榜上获亚军。


  但是这个叶飞实际上并没有那么神,此君以前也是劣迹斑斑,早在2015年就有媒体报道他开炒股培训班,先用资金拉涨停板来吸引学员,然后收巨额学费后,最后把跟着他炒股的学员亏得血本无归。

  而据钱江晚报报道,叶飞操盘的私募产品巨亏却不按约定止损,甚至还拒绝客户赎回。

  2015年,证监会通报,叶飞于2015年5月13日至6月30日,以集中资金优势在尾盘阶段连续买入的方式,操纵“信威集团”、“晋西车轴”、“江淮汽车”、“奥特迅”、“中青宝”等5只股票价格,合计罚没2600多万元。


  2016年7月,叶飞被安徽证监局约谈,并被出具监管函。

  从上面可以看出,叶飞这类人在证券市场上非常多,为了赚钱不择手段,可谓恶贯满盈,坑了无数投资者,这次却是骗中更又骗中手,被人黑了一道,也算是咎由自取。

  | 江苏三家上市公司被点名

  虽然叶飞举报完全是“黑吃黑”,但是如果他举报的是事实,相关公司和机构也难逃罪责。

  在叶飞点名的首批9家公司中,江苏的维信诺、今创集团、法兰泰克、利通电子赫然在列,但是后来叶飞不知什么原因又把利通电子给剔除了。


  

维信诺(002387)

  维信诺注册地在江苏昆山市,但是办公室地址在北京市,而其前三大股东却分别是西藏知合资本、合肥建曙投资、昆山资产,其实际控制人为华夏幸福的王文学,后面两家公司是华夏幸福资金链紧张后的引入的国资股东。

  但在今年3月,西藏知合资本将1.6亿股转让给了合肥建曙投资,而后者又与昆山资产成了一致行动人,因此现在的维信诺已经是无实控人状态。


  这家公司大家可能不了解,但是如果提到当年的黑牛豆奶,肯定是家喻户晓了。

  不错,维信诺就是当年的黑牛食品,由于豆奶市场式微,他们在2016年剥离了豆奶相关业务,进军AMOLED显示屏业务。

  2020年5月,维信诺开始筹划非公开发行,募资用于第六代AMOLED显示屏和偿还债务。


  在定增预案发布前,维信诺经历一轮连续下跌,但是发布后又出现一轮大涨,涨幅近50%。但是两个月又重新陷入低迷,从7月份最高18元,一直跌到8.38元。


  5月15日上午,叶飞在微博曝出了今创集团是18家坐庄公司之一,并晒出与今创集团资本部总经理的微信聊天截图。

  

今创集团(603680)

  今创集团位于江苏常州,经过两次申报之后,于2018年2月才算成功上市。在第一次冲击IPO时,就被人举报财务造假和单位行贿,所幸这些最后都没被认定。

  今创集团从事轨道交通车辆配套产品生产研发,而他们最有名的就是生产国内第一辆“巴铁",被备受质疑,该项目最终也是不了了之。


  从叶飞公布的聊天记录看,今创集团投资部总经理刘锦龙曾经找过叶飞,想让叶找资金为其锁仓,其实就是接盘,但是可能因为成本太高,叶飞没有接这个业务。


  

法兰泰克(603966)

  法兰泰克位于苏州吴江区,主营特种专用起重机和水电缆索起重机生产研发,于2017年1月上市。

  但是浑水调研观察看,法兰泰克上市以来一直业绩数据都很不错,营收和净利润增长都很稳定,是一个典型的长线绩优股。

  法兰泰克上市后走势一般,目前静态估值在20倍多一些,并不算高,最新市值为31亿,卖方研报普遍给出买入评级。

  法兰泰克上市以来也没有再融资的记录,目前还想象不出他们操纵股价的动机在哪里。

  | A股证券史又一惊天巨案

  叶飞这一波操作让众多上市公司、公募基金、券商猝不及防,坐庄操纵股价本来就是资本市场公开的秘密,没想到会以这种方式曝光。

  从叶飞的爆料看,他掌握了58家公司的“坐庄”内幕,已经公布出来的有9家,从这周开始将每周公布一家。

  另外叶飞提到的还有民生证券、天风证券、恒泰证券、申万证券,而参与接盘的公募基金目前还没有曝光。

  但叶飞肯定没法按计划完成,监管部门也不可能就这么坐等他发九个星期的微博。

  就在5月16日晚上,证监会就宣布依法对相关账户涉嫌操纵中源家居等股票行为立案调查。


  而这件事远不仅仅是上市公司那么简单。

  一般来说,操纵股价有两种情形,一种是投资者在二级市场利用优势资金实力,操盘公司股价,诱骗其他投资者买入,然后拉高卖出后赚取差价,这种情形中,上市公司是不知情的。

  另一种情形就是上市公司主动发起,勾结一些机构和个人,通过锁定筹码、虚假交易、违规披露信息等手段,达到拉高股价的目的。

  而叶飞作为资本老手,这两种生意他都干过,这一次他举报的主要是上市公司主动操纵股价。

  因为坐庄是一个产业链条,至少要涉及上市公司、中介掮客、资金接盘方三个方面,中介可能会有几个,而资金接盘方也是来源众多,包括个人资金、公募基金、私募基金、券商资管等等,甚至还可能包括监管部门的一些内鬼。

  坐庄操纵股价以往也查过不少,但基本都是个案,而叶飞这一波爆料不仅将一船坐庄产业链打翻,而且涉及上市公司数量惊人。

  如果都能查实,或者即便查实个十家八家,都绝对是A股惊天巨案,足以改写中国证券史。

  但是我们绝不能称叶飞是英雄,相反,他是个十足的混蛋败类无耻之徒,不是因为他敢于曝光黑幕,而是因为他正是上市公司坐庄产业链中的一环,是公司操作股价的帮凶。

  我们希望监管部门能依法严惩包括叶飞在内的所有作恶者,让中国证券市场云正风清。

  注:以上图片均来源公开资料或叶飞微博曝光图片。

  (浑水调研原创内容,转载引用请注明出处)

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