网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

“币安”内地发展业务 是在挑战监管吗?

0
分享至

   世界上有两件事不能干,在中国贩毒,在美国逃税。

  美国税务局有独立的军队、法庭、监狱等一整套的措施,让你感受来自美国人民的愤怒。如果您侥幸逃到了越南、菲律宾、柬埔寨等国家,会有专门的税务局特工,拿着手铐和POS机,上门清缴。

  币安,就是此次被调查清缴的对象。

  据东方财富网消息,进入5月,美国司法部与国税局开始对币安展开调查,币安涉及洗钱及逃税行为,并约谈了币安内部相关人员。

  经过权威的区块链取证公司Chainalysis Inc认定,去年一年,与犯罪活动有关的资金更多的选择了币安进行交易,洗钱嫌疑巨大。

  

  洗钱嫌疑,需要等待美国方面调查结果。

  逃税,中方已经给出了答案。

  一、逃税的何一与币安

  美国的税法制定的十分严格,经营所得税与资产税管控更严格,但是币安的注册地位于欧洲的岛国马耳他,调查取证的时间跨度很长,执法的难度很大,征收的成本很高。

  美国国税局调查币安,应该没有中国税务局调查何一速度快。

  何一,本名何英,1986年11月15日出生于四川省,中国内地女主持人。

  

  2014年加入okcoin成为联合创始人,随后与赵长鹏出走okcoin创立币安。

  2019年5月20号,宁波税务局发布公告称:宁波何英物资有限公司涉嫌偷税漏税。

  

  稽查文件显示:总计偷漏税额高达千万。

  那么这个宁波何英物资有限公司与币安何一,有何关系呢?是同一个人吗?

  点开关联企业,我们可以看到已经注销的上海币安网络科技有限公司。

  

  偷漏税的何英物资公司,正是币安何一的全资公司。

  在偷漏税的办案效率上,宁波税务局吊打美国国税局。

  二、与监管的战争

  2017年9月4日,中国人民银行联合国家网信办与五部委发布了关于防范代币发行融资风险的公告,禁止各金融机构和非银行支付机构不得直接或间接为代币发行融资和“虚拟货币”提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

  自此,国内的加密货币交易所在法律意义上已经被界定。

  近千家交易所倒下,这里面不乏一些加密货币领域上古的老牌交易所;火币与Okex关闭了中国大陆业务,流失大量用户。

  币安借由海外身份,在9月4日之后,仍向中国大陆投资者提供加密货币买卖服务,导致业务量暴涨,当年逆袭。

  可以说,币圈的94事件,让币安钻了一个空子,正是这种无视监管的运营风格,让币安活了下来。

  这是一种错误的经验主义,你手举火把穿越炸药库,没被炸死,还获利颇丰。错误行为带来的正向反馈,会让人下次更倾向错误的行为。挑战全球的监管,成为了币安的一贯行事风格。

  2019年11月25日,东方卫视报道:币安的上海办事处被警方突查,之后关闭。

  币安联合创始人,偷逃税专业户何一发声:上海并未设立办事处。警方证实与官媒报道,被矢口否认。

  

  8天之后,币安仍然在使用新浪微博,发布引导用户注册币安的内容,无视监管的行为异常嚣张。

  

  币安不光通过微博进行线上宣发,还经由何一注册的BABI财经进行线下宣传,BABI财经策划的《区块链百人全国行》活动,被业内人称为币圈传销化的典型,线下宣传意图明显。

  

  何一在国内偷税漏税,币安在美国逃税。

  多次在明令禁止之下,进行中国大陆的业务宣传,实际是在不断挑战中国的监管底线。

  为了保护更多中国内地公民利益,监管部门该出手管管了。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐

主动求和?库存告急美国紧急联系中国,希望中国再给一个面子

浪瘾旅游分享
2021-06-23 20:52:11

重要通知!疫苗接种最新变化!

今日栖霞
2021-06-23 21:13:20

形势明确,超凶梅雨马上要回来了!权威预报:江南局部大暴雨

中国气象爱好者
2021-06-23 21:20:21

江苏美女学霸被北京大学录取,父母发朋友圈庆贺,却等来心寒回复

历史观天下X
2021-06-23 22:30:27

开播4天就拿下豆瓣第一,网友:近年来唯一没快进还追平的电视剧

青石电影
2021-06-23 13:27:44

月经不会与爱爱冲突,只是有些情侣会出于个人偏好在女性经期禁欲

腾财
2021-06-23 19:05:02

没有他的公司地球人都打不上疫苗,这个中国人为何有这么大本事?

华商韬略
2021-06-21 18:41:47

医生错了,强调吸烟有害健康一点用没有,戒烟也不需要意志力

生活对你下手了
2021-06-23 15:56:38

女排东京奥运会分组已出炉!中、美、意、俄、土、阿被分在了B组,这签怎么样?

体坛赛事风云录
2021-06-23 17:07:56

沪媒:保利尼奥因私事错失返华航班 最终导致与广州队解约

PP体育
2021-06-23 16:30:53

再度拉响警报!拜登出访欧洲对付中国之际,美国内传出巨大噩耗

沙漠军志
2021-06-23 12:10:25

日本东芝“滴血测癌”技术最快今年商用,1000 元测 13 种癌症

中新社华舆
2021-06-23 18:40:04

新加坡排队疯抢中国疫苗,人山人海惊动了警察!打完科兴进入中国更容易!

新加坡椰子
2021-06-23 17:11:44

熊磊去跟亲婆婆杜新枝团聚,郭希宽接站抱紧楷楷,网友:熊磊变了

子芫伴你成长
2021-06-23 14:31:30

53岁杨澜新书签售生图曝光,眼袋耷拉眼下一片乌青,嘴角痦子抢镜

里尚七七
2021-06-23 21:38:29

李兰娟:早餐是养肝的“黄金期”,常吃3种早餐,或利于肝部健康

新青年医生
2021-06-22 11:44:25

万达公子带新女友现身成都街头,长相成熟,换口味了?

明星八卦net
2021-06-22 19:43:05

警报拉响,拥2套房及以上家庭,未来将面临什么?国家智囊已透露

期待楼市未来
2021-06-23 08:33:11

日媒:中国无与伦比的经济实力将决定亚洲的政治未来

环球网资讯
2021-06-23 21:25:11

二手房集体停贷?楼市真的要变天了

樱桃大房子
2021-06-22 22:23:19
2021-06-24 00:13:08
潮评社
潮评社
准确判断新闻事件…
1289文章数 2977关注度
往期回顾 全部

财经要闻

头条要闻

夫妻为国守岛32年 路过渔民:他们眼巴巴的样子好心酸

头条要闻

夫妻为国守岛32年 路过渔民:他们眼巴巴的样子好心酸

体育要闻

孙杨能赶上2024,但他真的还会回来吗?

娱乐要闻

baby半扎马尾穿百褶裙扮学生妹

科技要闻

太空"吃播"!这么多道菜没想到苹果的镜头最多

汽车要闻

雷克萨斯将推全新豪华7座跨界车 有望搭V8动力

态度原创

本地
数码
手机
亲子
公开课

本地新闻

随着年龄增长,我为什么越来越不想过生日了?

数码要闻

苹果推出Today at Apple创想营:为青年打工者提供机会

手机要闻

我用足球启蒙的方式庆祝欧洲杯 第一视角拍摄孩子的世界

亲子要闻

山东一孩子厌学被妈妈罚搬砖,结果他发动同学,同学都想跟他搬砖

公开课

美女坚持冥想7年:像是重回18岁