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三门峡:全市公安机关打击经济犯罪5起典型案例

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  01 卢氏某车辆销售部虚开发票案

  2018年,卢氏县税务部门在日常巡查过程中,发现4家车辆销售部存在重大虚开发票嫌疑,迅速会同公安部门成立联合专案组进行立案查处。

  经查,2015年至2017年,王某伟假借他人身份在卢氏县分别注册4家车辆销售部,采取开具“大头小尾”、“阴阳票”等非法手段从税务机关骗领大量发票,获取非法利益,共虚开发票293张,虚开税款703余万元。

  2019年12月,卢氏县人民法院依法判处王某伟有期徒刑一年十个月,并处罚金4.5万元,追缴王某伟违法所得8.79万元。

  

  预 警 提 示

  发票信息中的货物名称、规格、数量、金额、银行账号、发票专用章等信息必须全部真实。

  02 卢氏县某食品有限公司骗取出口退税案

  2020年,卢氏县税务部门联合公安部门开展大数据分析筛查,发现某食品有限公司存在骗取出口退税重大嫌疑。随即,公安部门与税务部门组成联合专案组,成功侦破某食品有限公司骗取出口退税案。

  经查,2020年3月至5月期间,以程某贤为主的犯罪团伙利用成立的食品公司将香菇、木耳出口,再通过边境的走私团伙将已出口的香菇等农产品走私入境运回食品公司,进而骗取出口退税,然后重复制造虚假出口贸易,循环骗取国家出口退税,共计110余万元,严重影响了正常的进出口秩序,破坏了国家的利农惠农政策效果,严重损害了国家利益。

  

  预警提示

  出口退税的票、款、货任何一个环节中造假,都是骗取出口退税的违法行为,情节严重的,将被依法追究刑事责任。

  03 河南某电子商务有限公司组织领导传销案

  2019年7月,根据群众举报,陕州区公安局经侦大队对某电子商务有限公司涉嫌组织领导传销案立案侦查。

  经查,2016年12月,赵某奎等人注册成立电子商务有限公司,自主开发商城平台,鼓吹互联网分享经济,通过大量虚假宣传、网联网推广等途径,违法以充值返现和“拉人头”方式引诱他人注册并充值成为会员,获取违法利益。截至案发,共在全国设立98个线下服务中心,发展会员3万余人。

  2020年12月,陕州区人民法院对赵某奎等11名犯罪嫌疑人以组织领导传销活动罪作出有罪判决,并依法追究刑事责任。

  

  预 警 提示

  警惕公开推广。包括电话推介、设立分支机构,或在街头、超市、商场等人群密集、流动场所发放投资理财广告。

  04 山东某电子商务公司组织领导传销案

  2018年,根据市场监管部门移交线索,灵宝市公安局经侦大队对山东某电子商务有限公司涉嫌组织领导传销案立案侦查。

  经查,2018年,魏某英等人以电子商务有限公司为名,通过销售养生酒、养生茶、酵素、阿胶四种产品名义发展会员,采取静态积分、动态提成、零售提成等奖励方式在全国大肆发展会员。截至案发,该公司共发展会员17万余人,其中,涉及我市1100余人。

  2019年11月8日,灵宝市人民法院对该案主要犯罪嫌疑人魏某英、白某林、吴某平分别判处有期徒刑十年六个月。

  

  预警提示

  理性看待广告宣传,尤其是以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引诱导加入,推介投资项目。

  05 某公司非法吸收公众存款案

  2021年,我市公安机关侦破多起打着债权、债务置换与重组幌子的非法吸收公众存款案件。该类案件采取线上线下结合方式,对外宣称能够将无法收到的投资金额、无法收回的欠款、无法执行的法律文书等进行商品置换,要求债权人缴纳业务款20%的服务费,承诺分13个月返还双倍业务款,每月固定返还高额收益为诱饵,向社会不特定人群非法吸收资金。目前,初步核查涉案金额约3.88亿,涉及投资人员1400余人。

  

  预 警 提示

  一切以解债为由缴纳启动资金、配套资金、服务费的解债行为均为诈骗。

  来源:三门峡经侦

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