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黑吃黑大戏炸翻周末!上下游最新细节全曝光!券商内部也要启动核查!叶飞爆料“下周见”,更多细节还在路上…

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  5月15日,是一年一度的全国投资者保护宣传日。而昨天这个投资者保护日太令人难忘了。曾经的私募冠军叶飞因为坐庄被赖账,自爆式发言说出上市公司“市值管理”黑幕。

  随着叶飞不断地在直播和采访中爆料,更多信息被挖出。此次事件上下游全部浮出水面,其中下游涉及4家券商。当然,从目前信息来看,这些还只是叶飞的一面之辞。目前民生证券、天风证券工作人员表示:会核查,如有必要会发布公告。

  除此以外,叶飞还声称“下周见”,将在下周二左右,把昊志机电的盘方交易时银行流水交给媒体,“已经没人找我做中介,我也不愿意干了。”


  01

  叶飞概念股开始流传

  下周二还有猛料

  5月15日,叶飞称,如今手握18家上市公司“坐庄黑幕”。而随着他不断地推文,已经爆出的“叶飞概念股”现在不断增多。

  网友根据他的曝光,整理了一份已曝光名单,除了最初的中源家居外, 隆基机械、 维信诺、 东方时尚、 昊志机电 、华钰矿业 、众应互联、 法兰泰克、 祥鑫科技、 今创集团都受到波及。

  这份名单的特点是,大都属于中小盘股、民企上市公司。盘子最小的总市值不到10亿,但也有3只总市值超过100亿。


  除此以外,叶飞还声称“下周见”,将在下周二左右,把昊志机电的盘方交易时银行流水交给媒体。因为昊志机电虽然按约定照付了欠款,但实际上他还是被“坑了一把”。

  根据叶飞描述,去年12月份,昊志机电曾找到方姓人士作为盘方,并经过刘鹏找到叶飞。“我们买了大概1000万还是2000万昊志机电股票,约定3个月要涨多少,然后我们拿了股票两三周,大概20天左右跌停了,说明他们在骗我们。”

  有网友在平台对叶飞说,你整中源家居一家就行了,犯不着让整个行业拉黑你。叶飞回复:你说的有道理!我虚心接受,本来要爆58家,现在只爆18家,就是这个考虑。

  02

  上游细节全被揭开

  叶飞追要尾款未果报警

  今年3月,申万宏源某营业部人士刘鹏,找到私募经理叶飞,称一个“操盘方”计划让中源家居股价一两个月内涨30%到40%,正在找资金代持中源家居的股票,代持费用优厚。

  这次谈话结束后,叶同意作为刘的下家中间人,去给盘方找代持方。叶当时猜测,盘方之所以找资金代持,可能是因为自己的资金不够用。“比如,盘方有四个亿的筹码,他把两个亿筹码卖出来,别人把两个亿筹码接走,这样他就有了两个亿的资金去拉升股价。”

  叶在私募圈摸爬滚打多年,对类似生意的套路十分熟稔。叶飞最终找到了两个下家做代持方,一个是公募基金内部人士,一个是券商资管内部人士。至此,整个链条全部打通,只差代持方在二级市场执行买入中源家居股票的操作,以及盘方支付中间人和代持方相应费用。

  为了让双方都放心,根据叶的说法,类似交易的标准流程是,盘方先拿出相当于代持规模百分之一的资金,通过中间人传递给代持方,作为定金;拿到定金的代持方与中间方们在酒店房间里会和,房间里放着操盘方承诺支付的余下费用。

  约定的代持买入日,通常为中证登公司向上市公司下发股东名册的前一天;当天,中间人们看着代持方执行约定好的买入操作,第二天,中证登公司给上市公司下发股东名册,盘方查看名册确认代持方履约了,告知中间人,酒店内,中间人拿走中间费,代持方拿走代持费。

  但刘和叶这次撮合的交易,没有按照上述标准化流程去做。实际发生的情况是,上家只提前支付了10万元定金,通过叶传递给代持方。2021年3月31日,代持方执行买入时,面前没有放着操盘方余下应付的费用。


  结果,交易当天就发生了意外情况。3月31日,中源家居在高开约5%的情况下,盘中一度跌停,最终收跌8.82%。这让叶和代持方始料不及,不是有“操盘”方吗,怎么没控盘?

  最终公募基金方面因为中源家居盘中跌停没有买,券商资管方面买了1500多万元,券商资管方面出于机构风控要求,最终平仓止损了。

  4月1日,上述券商资管内部人士还没拿到尾款。当天,叶开始替下家追尾款。因为这一天,中证登公司会向上市公司下发截至3月31日的前200名股东名册。

  当天,在深圳福田区四季酒店,叶、刘同盘方见了面,对方来了三个人,两男一女。“女的叫蒲菲迪,他们讲了很多复杂的理由,说当天(3月31日)不是他们卖的,接下来需要稳定一下筹码(股价),得缓一缓再给尾款。”

  争执不下,当晚有人报了警,深圳福田警方将叶和蒲带回了派出所。几个小时后,4月2日凌晨3时许,在派出所人民调解室内,双方达成了和解。蒲表示愿意一周之内给尾款,但直到现在也没给。

  “现在下家催着我要尾款,没办法,我就曝光这件事,为什么敢曝光,因为我只是个中间人,也没有违法所得。”

  03

  下游也被爆出?

  券商内部称会启动核查

  此前,叶飞表示其有两个下家,公募基金和券商资管,不过叶拒绝透露下家是谁,“下家目前我还是想保护一下”。而就在昨天,叶飞爆出下家。

  5月15日,叶飞接受了媒体专访时表示,他的下家“管总”叫管宣,以前是恒泰证券的。管宣安排民生证券买1500万元中源家居的股票,安排天风证券买1500万元。结果因为跌停只卖了1543万元,还有1500万人家没敢买。

  从这段专访可以看出来,一共有4家券商受到波及:申万证券、恒泰证券、民生证券和天风证券。申万证券前几天已经被曝出了,现在叶飞又曝出三家券商参与“市值管理”:恒泰证券、民生证券和天风证券。

  据叶飞称,这三家是他的下家,他拿到10万定金后,找到原恒泰证券的管某,管某找到民生证券和天风证券做此单。结果民生证券买入1543万元后股价大跌,剩下天风证券的1500万元没有买入。

  券商真的参与此事了吗?据叶飞称,管某已经从恒泰证券离职,民生证券的相关人员也已经被停职。也就是说,这些人即使参与,现在也大都成了离职人员了。

  5月15日,媒体先后致电上述券商。其中,恒泰证券在非工作时间无人工服务,未接通。民生证券的客服人员表示,她需要先向上级部门汇报,看涉及到哪个具体的业务部门,后续应该会进行核查,出了结果会告知。如有必要会发布相关公告。天风证券的客服人员表示,目前不太清楚这个情况,但会把这件事反馈到相关部门。

  04

  “市值管理”的两种模式

  随着叶飞事件愈演愈烈,A股市场的“市值管理”模式再度被投资者重点关注。投资者之所以对“市值管理”这种现象深恶痛绝,根源在于散户因在信息及资金的劣势中,很容易成为“盘方”出货的牺牲者。

  以中源家居位例,上市3年以来,该股股价出现过4次大起大落的现象,其中2020年5月以来股价大幅波动的过程中均出现闪崩现象,不少投资者的财富也随着股价诡异闪崩而蒸发。


  民生证券曾对市值管理模式进行了分析,其指出不合规的拉高股价及坐庄模式主要有两种,一种是大宗交易商模式拉升股价,另外一种是私募基金联合坐庄。

  大宗交易商模式:拉升股价。大宗交易商先在二级市场拉升股价,随后股东通过大宗交易将股票卖给交易商,交易商再随后卖出,双方分享收益。

  私募基金模式:联合坐庄。私募基金首先在二级市场建仓,期间上市公司配合发出利空消息压低股价。随后,私募基金拉升股价,上市公司配合发出利好消息。在股价上涨过程中,私募基金逐步卖出股票,双方分享收益。

  球友@似水年华评论道:叶飞一个萝卜带起了一个坑,把一些潜规则的黑幕,抖露了出来,分赃不均所致。公募基金经理、游资与上市公司联合坐庄,美其名曰市值管理。

  现在是大数据时代,没有任何隐私可言,每个人都是透明的,国安系统五级穿透,交易所的每一笔交易,都可以追踪到点对点,所有的违规违法交易,都无所遁形。

  好好做一个良民,切莫触碰违法交易,否则很容易出事,炒股赚钱了,多交点税多做点好事,你的风险会小很多。

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