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富豪财产转移新招:用比特币购置海外房产

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  原创来源:丿黑白键 天椒网公众号(ID:fawang2018

  

  区块链技术作为新兴技术,其应用前景十分广阔。而比特币,作为区块链技术的第一个应用成果,自然站在了技术的前沿。比特币也不负众望,吸引了大批资金投入。但由于其自身的缺陷,比特币正逐步成为犯罪的新媒介。比特币在很多国家并没有获得合法性,所以一直陷入争议之中,其中最突出的质疑是,比特币非常容易成为富豪和高官们的洗钱工具。

  区块链和房地产的故事,似乎已经开始上演。

  中国人都有很深的买房情结,觉得买房是最靠谱的投资,曾经的冯小刚如此,范冰冰亦如此。

  或许大家对2018年崔永元开撕冯小刚的桥段还留有记忆,崔爆料其在洛杉矶买了8000万的大别墅,疑似洗钱转移资产。支持小崔的袁立也公开发出了同样的疑问。

  虽然后续结局我们并不知道,但有趣的是,曾有网友扒出来一张比特币钱包的截图,这张截图里所呈现的时间节点和资金数额都与崔永元的爆料一致,不禁让人浮想联翩。

  在这种动辄千万甚至上亿片酬的捞金福地,影视明星们手上积累的财富非常人所及,比如郑爽“日薪208万”,一般人一辈子也赚不到。这也导致了在娱乐圈里,资金外逃的需求越来越旺盛。

  香港警匪片中一涉及到外逃资金或者账户都是瑞士银行,这在当时已是公认的安全圣地。

  不仅是娱乐圈,比特币由于其匿名性,在全球的洗钱黑色链条中越来越受到青睐。作为一个全新的、特殊的载体,通过比特币洗钱正在成为全球犯罪分子的共识。

  现如今,由于国内种种因素,大量的资本都试图外逃。这些外逃资金中有的是大额的合法资产,有的则是黑钱。

  如果想走正规渠道把这些钱转移出去,必然很难,比如说我国的外汇管制条例中,国人的换汇额度只有5万美金,然而5万美元肯定是无法满足市场需求的。

  每年5万美元的购汇额度,让中国买家们头疼,直到新出路的出现——用比特币在海外买房。

  曾经就有温哥华高贵林的一个住宅在网上挂牌出售,报价2099比特币,约合501万加币。

  当时,不少英文媒体对此事均有报道,并不约而同地在报道中提及的一点是“使用比特币可以绕过中国的外汇管制,将钱汇入加拿大买房”,仿佛为广大想在加拿大买房的华人移民“指出”了一条可选之路。

  “玩比特币的不是什么中国大妈,是中国的贪官夫人和情妇们。”比特币市场存在着这样一个说法。

  用比特币房产交易更具备低风险投资,且更安全,这一点她们用得更放心。

  用比特币来转移财富

  中国早期比特币投资者富豪们正是通过在国外购置房产而进行财富转移。

  其中美国和英国是海外置业最受欢迎的地方,尤其是伦敦和加州等金融科技中心。

  来自山西省的牛肉销售员宝二爷郭宏才是早期的比特币投资者,是众多新生亿万富翁中的一员,他就是通过在海外购买房地产将其部分资产转移到国外。

  2018年4月,郭宏才在美国卖掉了500个比特币,然后用这笔钱在加州买了一套10万平方英尺(约9300平米)的豪宅,该豪宅距旧金山90分钟车程。他的劳斯莱斯(Rolls-Royce)也是用比特币套利购买的。

  在美国买卖比特币是很正常的。在卖掉比特币后,你可以随便买任何东西。郭称这处住宅是他的"韭菜庄园"。

  据报道,曾经美国迈阿密的一处房产被标价33个比特币出售,房主拒绝接受除比特币外的任何支付方式。这种做法其实间接推动了比特币买房的趋势,也造就了洗钱的便利性。

  一位不愿透露姓名的美国加密房地产公司创始人表示,大约三分之一的潜在客户来自亚洲,其中包括中国投资者通过香港证券经纪人寻求代币化产权。

  除了欧洲板块,近年来韩国房产也成为犯罪多发地。

  据韩媒报道,2018年,就有一位中国人以11亿韩元(约合人民币641.5万元)的价格购买了首尔的一间公寓,其中有4.5亿韩元(约合人民币262.4万元)是在中国虚拟货币炒汇组织的帮助下,用人民币兑换成韩元完成支付。

  近年来,韩国关税厅共查处了61人,其中包括利用炒汇等手段购买16间,按照购价合计达176亿韩元(约合人民币1.02亿元)公寓的17人,以及不向外汇当局申报购房行为,购买39间(购价664亿韩元,约合人民币3.87亿元)公寓的44人。关税厅还表示,正对37人以相同的嫌疑进行调查。

  在这61名外国人中,中国国籍者最多,达34名,美国19名,澳大利亚2名,其他国家6名。他们购买的首尔公寓所在地江南区(13起,315亿韩元,约合人民币1.84亿元)最多,随后依次是永登浦区(6起,46亿韩元,约合人民币2683万元),瑞草区(5起,102亿韩元,约合人民币5950万元),九老区(5起,32亿韩元,约合人民币1866万元),松坡区(4起,57亿韩元,约合人民币3325万元),麻浦区(4起,49亿韩元,约合人民币2858万元)。

  韩国关税厅表示,在此次调查过程中,发现了10个炒汇组织,正在进行追查。经确认,这些组织采用的是利用比特币等虚拟货币的新型炒汇手法。

  据韩国关税厅推测,通过上述非法手段转移的资金规模达1.4万亿韩元(约合人民币81.7亿元)。韩国关税厅有关人士表示:“1.4万亿韩元并非全部用于购买房地产,而是利用炒汇手段进行存取款的明细总额。”

  并不是没有弱点

  有洗钱和赌博这两个“刚需”支撑,比特币价格变量并不显著,也不容易死掉,或者说在二级市场上崩溃了再拉起来。

  通常意义上我们说的洗钱有两种情况:一种是将非法得到的钱合法化,即将黑钱变为干净的钱;第二种是将自身获得的合法利益,规避外汇管制转移成海外资产。

  其中可主要分为两类人群,一是人在境内,钱在境外;二是人在境外(已经取得海外国籍),钱在境内。

  但即使比特币在点对点交易上有许多优点,但对比传统洗钱的手段,它根本就不是一个精心设计的工具,也做不到完美无风险。

  因为比特币的地址信息、交易转账记录完全是公开透明的,所有人都能看到这个地址以及哪个地址与它发生过交易,这些信息都是抹不掉的。

  这些隐秘的角落漏洞一直存在,只是说相对安全,在美国已经出现多起比特币洗钱入罪案例。

  而在国内,也成为反洗钱重点打击对象,最高人民检察院、中国人民银行分别从近年来办理较为成功的判决生效洗钱案件中挑选出6个在法律适用、案件办理方面有亮点、有指导意义的典型案例,进行公开通报。

  这6个典型案例覆盖了当前多发、常见的洗钱罪上游犯罪类型,包括黑社会性质的组织犯罪、非法集资犯罪、贪污贿赂犯罪、毒品犯罪等,揭示了不同上游犯罪下洗钱犯罪的常见手段以及利用虚拟货币洗钱等新型犯罪手段。

  比特币作为新兴事物,在缺乏监管的情况下,很难做到自身清白。不过,随着洗钱手法被揭开,以后政策与未来监管也会越来越严格,海外洗钱的路可能也会慢慢被堵上。

  据说中央下一步,要追溯过去几十年逃往海外的资产。到那时,隐形富豪们的财富可能就再也藏不住了。

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