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令人闻风丧胆的美国国税局,将目光盯向大赚特赚的加密货币投资者

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  来源:华尔街见闻

  

美国国税局对那些没有缴纳足额税款的加密货币投资者发出了警告,不缴税的话,可能会导致严厉的处罚甚至入狱。

  

  随着比特币、狗狗币和其他加密货币的兴起,美国国税局(IRS)对那些没有缴纳足额税款的加密货币投资者,发出了警告。

  美国国税局通过手段,确定纳税人的加密货币收入,为此还做了两件大事:

  4月,波士顿的联邦法官批准了IRS传票,发给Circle支付公司及其关联公司Poloniex,令其将客户记录移交给美国国税局。

  5月初,旧金山的联邦法官批准了另一项IRS传票,让Kraken加密货币交易所交出客户记录。

  两家公司都必须向美国国税局提供自2016年以来,年交易额超过20000美元的客户的IRS记录。

  而以上传票不是首例。2016年,美国国税局向大约13000个Coinbase用户发送了信息,并敦促他们核实对任何加密货币收益的缴纳。

  美国国税局还在Coinbase上寻找“违约”客户,发现有750人出售了1亿美元的加密货币。

  美国国税局向涉嫌从加密货币中获得收入却未进行税务申报的纳税人,发送了警告函。大意是:

  (我们有)您拥有或曾经拥有一个或多个持有加密货币的账户的信息,您可能没有遵守美国关于涉及加密货币和非加密虚拟货币的交易的纳税申报要求。

  该警告来自被动征税,即鼓励纳税人修改他们的税务申报。否则,不对加密货币缴税可能会导致严厉的处罚甚至入狱。这样的警告会促使有理智的人尽快修改纳税申报。如果有证据表明此人没有进行税务申报,则联邦指控可以对其起诉。

  说了这么多,美国国税局究竟是何方神圣?华尔街见闻此前文章提及:

  “在这个世界上,只有死亡和税收是逃不掉的。”只要涉嫌逃税漏税,美国国税局定会追你到世界末日天涯海角。

  美国国税局就是这样令人闻风丧胆的存在。

  对于普通人而言,如果只是在申报时不小心手滑填错、忘记附上重要文件,或是真的没有钱缴纳所欠税款,IRS可能发信督促改正,也可能对错误相对严重的个人进行审计,但并不会将人送进监狱。

  然而,如果选择逃避填报税单或是故意填错单子、进行税收诈欺,只要IRS认定了逃避纳税的嫌疑,当事人就可能面临牢狱之灾。

  在这一点上,“王子犯法与庶民同罪”,无论是天王巨星迈克尔·杰克逊,还是被称为“地下市长”的黑帮老大Al Capone,都不会例外。

  2014年时,迈克尔·杰克逊留下约11亿美元遗产,但其遗产拥有者仅上报了700万美元。由此,美国国税局称杰克逊遗产管理委员会应缴纳7.02亿美元,包括5.05亿的税款和1.97亿美元的罚款。

  20世纪20-30年代的黑帮老大Al Capone,警察和FBI都拿他没办法,却被美国国税局证明,有数百万美元收入从未被征税。由此,Al Capone被判有罪,入狱11年并缴纳5万美元的罚款(相当于现在的80万美元左右)。

  据媒体报道,为了向Kraken和Circle发出传票,美国国税局提供了Coinbase客户的税收调查结果。法庭文件显示,美国国税局已收到超过1000份修改后的纳税申报单,并从加密货币投资者中收取了1300万美元税款。此外,还从其他相关举报中收取了1200万美元税款,审计在进行中。

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