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25公斤黄金被扔进河道?上海一科级干部受贿600多万,全家都来帮忙洗钱

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  为了帮孙强(化名)掩饰犯罪所得,他的妻子、哥哥、嫂子齐上阵,结果全家都面临法律的严惩。近日,中国裁判文书网披露了这起洗钱案的部分细节。

  据上海市人民检察院第一分院消息,2019年,检察机关在办理一起特大合同诈骗案时,发现国家工作人员贪污受贿线索,追查到了孙强身上。孙强虽然只是一名科级干部,受贿的金额却高达600多万元。为了将这些不法所得“洗白”,孙强将目光投向了自己的家人。

  首先是孙强的妻子司某,出生于1983年的她本是上海一家研究院员工。2017年5月至2019年7月间,她明知丈夫孙强系国家工作人员,且非法收受他人给予的巨额钱款,仍然在孙强的指使下,将孙强收受的受贿钱款共493.94万元分小额多笔转入其实际控制的8个银行账户。案发前,司某又将部分受贿款归集至其控制的另外两个银行账户内予以藏匿。

  孙强的兄嫂也成了他洗钱的帮手。2017年至2018年间,哥哥孙某替孙强代收了别人送来的25公斤黄金,和妻子陈某某一起将黄金藏匿于自家在宁波市住处的保险箱内。2018年8月,陈某某又在孙强兄弟的指使下,通过实际控制公司虚构交易的方式,将孙强收受的115.58万余元贿赂款掩饰为正常的贸易利润。在这个过程中,孙强前后给了哥哥76万余元的“好处费”。

  2019年8月,孙强贪污受贿案发,孙某夫妇不仅没有主动坦白,还偷偷将保管的25公斤黄金丢弃到浙江省宁波市镇海区定海路边疏浚河道等处。孙某夫妇到案后,带领公安机关打捞起黄金10公斤。

  本案中,涉嫌洗钱犯罪的司某、陈某某、孙某等均被检察机关提起公诉。目前,司某、陈某某已因犯洗钱罪,被上海市第一中级人民法院分别判处有期徒刑2年,缓刑3年和有期徒刑2年,缓刑2年。

  解放日报·上观新闻记者从市人民检察院获悉,2020年全市检察机关共办理洗钱犯罪17件25人,案件数增幅达240%。洗钱的上游犯罪主要集中在金融犯罪和贪污贿赂犯罪领域,洗钱方式多样化,虚拟币、游戏币等成为新型洗钱载体。

  延伸阅读:

  厅官看上女老板:产生强烈保护欲 疯狂捞钱供养两家庭

  

  朱恒福,男,1965年8月出生,1986年7月参加工作,1993年9月加入中国共产党。曾任浙江省委组织部干部三处副处长,浙江省委组织部机关人事处处长、机关党委专职副书记,浙江省委组织部干部三处处长,浙江省政府国有资产监督管理委员会党委委员、副主任。

  2020年4月,浙江省纪委监委对朱恒福涉嫌严重违纪违法问题立案审查调查,并采取留置措施。2020年7月,朱恒福被开除党籍、开除公职,其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。2020年9月,经浙江省人民检察院指定管辖,台州市人民检察院以朱恒福涉嫌受贿罪向台州市中级人民法院提起公诉。

  2021年4月7日,台州市中级人民法院对朱恒福受贿一案公开宣判,判处其有期徒刑10年,并处罚金70万元;对其受贿赃款及孳息合计1443万余元予以没收,上缴国库。

  忘记母亲教诲,当处长后内心日渐膨胀

  “我出身贫寒,小时候全家人的奋斗目标就是供我好好读书、考上大学。那时我心无旁骛,一心读书,也一直记得母亲‘要做正直、对社会有用的人’的教诲。”朱恒福告诉办案人员,从小他便深知“知识改变命运”的道理,一直严格要求自己,以优异的成绩考上了大学,并顺利攻读硕士研究生。

  参加工作后,他能干又敬业,成家不久便离开妻儿去基层服务,“当时我一心只想着工作,儿子从出生起就没见过我几次,我缺失了他的成长,很对不起他”。

  1997年,正值省里换届考察,由于朱恒福工作积极出色,考察组发现了他,把他调到省委组织部干部三处。在组织的培养下,朱恒福一步步成长为一名副厅级领导干部,成为父母的骄傲、家乡的骄傲。

  然而,随着职务的提升,手中的权力越来越大,朱恒福渐渐把母亲的教诲抛诸脑后,也忘记了其“为民服务,回报社会”的初心。

  “干部三处平时接触的大多数是厅局长和企业、高校的领导,原来我对这些领导都很敬仰,但从事干部工作以后,发现这些领导对自己都很客气,时间长了,就开始自我膨胀,特别是当了处长以后,我甚至觉得能和他们比肩了。”在他人的吹捧恭维下,朱恒福不由得有些飘飘然。

  2013年,朱恒福被调到省国资委,分管省属企业党建和领导班子建设工作。之后,他经常代表组织参加各种会议,给下级组织和领导干部提要求。“许多企业的干部职工都把我看成是组织的代表,把我当成他们最信赖的人,我愈发膨胀,胆子也慢慢大了起来。”朱恒福自我剖析道。

  随着工作岗位调动,朱恒福的社交圈也发生了很大变化,平时交往的大多数是国企老总和民企老板,看着国企老总们的高薪工资以及民企老板们动辄身价上亿,朱恒福的心理产生了不平衡。

  “我在省国资委干的活并不比企业老总的少,但物质待遇却明显差了一大截。”朋友聚会时,朱恒福常把这些抱怨挂在嘴边。

  朱恒福的不满情绪,给了身边伺机而动的人可乘之机。

  2015年上半年,朱恒福向相识多年的临安某公司法定代表人何某透露想炒股赚点钱的意愿。收到“提示”的何某心领神会。很快,在朱恒福未出资的情况下,何某以炒股获利的名义将100万元转入朱恒福外甥女婿方某某的银行账户,朱恒福予以收受。

  “以‘放在我这里备用’为由收受他人钱财和收受没有出过资的炒股红利其实就是受贿,我自欺欺人,找了很多借口自我麻痹。”朱恒福坦言,这些违纪违法行为根源在于他思想滑坡,没有绷紧纪律规矩这根弦,当遇到重大利益诱惑的时候,就丧失了党性,失去了原则,直至走上犯罪道路。

  潘多拉的魔盒一旦打开,就难以关上。贪欲膨胀的朱恒福不知止不收敛,在党的十八大后仍顶风违纪。审查调查发现,2009年至2019年,朱恒福利用担任省委组织部干部三处处长和省国资委党委委员、副主任等职务上的便利,以低价购股、由他人支付购股款、直接收受现金等方式,收受何某浙江某电气股份有限公司法定代表人卢某等8人所送财物共计折合人民币1288万余元。

  供养两个“家庭”,入不敷出只能疯狂捞钱

  “任某离过婚,她带着两个孩子和年迈的父母在外租房过日子,还背着几百万元的债务,日子过得很艰辛。我很同情她,总想为她改善经济条件,分担生活困难。”朱恒福坦言。2016年,朱恒福认识了杭州某投资管理企业合伙人任某,并被她吸引。看着经济困难的任某,他产生了强烈的保护欲,甚至起了离婚和她一起过日子的念头。

  由于长期不着家,朱恒福对儿子有着很深的愧疚之情,并试图给他更多的物质支持作为补偿。

  出于对金钱强烈的渴望,朱恒福不断以身试法。他一边和特定关系人共谋受贿,一边利用职权为儿子铺路。

  2015年上半年,老板卢某所在公司进行股改并增资扩股,卢某找到朱恒福,提议让他以公司内部职工价格购买股份。朱恒福便与他的“好友”何某商定,由何某垫资并为朱恒福代持200万股股份。

  “膨胀的贪欲把我越套越紧,为了养好两个家,我一步一步让自己滑向泥沼深处。”2016年,朱恒福再次以内部员工价购买200万股股份,总价324万元,由卢某代持。

  2019年上半年,任某的一位朋友托她找朱恒福帮忙,为一个设备招投标项目向省某投资集团的领导打招呼,在朱恒福的“帮助”下,项目成功中标。不久后,任某的朋友以中介费的名义给了她100万元,任某欣然收下。

  “我觉得她是体制外的人,项目中标后拿个中介费应该没问题,便同意她收了钱。”朱恒福说。

  在为任某谋利益的同时,为了维系与儿子之间的父子情,朱恒福也开始为儿子“谋出路”。

  2016年下半年,浙江某保险有限公司法定代表人姚某告诉朱恒福,等他儿子留学回国后可以直接去姚某公司上班,年薪四五十万元。“我觉得太显眼,就拒绝了。”朱恒福坦言,“但我也有意无意向姚某透露希望他能多多留意,帮一帮我儿子,姚某也一直记着。”

  2016年底,姚某告诉朱恒福,“公司有个股东要转让50万元股份,我可以安排转让给你儿子,也给他一份保障。”朱恒福觉得自己亏欠儿子太多,应该帮他赚点钱,让他生活过得更好,就顺水推舟让儿子入了股。

  “现在回想起来,当时的行为多么荒唐,我作为一名领导干部,不敬法、不守法,为了自己的私心和贪欲去以身试法,真是胆大妄为,愚蠢至极。”面对形形色色的诱惑和“围猎”,朱恒福最终败下阵来,在留置期间,他懊悔不已。

  以身试法后,方知自己不过是钱财的“保管箱”

  被留置后,朱恒福最念念不忘的就是他的家人。“儿子已经成家立业,儿媳妇才刚有了身孕。老母亲尽管住在农村,但乡里乡亲都很尊重她,夸她养育了一个好儿子,她也十分自豪。现在我进去了,不知道他们怎么想,未来怎么过。”

  “我不愿意放弃现在拥有的生活,出于对家人的留恋,我心存侥幸,逃避组织审查调查,一步错,步步错。”朱恒福说。

  2019年11月,何某被留置后,朱恒福没有第一时间向组织坦白交代,他觉得何某是因为他自己公司的事被留置,应该不会牵涉到他。

  之后,朱恒福的几个朋友相继被查,他内心忐忑,坐立不安,但仍心存侥幸,先后与多人进行串供,转移股份代持协议等证据,伪造借款协议等材料,并将收受的部分钱款予以退还,企图掩盖与上述人员之间的不正当经济往来。

  2019年12月,朱恒福编造了其与何某、卢某之间经济往来问题的虚假说明,并提交给省纪委监委驻省国资委纪检监察组。

  “我自欺欺人地编造了一些理由,企图掩盖事实真相蒙混过关,我对自己所犯错误的严重性没有足够的认识,以致铸成大错,后悔莫及。”思想认识的严重错位,侥幸心理作祟,让朱恒福错过了找组织自首的最佳时机。直至接受审查调查,他才明白自己不过是违法所得的“保管箱”“搬运工”,只要涉及贪腐、以权谋私,终难逃纪法惩处。

  留置期间,朱恒福经常想起自己的母亲。“每次回老家看母亲,她总是和我说,当官就要当个清官。我以前总觉得她唠叨,现在想,母亲清苦一辈子,却能把道理想得那么明白,而我却执迷不悟,想着升官又发财,以致走到今日这个结局。”想起已经85岁高龄的母亲,想起支离破碎的家庭,朱恒福百感交集,泣不成声。

  “这段时间,我每天晚上都失眠,偶尔闭一会眼,一睁开眼睛,恍如隔世。一想到自己就要成为阶下囚,我真是悔恨交加,伤心欲绝。”朱恒福痛心疾首。(中央纪委国家监委网站 颜新文 黄也倩 通讯员 余晓叶)

  朱恒福忏悔录(节选)

  我出生在农村,父母是纯朴善良的农民,家里姐弟四人,我排行老四,上面有三个姐姐。小时候家境十分贫寒,为培养我读书,大姐小学二年级就辍学下地干农活,二姐从小上山砍柴卖钱没读过一天书,三姐因家里没钱看病早早夭折了,全家唯一的指望就是让我好好读书,长大有出息。我也还算争气,不仅以优异的成绩考上了大学,读完了研究生,还在组织的培养下,成长为一名副厅级领导干部。

  但随着岗位的变化、职务的提升,手上权力越来越大,我却逐渐忘记了初心,理想信念开始动摇,最后走上了违纪违法的道路。

  这些年,我的社交圈发生了很大的变化,旁人已有所察觉,但我自己深陷其中,没有丝毫的警觉。平时我交往的大多数是国企老总和民企老板,还有社会上形形色色有求于自己的人。想着自己在省国资委干的活和企业一样,但物质待遇却明显差了一截,我的心态慢慢开始不平衡,有时朋友聚会时也会说些牢骚怪话。思想出了问题,行动就有了偏差,就会被那些别有用心的人“围猎”。

  之前,省属某银行原副行长说要帮我理财,利润很可观。于是我筹集了480万元委托他理财,但后来碰到了股灾,眼看我筹来的部分钱还款期限快到了,如果从账户里取钱还款,理财就落空了。他知道后,就打了300万元给我作为补偿。为了逃避监督,我就叫他直接打到了收款人的账户上。

  由于千方百计地逃避监督,我的几次违纪违法均未被发现,这也助长了我的侥幸心理。在我的利益关系人被留置以后,我本应第一时间向组织坦白交代,但我却心存侥幸,自欺欺人地编造了一些理由,企图掩盖事实真相蒙混过关,我对自己所犯错误的严重性没有足够的认识,以致铸成大错,后悔莫及。

  在组织审查调查期间,我又认真看了我的两次入党志愿书,一次是1985年在大学期间写的,另一次是1993年参加工作后写的。这是我入党后第一次重新看到自己的入党志愿书,在这两份入党志愿书的字里行间,我看到了一个积极上进的青年,看到了当时我对党的那份热爱,对加入中国共产党的那种向往,对入党后跟党一辈子的决心。看着看着,我流泪了,它让我脸红,让我汗颜。我丢失了初心,我离我自己当时的追求越走越远,我成了曾经我最憎恶的人。

  这些年,我不仅违背了初心誓言,还为了满足个人不断膨胀的私心和贪欲,犯下了一系列严重的错误,给党的形象抹了黑,给组织抹了黑,在干部群众中造成了恶劣的影响。想想做了大半辈子党建工作的自己却要被开除出党,长期从事组织工作的自己却要被清除出组织,那种害怕,那种绝望,锥心刺骨,我万分懊悔。

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