北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2021-021

北京北纬通信科技股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

二、 会议的召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、现场会议主持人：公司董事长傅乐民先生

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议：2021年5月12日（星期三）下午15:00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

参加本次股东大会的股东及委托代理人共8人，代表股份142,021,543股，占公司有表决权股份总数的25.1022%。具体情况如下：

1、本次股东大会现场出席的股东及委托代理人共7人，代表股份142,021,503股，占公司有表决权的股份总数的25.1022%。

2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东1人，代表股份40股，占公司有表决权的股份总数的0.0000％。

3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共3人，代表股份1,375,710股，占公司有表决权的股份总数的0.2432%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

本次股东大会提供征集投票权，独立董事李圳作为征集人就公司本次股东大会审议的12、13、14项议案向公司全体股东公开征集委托投票权，《独立董事公开征集委托投票权报告书》刊登于2021年4月9日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。截至2021年5月11日，本次股东大会未有股东将投票权委托给征集人独立董事李圳先生。

三、 议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《2020年度董事会工作报告》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(二) 审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(三) 审议通过《2020年年度报告及其摘要》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(四) 审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(五) 审议通过《2020年度利润分配预案》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(八) 审议通过《关于聘任2021年度审计机构的议案》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(九) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(十) 审议通过《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》

表决结果：同意22,407,959股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。关联股东傅乐民已回避表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(十一) 审议通过《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意142,021,543股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的1/2以上，该议案获得通过。本议案通过后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(十二) 审议通过《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案〉》

表决结果：同意141,272,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(十三) 审议通过《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

表决结果：同意141,272,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

表决结果：同意141,272,643股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的2/3以上，该议案获得通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东对该议案回避表决。

其中，中小投资者的表决情况为：同意1,375,750股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

四、 律师出具的法律意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

五、 备查文件

(一) 北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会决议；

(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司

董事会

二〇二一年五月十二日

证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2021-022

北京北纬通信科技股份有限公司

关于2021年度限制性股票激励计划

内幕信息知情人及激励对象买卖公司

股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月8日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体内容详见在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号一一股权激励》的有关规定，通过向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，公司对2021年度限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象及内幕信息知情人在激励计划公开披露前6个月内（即2020年9月30日至2021年4月8日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及激励对象。

2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司2021年4月29日出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，相关人员在公司披露本激励计划的自查期间买卖公司股票情况如下：

1、内幕信息知情人买卖股票的情况

本次激励计划内幕信息知情人在自查期间不存在买卖公司股票的行为。

2、激励对象买卖股票的情况

在上述自查期间，共有25名激励对象存在买卖公司股票行为。经公司核查，上述25名激励对象未通过公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人获知公司本激励计划有关的内幕信息，其在自查期间买卖公司股票是基于公司公开披露的信息以及其对二级市场的交易情况自行独立判断而进行的操作，不存在因知悉内幕信息而从事内幕交易的情形。

三、结论

综上，经核查，公司在本次激励计划公告前，采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记管理；在本激励计划公开披露前6个月内，未发现激励计划内幕信息知情人、激励对象利用激励计划有关内幕信息进行交易或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月十二日