网易首页 > 网易号 > 正文 申请入驻

男子开卡存600万在银行,15分钟后就剩690, 银行:雨我无瓜

0
分享至

  

  郑先生就遇到了一件奇怪的事情。他早上在某银行开了张银行卡存进了600万现金,结果一到下午就发生了奇怪的事情。手机在15分钟之内连续收到260条扣款短信,余额结果剩下690块了。

  

  郑先生自己根本没有做过任何转账操作,而且银行卡还在自己手上,这到底是谁转走了钱,到底是出了什么问题?这么庞大的金额,能够随意转动?

  

  于是郑先生就来到银行与银行负责人进行谈话沟通。银行也极力维护银行形象,说道一定会查清楚,给郑先生一个满意的回复。

  

  对于这样的事情你们有没有什么看法?毕竟这对当事人影响还是很大的,如果需要资金流转的话,那就麻烦了。是吧?

  关于个人账户的异常交易,必须上报人民银行反洗钱分析中心和需要商业银行调查的主要包括三种情况:

  1.现金存取,单笔或当日累计超过20万元的。或等值1万美元。

  2.私对私转账,公对私转账,单笔或当日累计超过50万元。或等值10万美元。

  3.交易一方为自然人,单笔或当日累计1万美元以上的跨境交易。

  

  以上是大额交易的认定条件,交易发生后5个工作日内,由发卡行负责上报人民银行反洗钱分析中心。很多很多时候,我们的大额交易都被报告了,但客户根本察觉不到,为什么?一切正常的交易,根本不会有任何麻烦和负担,一切按照程序办,不会有人打扰你,对于这一点,你一万个放心好了。

特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.

相关推荐
热点推荐

曹德旺:我创业至今,没动用过哥哥任何政治资源,没送过一盒月饼

聚焦融媒
2021-06-18 17:38:51

铁矿石单价破千元,澳洲再向华发货1550万吨,中日已经联手控价

我要带你去巴黎铁塔
2021-06-20 04:56:09

中国率先完成10亿剂疫苗接种,下一步将实现怎样的新目标?

环球网资讯
2021-06-20 15:24:21

中国斯诺克传捷报!世界台联官宣决定,丁俊晖终结者压哨“晋级”

刘姚尧的文字城堡
2021-06-20 11:35:31

广东有疫情,美国专家急了!物价必定暴涨,全面经济危机或将爆发

莫失莫忘plus
2021-06-19 20:31:40

张恒父亲节晒亲子日常,郑爽儿女为爸爸送祝福,一家人仍未回国

方舟先生
2021-06-20 12:24:21

《东京爱情故事》主演今昔对比:有人依旧貌美,有人老得不成样子

娱乐八卦一条龙
2021-06-20 12:46:25

杜妈对田静直播表态,清明一天赚十万,姚策刚死,赚钱时间点不对

世界你好
2021-06-20 16:11:56

教育部直属大学洗牌:浙大无缘前三,复旦跌落,榜首并非清华

民生热点
2021-06-20 12:26:29

成龙退出…热搜第一!

扬子晚报
2021-06-19 21:37:51

拜登会晤普京后,美国家安全顾问突然放风,非常急迫要与华对话

百姓关注
2021-06-20 11:29:40

一级致癌物石棉,潜伏期可达数十年,你用过的这些物品可能都有

生活鲜事一锅烩
2021-06-20 03:51:03

这次回老家,看到那么多被包裹的轿车,既然不使用,为何还买啊?

话说三农
2021-06-18 16:53:05

挑衅14亿中国人民,比利时被枪打出头鸟!外交部重拳出击实施制裁

海陆空武器
2021-06-18 10:31:01

同为社会主义国家,越南与中国的差别是什么?

萌宝娱乐
2021-06-20 15:44:06

8-1,25-10!郎平不放水,中国女排全主力,送14连胜美国最大败仗

时刻足球_
2021-06-20 18:34:10

87岁河南老人当“裸模”,与24岁女友同居,8子女嫌丢人拒来往

世界你好
2021-06-20 00:49:28

许光达战绩平平,为何授衔却高于刘亚楼许世友,成为十大将之一?

小小地球村
2021-06-20 06:19:24

余秋雨带小16岁妻子去埃及,途中上厕所,大批特警公安迅速围住他

凡间事
2021-06-20 06:14:33

没有悬念了!中国男篮新领袖基本确定,易建联后他是男篮新一哥!

体坛赛事风云录
2021-06-20 12:57:09
2021-06-20 19:09:08
金山历史汇
金山历史汇
历史人文,古代趣事分享
1815文章数 4388关注度
往期回顾 全部

财经要闻

头条要闻

塔利班在阿富汗全境发起攻势 中方:中国公民尽快离境

头条要闻

塔利班在阿富汗全境发起攻势 中方:中国公民尽快离境

体育要闻

篮网找到了捕鹿的方法,但没想到...

娱乐要闻

风韵犹存!52岁许晴穿旗袍身段曼妙

科技要闻

院士:如果特斯拉卖18万,你还买理想蔚来吗

汽车要闻

下半年上市 广汽丰田SIENNA定名"赛那"

态度原创

旅游
房产
教育
时尚
数码

旅游要闻

宁波有个“特别”的地下商场,藏在地铁里

房产要闻

深圳21人抢一套无证“集资房”使用权 溢价250万

教育要闻

网易教育携手学而思网校直播解读2021高考

1098克拉!世界第三大钻石在非洲南部被挖出

数码要闻

RedmiBook Pro 15锐龙版体验:5000元档超值轻薄本