“大象联盟”等相关公司因涉嫌传销被扣划冻结金额共计2489万多元

小编导读

5月8日，中国裁判文书网公布一则题为《北京大象联盟国际经贸中心执行实施类执行裁定书》（以下简称：《执行裁定书》）。

因涉嫌传销被邵阳公安扣划2489万多元

据《执行裁定书》显示，金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣、曾令秀、陈阳甲犯组织、领导传销活动罪一案，邵阳县人民法作出的（2020）湘0523刑初188号刑事判决书、邵阳市中级人民法院作出的（2021）湘05刑终89号刑事判决书生效后移送执行，本案于2021年4月9日依法立案执行。执行过程中划拨了北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）工商银行对公账户涉案资金20556443.23元（账号：×××04）及其孳息共计20740365.59元，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条之规定，裁定如下：

刑事审判庭移送的执行扣划邵阳县公安局冻结的北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）工商银行对公账户涉案资金及其孳息上缴国库的执行内容已全部执行完毕，现予以执行结案。

本裁定送达后即发生法律效力。

据天眼查APP显示，北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）成立于2012年12月13日，注册资本为100000万元，金成龙担任法人，持股70%，杨静持股20%，北京中建创投房地产开发中心（有限合伙）持股10%。

值得注意的是，中国裁判文书网还公布一则题为《郑州大象联盟供应链管理有限责任公司执行实施类执行裁定书》 （以下简称：《执行裁定书》）。

据《执行裁定书》显示，金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣、曾令秀、陈阳甲犯组织、领导传销活动罪一案，邵阳县人民法作出的（2020）湘0523刑初188号刑事判决书、邵阳市中级人民法院作出的（2021）湘05刑终89号刑事判决书生效后移送执行，本案于2021年4月9日依法立案执行。执行过程中划拨邵阳县公安局冻结的郑州大象联盟供应链管理有限责任公司的建设银行对公账户涉案资金4132281.86元（账号：×××85）及其孳息共计4150329.18元，上缴国库。据此，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第108条之规定，裁定如下：

刑事审判庭移送的执行扣划邵阳县公安局冻结的郑州大象联盟供应链管理有限责任公司的建设银行对公账户涉案资金及其孳息共计4150329.18元上缴国库的执行内容已全部执行完毕，现予以执行结案。

本裁定送达后即发生法律效力。

融媒新发现注意到，北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）与郑州大象联盟供应链管理有限责任公司被邵阳县公安局执行扣划冻结账户共计24890694.77元。

公开资料显示，大象联盟成立于2012年12月13日，目前已与117个国家建立合作关系，与全球上万家优秀厂商紧密合作并签订“全球总代理”协议。成为了一家以“三同”国际贸易为核心、以实体经济为基石、以数字经济为杠杆、以象商为抓手、以供应链贯穿全局的智慧型全产业链生态物联网企业。

曾因涉嫌传销被冻结5000万元

此外，融媒新发现注意到，2019年8月13日，平邑市场监管局接到群众举报称：大象联盟通过公司网站、会员网站在平邑县及周边地区宣传“大象联盟三同工程”、大象联盟交易所发行数字资产千鹤金、TCG”，怂恿消费者缴纳不同费用，成为不同级别象商会员，享受不同代理收益和推广收益。

据悉，大象联盟共有4种具体奖励制度，分别为：初级代理象商、区/县级单品代理象商、区/县象商体验中心和市级象商运营中心。

（一）初级代理象商（一次性缴纳1万或3万元）：1、一次性缴纳1万元，配送2000元的2款套餐产品（1年内1次性领取），配送8000元TCG（系数0.8）。2、一次性缴纳3万元配送6000元的4款套餐产品（1年内2次性领取），配送2.4万元的TCG（系数1.0）。

（二）区/县级单品代理象商（一次性缴纳5万或10万元）：1、一次性缴纳5万元配送1万元的4款套餐产品（在1年内可3次领取），配送4万元的TCG（系数1.0）。2、一次性缴纳10万元配送2万元的5款套餐产品（在2年内可5次领取），配送8万元的TCG（系数1.0），享受代理区域3年的单品销售额5%-8%代理收益。

(三)区/县象商体验中心（一次性缴纳30万元）：一次性缴纳30万元配送6万元的10款套餐产品（在2年内可10次领取），配送24万元的TCG（系数1.0）。项目代理收益：享受代理区域3年项目代理权，获得产品销售额0.5%-1.5%代理收益（不低于30款产品）。

（四）市级象商运营中心：一次性缴纳80-800万元配送16万-160万元的20款套餐产品（在2年内可10次领取），配送64万-640万元的TCG（系数1.0）。项目代理收益：享受代理区域3年项目代理权，获得产品销售额0.5%-1.5%代理收益（不低于30款产品）。成为象商还可享受推广象商收益、推广产品收益，会员推广象商收益：①推荐象商，获得18%的广告费，②服务好象商，获得其收入41%的服务费。推广产品收益：①可推荐会员消费平台上的所有产品，均可获得产品零售价8%-24%的广告费；②服务好象商，获得其收入41%的服务费。

除此之外，其他更大收益：1、体验中心/运营中心收益：可额外获得推广象商5%的阶段性业务支持费用；2、分红收益：根据直接推荐业绩和收入综合评定，排名前10%的象商，有机会获取全球总业绩5%现金+5%TGG分红收益；3、IDO收益：有机会获取企业IDO原始数字资产购买和承销资格。

2019年12月23日，中国裁判文书网发布题为《平邑县市场监督管理局、北京大象联盟国际经贸中心其他行政裁定书》（以下简称：《行政裁定书》）。

据《行政裁定书》显示，申请人平邑县市场监督管理局在查处被申请人北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）、大象联盟（北京）科技有限责任公司、金成龙、陈镜如、刘广新、王利荣、曲乃泉、王水华涉嫌传销一案中，为防止被申请人转移或者隐匿违法资金，申请人平邑县市场监督管理局于2019月8月16日向本院提出申请，要求冻结被申请人在金融机构的银行账户存款，申请人平邑县市场监督管理局已向本院提供担保。

经审查，本院认为申请人的申请符合法律规定，依照国务院《禁止传销条例》第十四条第一款第八项、《中华人民共和国行政诉讼法》第一百零一条、《最高人民法院关于人民法院民事执行查封、扣押、冻结财产的规定》第一条之规定，裁定如下：

冻结被申请人北京大象联盟国际经贸中心（有限合伙）在中国工商银行股份有限公司北京百万庄支行存款5000万（账号：02×××04）。

本裁定书送达后立即发生法律效力。如不服本裁定，可依法向本院申请复议一次。复议期间不停止裁定的执行。

对此，融媒新发现将持续关注。

文章来源：融媒新发现