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深圳公安局:查封小牛资本1056套房产,追缴非法资金1.4亿余元

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  5月8日,资本邦了解到,5月6日,深圳市公安局南山分局通过微信公众号“深圳南山公安”发布了最新关于小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报。

  通报显示,小牛资本目前已累计冻结涉案账户663个,追缴资金1.4亿余元人民币,查封涉案房产1056套,冻结涉案公司股权9991万股。已有部分涉案人员及关联企业陆续退缴非法获利,现继续督促相关人员、单位主动退缴非法资金至小牛资本专案账户。


  据了解,小牛资本集团旗下的小牛在线于2013年上线运营,一度是广东最大的P2P平台之一,统计显示,截至2020年5月9日,小牛在线借贷余额为104.2亿元,出借人数116.71万人。

  而在此次通报发布之前,南山公安分局已就小牛资本集团涉嫌非法吸收公众存款案发布过4次情况通报,向公众通报案件侦办进展。

  2021年1月13日,深圳市公安局南山分局发布通报称,深圳南山警方于2021年1月8日依法对小牛资本集团有限公司立案侦查。经全面收集证据,2021年1月13日,深圳南山警方对小牛资本集团有限公司涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  2021年1月16日,深圳市公安局南山分局16日发布消息称,该局持续加大对小牛资本管理集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,对63名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  1月27日,南山公安分局在关于小牛资本集团涉嫌非法吸收公众存款案的第三次通报中表示,已对彭某(男,45岁)、王某威(女,31岁)等人一涉嫌非法集资诈骗罪立案侦查,并对犯罪嫌疑人王某威依法采取刑事强制措施。

  2月27日,南山公安分局称,集团部分涉案人员及关联企业已向公安机关退缴前期收取的高额提成等非法获利。同时敦促相关人员、单位主动将非法获利退缴至小牛资本代收专户。

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