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西宁某虚开公司主犯在边境被拦下,涉及金额高达20亿

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  西宁,古称青唐城、西平郡、鄯州,是青海省省会,国务院批复确定的中国西北地区重要的中心城市。

  今天我们就来谈谈一起发生在西宁的虚开发票案。

  2018年底,西宁市税务部门稽查部门收到来自货劳部门发来的一条线索。

  称青海某装备有限公司涉嫌虚开涉及金额高达8亿元,且为其开票的上游公司都集中在省外。

  这些发票都是以原油、重质油为品名开出的,有关规定明确表示原油生产加工成汽柴油、燃料油等成品油,需要缴纳消费税。

  但是稽查人员通过金税三期系统查询,并没有找到该公司缴纳相关税款的记录。

  为了掌握更多的证据,稽查人员还去到了该公司的注册地进行实地调查。

  却发现该公司只有一层办公楼,并没有用于油品加工和仓储的地方,根本没有实际油品加工的能力。

  由于种种迹象都表明该公司存在较大的虚开嫌疑,于是税局邀来西安市公安局经侦大队协助调查破案,组建了“11.23”专案小组。

  为核实该公司的实际经营状况决定先从资金流入手,调取了300多户与该公司有关的资金账户,对上百条资金来往记录进行穿透分析。

  最终制成了一张涉及了5亿元的资金回流模型图。

  另一边的调查人员还赶赴到处在江苏、山东、天津等地的上下游公司核实相关业务的真实性。

  最终锁定该犯罪团伙的头目吴某,但吴某由于“业务繁忙”,所有没办法准确的定位到他的行踪。

  好在查到了他有过几次出境记录,2019年2月,专案组与有关部门协调,决定对其采取边境控制措施。

  没过多久,就在内蒙古出境处将吴某成功拦下。

  当时吴某知道已无处可逃,随后向专案组坦白了自己的犯罪事实。

  经核实,吴某与刘某合伙从上游公司取得虚开发票抵扣进项后,在无实物交易的情况下,通过虚构加工环节,将原油、重质油的品名变更为燃料油。

  向江苏、山东、天津等地的下游企业虚开发票700多份,价税合计高达20亿元。

  最后吴某、刘某都被刑事拘留接受相应的法律制裁。

  通过上述案例,一起来了解下虚开的处罚吧!

  1、虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的:

  (1)处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金

  (2)虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金

  (3)虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产

  2、虚开刑法第二百零五条规定以外的其他发票的:

  情节严重的,处二年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节特别严重的,处二年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

  以上就是今天的内容,大欧想说获利很高的同时犯罪成本也很高,希望在国家严打虚开的大环境下,某些不法份子能够停止歪心思。

  对于这起案件你有什么看法?一起评论区聊聊吧。

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