电光防爆科技股份有限公司2020年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以322,674,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

一、公司主要业务、产品及用途

公司坚持做强制造业发展战略，重点发展煤矿防爆电气产品的智能化、数字化以及智能矿山的建设。目前公司制造板块分两大块，一块是开展矿用防爆电器设备、矿用防爆监测监控设备、矿用应急救援产品的研发、设计、生产和销售，公司生产的防爆电器产品主要用于煤矿领域，此外部分用于石油、化工、隧道、军工等企业。另外一块公司电力专用设备制造板块主要从事国家电网、电力等领域的智能计量设备、各大系列电表箱、低压配电柜等产品的研发、生产和销售。公司教育板块主要开展早幼教服务。

二、经营模式

公司拥有独立完整的采购、生产、销售体系，结合自身情况、市场规则和运作机制，国家产业政策等独立进行经营活动。本公司坚持科技服务、产品研制、销售、品牌、售后服务营销模式一体化，以上市企业规范治理为起点以市场为导向，以客户为中心，稳中求进，敢于创新，在技术、营销、管理、企业文化等方面，奋力改革突破，主动为客户提供解决问题的方案和优质服务，提升价值创造水平，形成互利互惠、利益兼顾的新型经营模式，打造“立足行业榜首，争创世界品牌”的企业目标愿景。

1、公司按照ISO9001:2008国际质量管理体系要求制定了规范的采购流程。由研发部制定产品质量标准和技术参数，物控部通过多方询价形式采购，质管部对原材料进行质量检验，保证采购原材料符合技术标准、质量标准的要求。公司制定了供应商管理制度，从供应商的选择、评价和淘汰上都有相应的管理标准。

2、生产模式：以市场为导向，根据销售情况公司采用计划式与订单式相结合的生产方式，根据客户订单情况合理安排生产。

3、销售模式：公司主要采取直销模式。通过多年的市场开拓，公司建立了完善的销售体系。公司营销中心下设办公室、策划部、市场部、业务部、服务部，五个部门在整体市场运作中分管各自不同的职能，同时在具体项目运作中又互相协助，其职能涵盖了市场培育、业务发展、销售服务等范畴，共同协作保证销售与可持续发展。

三、业绩驱动因素

1、随着煤炭行业供给侧结构性改革进一步深化，煤炭企业兼并重组以及关闭小型煤矿的政策要求，使得煤矿生产越来越重视安全生产以及环境保护工作。煤矿企业按照国家政策的要求，加快煤炭企业智能化改造，加快煤矿生产机器人的运用使得煤矿生产企业在设备和技术投入不断加强。2020年2月国家发改委、国家应急管理部、国家煤矿安监局等八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，进一步强调了新一代人工智能与能源发展及能源行业管理服务深度融合的重要性，提出了煤矿智能化发展的阶段性目标。未来煤矿智能化相关产品将随着国家各地方支持政策陆续推出，智能矿山未来将得到快速发展。

2、报告期内，由于受到新冠疫情的影响，对教育培训行业带来了较大的影响，公司根据战略规划的调整，剥离了原有上海雅力信息科技有限公司和上海佳芃文化传播有限公司。受新冠疫情的严重影响以及公司对教育资产进行了剥离，使得报告期内公司的营业收入和营业利润受到影响。

3、报告期内，电力专用设备制造受到新冠疫情的影响以及行业需求下滑，当年招标需求的减少等多方面因素导致公司电力专用设备板块的营收下滑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

（2）分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2020年度，在新冠肺炎疫情的影响下，全球经济下行压力进一步增大，我国经济也不可避免的受之影响，风险与挑战更加明显。公司积极响应国家号召延期复工，并在最快的时间内做到了稳步复工。复工后全员共同努力，战疫情、抓生产，采取各项措施，克服各种困难，紧紧围绕全年经营目标，审时度势，统筹全面均衡，推进公司稳定发展。报告期内，国家发展改革委、能源局等八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》为公司树立了新的目标发展，公司在做好原有防爆电气产品的同时，积极向智能矿山进行产品布局发展，同时根据今年疫情的影响，公司对原有教育行业进行了调整，对上海佳芃文化传播有限公司和上海雅力信息科技有限公司进行了股权转让，努力将疫情带来的影响降低到最小。

报告期内，主要经营情况回顾如下：

1、积极防控疫情，降低疫情对生产经营的影响

报告期内，受到新冠疫情的影响，对公司的整体生产带来了较大的影响，特别是第一季度的生产受到较大的冲击，原本开工时间被迫延后将近2个月，在4月底左右才陆续复工，复工复产之后公司全体员工克服人员到岗不齐整，供应商未及时复工，物流运输不畅等困难，在二季度时候将产能得以提升，超过了去年产量的同期水平。报告期内，公司实现总营收80,812.78万元，较上年同期下降19.39%，实现利润5,638.70万元，较上年同期增长31.56%，其中矿用防爆电气实现营收69,118.24万元，较上年同期下降5.38%，实现利润6,730.11万元，较上年同期下降4.55%。

2、加码主营业务，调整教育发展战略

2020年，国家发展改革委、能源局等八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，进一步强调了新一代人工智能与能源发展及能源行业管理服务深度融合的重要性，提出了煤矿智能化发展的阶段性目标。智能化煤矿发展未来数年将成为煤矿生产配套发展的重点，国家将加大对煤矿智能化、无人少人化的投入。公司根据文件精神以及未来行业的发展，结合自身现有的优势，加快煤矿智能化发展的步伐。报告期内，公司与中国电子科技集团第五十一研究所、中煤科工集团上海有限公司等建立战略合作伙伴关系，加入了智慧矿山合作联盟。同时公司根据智慧矿山研发产品的需求引进了相关人才队伍，加大了对智能矿山的研发投入和相关产品试验测试取证速度。

报告期内，受新冠疫情的影响，教育培训行业带来了较大的冲击，教育子公司在上半年大部分时间不能进行正常营业导致营收大幅减少，公司根据具体情况，及时对公司现有的教育资产进行了调整，对现有教育资产进行了优化处理，出售了佳芃文化和雅力科技的股权，将教育板块受疫情带来的影响降低到最低。

3、加强内部整合，在制造板块多渠道发展

报告期内，公司制造板块中涉及军工子公司隆裕智能顺利取得了国家二级保密资质，后续正在申请武器装备承制资质。公司参股投资浙江兆裕电气科技有限公司积极向化工防爆行业进行业务的开展，后续将完善化工产品的认证以及产品的开发。公司收购了达得利和泰亿达的少数股权，达得利和泰亿达成为公司的全资子公司，有助于完善电力专用设备产业的发展，聚焦公司核心产业制造板块的发展，提升上市公司整体竞争力，更好地完成公司战略布局，推进公司制造板块做大做强，提升子公司的决策效率，增强可持续发展能力。

4、加快对智能矿山的布局发展

报告期内，国家发展改革委、能源局等八部委联合印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，国家加大对智能矿山的建设投资力度。公司根据智能矿山未来的发展规划，加大研发智能矿山新产品，积极参与智能矿山的建设。报告期内，公司与中国电子科技集团公司第五十一研究所签订战略合作协议，双方联合开发矿山智能感知、定位技术、矿区通信、信息融合处理等核心技术，对智慧矿山、透明矿井、矿山机器人、矿山大数据与人工智能、5G与物联网等领域合力攻关。2020年11月，公司与中煤科工集团上海有限公司签署了战略合作协议，双方就产品领域以及智慧矿山领域合作进行了约定，当年12月公司又加入了以中煤科工上海煤科有限公司为主的智慧矿山联盟。公司将集合所有资源，争取在智能矿山建设上发挥力量。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一) 处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权

(二) 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2021-012

电光防爆科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于2021年4月23日以电子邮件或书面通知的形式送达各位董事，会议于2021年4月29日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事为9人，实际表决董事人数为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由石晓霞女士主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司2020年度报告全文及摘要的议案》

公司董事会认为：公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020年年度报告》全文及摘要刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年年度报告》摘要同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见《2020年年度报告》全文“经营情况讨论与分析”、“公司治理”相关章节。

公司董事会独立董事王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，王裕康先生、孙乐和女士、黄乐晓女士将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入80,812.78万元，较去年同期减少19.39%，实现营业利润6,508.16万元，较去年同期减少5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润5,638.70万元，较去年同期增长31.56%。

《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年归属上市公司股东的净利润为56,387,039.31元，以2020年度母公司净利润84,271,012.36元为基数，提取的法定公积金8,427,101.24元，加上期初未分配利润407,891,310.89元，减去报告期已经分配股利32,267,400.00元，可供分配的利润为423,583,848.96元。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本322,674,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网，公司独立董事发表了《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见书》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，公司将2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况作了专项说明。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对控股股东及其他关联方资金占用情况出具了专项审计说明，公司独立董事发表了独立意见,会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2020年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计审计机构，任期一年。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见以及独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》，《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见书》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司2021年第一季度报告》

公司董事会认为：公司2021年第一季度报告，内容真实、准确、完整地反映了本次实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告》正文刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021年第一季度报告》全文详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于拟清算并注销产业基金的议案》

根据相关产业基金合伙人协议约定，产业基金已进入退出结算期，结合实际情况，公司及其他合伙人一致同意拟对相关产业基金进行清算注销。

董事会认为，本次拟清算并注销乐清丰裕教育产业基金管理合伙企业（有限合伙）及其子基金乐清丰裕稳健教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、乐清丰裕优选教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、乐清丰裕精选教育产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）相关事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营产生实质性影响。董事会同意公司本次拟清算并注销产业基金的议案相关事项。独立董事发表了同意的独立意见。本事项无需提交股东大会审议。

《关于拟清算并注销产业基金的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

1、电光防爆科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2021-016

电光防爆科技股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议决定，定于2021年5月25日（星期二）召开2020年年度股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会召开的届次：2020年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会经2021年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月25日（星期二）下午14：00；

（2）网络投票时间：2021年5月25日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2021年5月20日

7、会议出席对象：

（1）截至2021年5月20日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东。

（2） 本公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号办公楼4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》

3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》

4、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

5、《关于公司2020年年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司续聘2021年审计机构的议案》

7、《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》

上述议案1-6已经公司2021年4月29日召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十二次会议审议通过，具体详见公司指定媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。上述议案7已经在公司2021年2月25日第四届董事会第十四次会议与第四届监事会第十一次会议审议通过。

上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述议案涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会上就2020年度工作进行述职，具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http:www.cninfo.com.cn）上的《2020年度独立董事述职报告》。此议程不作为议案进行审议。

三、提案编码

四、会议登记事项

1、登记时间：2021年5月24日（上午9:30一11:30，下午14:00一16:00）

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、法人授权委托书和持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或者传真至公司。

3、登记地点：公司证券部

（1）通讯地址：浙江省乐清经济技术开发区纬五路180号电光防爆科技股份有限公司四楼证券投资部，邮政编码：325600。

（2）联系人：杨涛

（3）联系电话：0577-61666333 联系传真：0577-62666111

联系邮箱：ir@dianguang.com

五、参加网络投票的具体操作流程

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票不停牌。

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

1、四届董事会第十六次会议决议；

2、四届董事会第十四次会议决议；

3、四届监事会第十二次会议决议；

4、四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

电光防爆科技股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件一：

参加网络投票具体流程

一、网络投票程序：

1、投票代码：362730。

2、投票简称：电光投票。

3、议案设置及意见表决

（1）填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月25日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com. cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

电光防爆科技股份有限公司

2020年年度股东大会授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人/单位出席电光防爆科技股份有限公司2020年年度股东大会。本人/单位授权 （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

本人（本公司）对本次股东大会第1-7项议案的表决意见：

委托人姓名或名称(签字或盖章)： 年 月 日

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 年 月 日

受托人身份证号码：

委托人联系电话：

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

3、单位委托须加盖单位公章；

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2021-013

电光防爆科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2021年4月29日上午在电光防爆科技股份有限公司公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2021年4月23日通过邮件或书面形式送达各位监事。应参加本次会议表决的监事为3人，实际参加本次会议表决的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由徐芳艳女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下：

一、审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

经公司监事会认真审核，认为董事会编制的电光防爆科技股份有限公司2020年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2020年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

《2020年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

《公司2020年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告，报告期内，公司共实现营业收入80,812.78万元，较去年同期减少19.39%，实现营业利润6,508.16万元，较去年同期减少5.48%，实现归属于上市公司股东的净利润5,638.70万元，较去年同期增长31.56%。

监事会认为：《公司2020年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020年归属上市公司股东的净利润为56,387,039.31元，以2020年度母公司净利润84,271,012.36元为基数，提取的法定公积金8,427,101.24元，加上期初未分配利润407,891,310.89元，减去报告期已经分配股利32,267,400.00元，可供分配的利润为423,583,848.96元。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本322,674,000股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

监事会认为：公司2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所上市公司内部控制指引等规定的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

监事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

监事会认为：2020年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2020年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供违规担保的情形；2020年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》

公司2020年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度会计审计机构，任期一年。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。监事会认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

（下转B10版）

电光防爆科技股份有限公司

证券代码：002730 证券简称：电光科技 公告编号：2021-011

2020

年度报告摘要