北京辩护律师：合同诈骗罪刑事控告，提交什么证据？突破口在哪？

（本文作者张永华律师，法学博士，北京市盈科事务所高级合伙人，专注于金融行业法律服务、金融犯罪、职务犯罪、企业家犯罪、诈骗犯罪辩护。与辩护团队办理了多起重大职务犯罪、重大金融经济犯罪系列案件）

刑事控告首先要找有管辖权的单位。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。控告人若未找准具有管辖权的单位，则可能被拒之门外。

控告人要了解合同诈骗罪的法律规定，把事实说清楚，简单明了。此外，应提供证据，并且要整理得清清楚，把相应的证据和证明事实、目的作简单概括，有充分事实和法律依据，才能成功。

刑事控告是一个有技术含量的项目。

一、什么是合同诈骗罪？

首先，控告的所有论理说明，都是围绕《刑法》第224条规定的5种犯罪情形。这些是诈骗犯罪中的欺骗行为。行为人有这些欺骗行为，才能认定犯罪：

（1）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（2）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（3）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（4）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（5）以其他方法骗取对方当事人财物的。

其次，要证明“非法占有的目的”。诈骗类犯罪有一个共同的特征，就是嫌疑人必须具有非法占有的目的。这一点在控告材料里要有要充分的体现。

关于什么是非法占有的目的，2001年最高院关于印发《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》法〔2001〕8号中就给出了7种推定情形：

（1）明知没有归还能力而大量骗取资金的；

（2）非法获取资金后逃跑的；

（3）肆意挥霍骗取资金的；

（4）使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；

（5）抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；

（6）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；

（7）其他非法占有资金、拒不返还的行为。

二、立案需要达到什么条件？突破口在哪里？

立案条件是“认为有犯罪事实需要追究刑事责任”。

《刑事诉讼法》第112条规定：“人民法院、人民检察院或者公安机关对于报案、控告、举报和自首的材料，应当按照管辖范围，迅速进行审查，认为有犯罪事实需要追究刑事责任的时候，应当立案”。

根据法律，立案不需要是证据确凿的事实，更不需要对事实的细节和经过有完整的掌握。立案是启动刑事侦查的前提条件，是刑事程序起点。如果要求立案时就“事实清楚、证据确实充分”，那么就不需要侦查了。

基于经验，有时候被害人自己向公安机关提交报案材料。公安机关说，因为没有确凿的证据证明犯罪事实，不予立案。《刑事诉讼法》虽然有规定，但是现在公安机关经过初查，不“认为有犯罪事实需要追究刑事责任”。

程序还是卡在立案。

突破口在哪里？

突破口在控告。控告人自己提交资料，证明“有犯罪事实需要追究刑事责任”。

三、要交什么证据？

《刑事控告书》始终围绕以上《刑法》第224条的规定。所有证据都针对犯罪事实和犯罪目的。需要证明：(1)有犯罪事实；（2）需要追究刑事责任；（3）有管辖权。

控告人需要对犯罪事实予以证明。不能仅凭一些猜测、怀疑就要求公安机关立案。

2003年11月27日，最高人民检察院颁布《关于印发部分罪案<审查逮捕证据参考标准 (试行)>的通知》（〔2003〕高检侦监发第107号）中，对合同诈骗罪的逮捕条件作了一个标准。立案在逮捕之前，立案条件要低于逮捕。从经验出发，为提高成功率，当事人尽量对照这个较高标准提供证据。

说明如下：

1、相关合同、工商部门出具的工商登记资料等证明有以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的行为的证据。

2、伪造、变造、作废的票据或虚假的产权证明、双方签订的合同、担保合同或担保条款等，证明有以伪造、变造、作废的票据或者虚假的产权证明作担保的行为的证据。

3、犯罪嫌疑人没有履行能力、犯罪嫌疑人部分履行合同、双方先后签订的多份合同等证明没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的行为的证据。

4、双方签订的合同、犯罪嫌疑人收受被害人给付的货物、预付款或者担保财产、犯罪嫌疑人逃匿等，证明有收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的行为的证据。

5、证明犯罪嫌疑人有以其他方法骗取对方当事人财物的行为的证据。

6、证明合同诈骗事实发生的被害人陈述、证人证言等言辞证据。

7、证明犯罪嫌疑人的合同诈骗行为以非法占有为目的的证据，如具有逃匿、躲避或者出走不归，或者以其他方法逃避承担民事责任的；以隐匿等方法占有财物的；对骗得财物进行私分、挥霍使用的；用于归还欠债或者抵偿债务的；用于进行其他违法犯罪活动（包括非法经营活动）的；其他企图使他人丧失对财物占有的情形。

四、写在最后

立案只是刑事程序的起点。实务中有的案件立案了，经过法院审理，最后认定系经济纠纷，并非刑事犯罪。控告工作的核心，是证明刑事犯罪的性质，而非民事纠纷。

合同诈骗罪系律师无罪辩护成功率最高的罪名。反过来，作为刑事控告的“反方”，被控告人在辩护时，民事和刑事的界限也是对抗的焦点。（完）